A magnata imobiliária vietnamita Truong My Lan está se esforçando para recuperar centenas de milhões de dólares em fundos roubados enquanto luta por sua vida na justiça. Lan, que foi condenada à morte no maior caso de fraude da história do Vietnã, está fazendo uma última tentativa de restituir uma parte significativa do dinheiro desviado para reduzir sua pena.
Giang Hong Thanh, advogado de Lan, afirma que sua equipe está trabalhando primeiro para reembolsar os investidores e depois para recuperar os fundos relacionados à sua sentença de morte. Ela pediu à promotoria a devolução de mais de 15 trilhões de dongs (US$ 585 milhões) em lucros com títulos bancários e já começou a vender seus bens.
“Ela começou a trabalhar nisso logo após o primeiro julgamento do caso da fiança”, afirmou Thanh.
Truong Lan nasceu na Cidade de Ho Chi Minh, em uma família de ascendência chinesa e vietnamita. Ela começou a trabalhar vendendo cosméticos em uma barraca de mercado com sua mãe. Em 1986, quando o Partido Comunista do Vietnã promoveu mudanças na economia, ela conseguiu entrar no mercado imobiliário e sua sorte mudou.
Na década de 1990, ela já havia construído um portfólio substancial de hotéis e restaurantes. Lan foi presa em abril de 2024, enquanto ocupava o cargo de diretora da empresa imobiliária Van Thinh Phat Group.
O magnata Lan está tentando escapar da pena de morte
A legislação vietnamita permite que Lan apresente sua defesa contra a pena de morte caso pelo menos três quartos dos bens desviados sejam devolvidos. Os promotores estimam que o valor total da fraude cometida por Lan tenha chegado a US$ 11 bilhões.
O magnata imobiliário de 68 anos foi condenado à morte em abril de 2024, após ser considerado culpado de desviar US$ 12,3 bilhões do Saigon Commercial Bank (SCB).
O esquema de fraude foi realizado ao longo de uma década, de 2012 a 2022, por meio de pedidos de empréstimo fraudulentos que drenaram as reservas do banco.
Fontes da mídia estatal citadas pela Bloomberg relataram que esses empréstimos representaram 93% do total de crédito emitido pelo SCB, levando milhares de investidores a sofrerem perdas financeiras.
Embora Lan não ocupasse um cargo executivo oficial no SCB, o tribunal constatou que ela controlava 91,5% das ações do banco por meio de uma intrincada rede de familiares, amigos e empresas de fachada.
Seu império empresarial, Van Thinh Phat, inclui empreendimentos imobiliários de luxo, um shopping center e um porto na cidade de Ho Chi Minh.
Resposta do governo às atividades de Lan
Segundo a Reuters, o banco central do Vietnã injetou aproximadamente US$ 24 bilhões em “empréstimos especiais” para estabilizar o SCB após a descoberta da fraude. O Banco Estatal do Vietnã (SBV) foi além dos seus planos iniciais, injetando US$ 26 bilhões no banco com a promessa de que o valor seria reembolsado em 15 anos, conforme noticiado pela publicação em 9 de março.
Os promotores declararam que, embora Lan tenha sido condenado por desviar US$ 12,5 bilhões, o prejuízo total foi estimado em US$ 27 bilhões, o equivalente a cerca de 6% do PIB do Vietnã em 2023.
Lan foi julgado no Vietnã juntamente com outras 85 pessoas. A lista incluía ex-funcionários do banco central, funcionários do governo e chefes do SCB (Banco Central do Vietnã). Desde então, o governo intensificou sua luta contra a corrupção. A fraude financeira agora é punida em diversos setores.
Além disso, ela foi considerada culpada de lavagem de cerca de 446 trilhões de dongs em bens roubados e de desvio de 30 trilhões de dongs de clientes por meio de vendas fraudulentas de títulos.
Lan pediu ao tribunal que fosse mais "leniente" ao contestar sua sentença de morte. Fontes de notícias locais afirmam que os juízes mantiveram sua decisão, alegando que seus crimes tiveram consequências muito graves. Além disso, não há fatores atenuantes que justifiquem uma pena mais branda.
Em preparação para o recurso, sua equipe jurídica foi ampliada com a entrada de mais quatro advogados no caso. Além disso, 27 co-réus também pediram penas mais brandas. A audiência de apelação começou na terça-feira e provavelmente se estenderá até 21 de abril.
