Un magnat vietnamien face à la peine de mort s'efforce de rembourser des milliards de fraude
- L'homme d'affaires vietnamien Truong My Lan s'efforce de rembourser des milliards de dollars de fonds volés alors qu'elle combat pour faire annuler sa peine de mort.
- Lan a été reconnue coupable d'avoir détourné 12,3 milliards de dollars de la Saigon Commercial Bank, la plus grande affaire de fraude du Vietnam, entraînant d'énormes pertes financières.
- Malgré les appels à la clémence, les juges ont confirmé sa peine capitale, invoquant des conséquences graves, tandis que son équipe juridique œuvrait pour obtenir une réduction de sa peine.
Le magnat immobilier vietnamien Truong My Lan s'efforce de retourner des centaines de millions de dollars de fonds volés alors qu'elle se bat pour sa vie au tribunal. Lan, qui a été condamnée à mort dans la plus grande affaire de fraude de l'histoire du Vietnam, fait une dernière tentative pour rembourser une partie significative de l'argent détourné afin de réduire sa peine.
Giang Hong Thanh, l'avocat de Lan, déclare que son équipe travaille d'abord à rembourser les investisseurs, puis les fonds liés à sa peine de mort. Elle a demandé au parquet de récupérer plus de 15 billions de dong (585 millions de dollars) de profits obligataires auprès des banques et a commencé à vendre ses propriétés.
« Elle a commencé à travailler là-dessus juste après le premier procès sur l'affaire des obligations », a déclaré Thanh.
Truong Lan est née à Ho Chi Minh-Ville dans une famille chinoise et vietnamienne. Elle a commencé son travail en vendant des cosmétiques à un stand de marché avec sa mère. En 1986, lorsque le Parti communiste du Vietnam a apporté des changements à l'économie, elle a pu entrer sur le marché immobilier et sa chance a changé.
Dans les années 1990, elle avait constitué un portefeuille substantiel d'hôtels et de restaurants. Lan a été arrêtée en avril 2024 alors qu'elle occupait le poste de dirigeant de l'entreprise immobilière Van Thinh Phat Group.
Le magnat Lan travaille pour échapper à la peine de mort
La loi vietnamienne permet à Lan de plaider sa cause contre l'exécution si au moins trois quarts des actifs détournés sont restitués. Les procureurs estiment que la fraude totale de Lan s'élevait à 11 milliards de dollars.
Le magnat immobilier de 68 ans a été condamné à mort en avril 2024 après avoir été reconnu coupable d'avoir détourné 12,3 milliards de dollars de la Saigon Commercial Bank (SCB).
Le schéma de fraude a été mené sur une décennie, de 2012 à 2022, par le biais de demandes de prêt frauduleuses qui ont vidé les réserves de la banque.
Des sources des médias d'État a cité rapportées par Bloomberg ont indiqué que ces prêts représentaient 93 % de l'émission totale de crédit de la SCB, entraînant des pertes financières pour des milliers d'investisseurs.
Bien que Lan n'ait pas occupé de poste exécutif officiel à la SCB, le tribunal a estimé qu'elle contrôlait 91,5 % des actions de la banque par l'intermédiaire d'un réseau complexe de membres de sa famille, d'amis et de sociétés écrans.
Son empire commercial, Van Thinh Phat, comprend des projets immobiliers de luxe, un centre commercial et un port à Hô Chi Minh-Ville.
Réponse du gouvernement aux activités de Lan
Selon Reuters, la banque centrale du Vietnam a injecté environ 24 milliards de dollars de « prêts spéciaux » pour stabiliser la SCB après la découverte de la fraude. La Banque d'État du Vietnam (SBV) a même dépassé ses plans initiaux en injectant 26 milliards de dollars dans la banque, avec la promesse d'un remboursement sur 15 ans, comme a rapporté indiqué lors de la publication du 9 mars.
Les procureurs ont déclaré que, bien que Lan ait été reconnue coupable d'abus de confiance pour 12,5 milliards de dollars, le montant total des dommages était estimé à 27 milliards de dollars, soit environ 6 % du PIB du Vietnam en 2023.
Lan a été jugée au Vietnam aux côtés de 85 autres personnes. La liste comprenait d'anciens responsables de la banque centrale, des fonctionnaires du gouvernement et des dirigeants de la SCB. Depuis lors, le gouvernement a intensifié sa lutte contre la corruption. La fraude financière est désormais punie dans plusieurs secteurs.
De plus, elle a été reconnue coupable de blanchiment avoir détourné environ 446 billions de dong de biens volés et avoir pillé 30 billions de dong auprès des clients par le biais de fausses ventes d'obligations.
Lan a demandé au tribunal de faire preuve de plus de « clémence » alors qu'elle conteste sa peine de mort. Les médias locaux indiquent que les juges ont maintenu leur décision, affirmant que ses crimes ont eu des conséquences très graves. De plus, aucun facteur atténuant ne justifiait une peine plus légère.
En préparation de son appel, son équipe juridique s'est renforcée de quatre avocats supplémentaires. Par ailleurs, 27 codéfendeurs ont également demandé des peines plus légères. L'audience d'appel a commencé le mardi et devrait se poursuivre jusqu'au 21 avril.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
