Magnata vietnamita enfrenta sentença de morte e tenta desesperadamente pagar bilhões em fraude
- Magnata vietnamita Truong My Lan tenta desesperadamente pagar bilhões em fundos roubados enquanto luta para anular a sua sentença de morte.
- Lan foi condenada por desviar US$ 12,3 bilhões do Saigon Commercial Bank, o maior caso de fraude do Vietnã, resultando em enormes perdas financeiras.
- Apesar dos apelos por clemência, os juízes mantiveram a sentença de morte, citando consequências graves, enquanto sua equipe jurídica lutava para obter penas reduzidas.
O magnata imobiliário vietnamita Truong My Lan está a tentar recuperar centenas de milhões de dólares em fundos roubados enquanto luta pela sua vida no tribunal. Lan, que foi condenada à morte no maior caso de fraude da história do Vietnã, está a fazer uma última tentativa de reembolsar uma parte significativa do dinheiro desviado para reduzir a sua pena.
Giang Hong Thanh, advogado de Lan, afirma afirmou que a sua equipa está a trabalhar primeiro no reembolso aos investidores e depois nos fundos relacionados com a sua sentença de morte. Ela pediu ao Ministério Público que recupere mais de 15 triliões de dong ($585 milhões) em lucros de títulos emitidos pelos bancos e começou a vender propriedades.
“Ela começou a trabalhar nisso logo após o primeiro julgamento no caso dos títulos”, afirmou Thanh.
Truong Lan nasceu na Cidade de Ho Chi Minh, numa família chinesa e vietnamita. Começou o seu trabalho vendendo cosméticos num barraco de mercado com a sua mãe. Em 1986, quando o Partido Comunista do Vietnã introduziu mudanças na economia, ela conseguiu entrar no mercado imobiliário e a sua sorte mudou.
Na década de 1990, ela já tinha construído um portfólio substancial de hotéis e restaurantes. Lan foi presa em abril de 2024, quando ocupava o cargo de diretora na empresa imobiliária Van Thinh Phat Group.
Magnata Lan tenta escapar à sentença de morte
A lei vietnamita permite que Lan apresente o seu caso contra a execução se pelo menos três quartos dos ativos desviados forem devolvidos. Os promotores estimam que a fraude total de Lan tenha atingido 11 mil milhões de dólares.
A magnata imobiliária de 68 anos foi condenada à morte em abril de 2024, após ser considerada culpada de desviar 12,3 mil milhões de dólares do Saigon Commercial Bank (SCB).
O esquema de fraude foi realizado ao longo de uma década, de 2012 a 2022, através de pedidos de empréstimo fraudulentos que drenaram as reservas do banco.
Fontes da mídia estatal citou citadas pela Bloomberg relataram que estes empréstimos representaram 93% da emissão total de crédito do SCB, levando milhares de investidores a incorrer em perdas financeiras.
Embora Lan não tenha ocupado uma posição executiva oficial no SCB, o tribunal concluiu que ela controlava 91,5% das ações do banco através de uma rede intrincada de familiares, amigos e empresas de fachada.
O seu império empresarial, Van Thinh Phat, inclui desenvolvimentos de habitação de luxo, um centro comercial e um porto na Cidade de Ho Chi Minh.
Resposta do governo às atividades de Lan
De acordo com a Reuters, o banco central do Vietnã injetou aproximadamente 24 mil milhões de dólares em “empréstimos especiais” para estabilizar o SCB após a fraude ser descoberta. O Banco Estatal do Vietnã (SBV) foi além dos seus planos, injetando 26 mil milhões de dólares no banco com a promessa de que seriam reembolsados em 15 anos, conforme reportou pela publicação em 9.
Os promotores afirmaram que, embora Lan tenha sido condenada por desviar 12,5 mil milhões de dólares, os danos totais foram estimados em 27 mil milhões de dólares, o que equivale a cerca de 6% do PIB do Vietnã em 2023.
Lan foi julgada no Vietnã juntamente com mais 85 pessoas. A lista incluía ex-funcionários do banco central, funcionários do governo e diretores do SCB. Desde então, o governo intensificou a sua luta contra a corrupção. A fraude financeira está agora a ser punida em vários setores.
Além disso, ela foi considerada culpada de lavagem de dinheiro roubar cerca de 446 triliões de dong e saquear 30 triliões de dong dos clientes através de vendas falsas de títulos.
Lan pediu ao tribunal que seja mais “clemente” enquanto contesta a sua sentença de morte. Fontes de notícias locais indicam que os juízes mantiveram a sua decisão, afirmando que os seus crimes tiveram resultados muito negativos. Além disso, não existem fatores atenuantes que justifiquem uma pena mais leve.
Em preparação para o recurso, a sua equipa legal aumentou com mais quatro advogados a entrarem no caso. Além disso, 27 co-réus também pediram penas mais leves. A reunião de recurso começou na terça-feira e provavelmente continuará até 21 de abril.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
