Un magnat vietnamien, menacé de peine de mort, tente de rembourser des milliards de dollars détournés

La magnat de l'immobilier vietnamienne Truong My Lan tente de restituer des centaines de millions de dollars détournés alors qu'elle lutte pour sa survie devant les tribunaux. Condamnée à mort dans la plus grande affaire de fraude jamais enregistrée au Vietnam, Lan fait une ultime tentative pour rembourser une part importante des fonds détournés afin de réduire sa peine.

Giang Hong Thanh, l'avocate de Lan, indique que son équipe s'attelle d'abord au remboursement des investisseurs, puis aux fonds liés à sa condamnation à mort. Elle a demandé au parquet de récupérer plus de 15 000 milliards de dongs (585 millions de dollars) de bénéfices obligataires auprès des banques et a commencé à vendre certains biens immobiliers. 

« Elle a commencé à travailler sur ce projet juste après le premier procès concernant la caution », a déclaré Thanh.

Truong Lan est née à Hô Chi Minh-Ville dans une famille sino-vietnamienne. Elle a commencé à travailler comme vendeuse de cosmétiques sur un étal de marché avec sa mère. En 1986, suite aux réformes économiques entreprises par le Parti communiste vietnamien, elle a pu se lancer dans l'immobilier et sa vie a basculé. 

Dans les années 1990, elle avait constitué un important portefeuille d'hôtels et de restaurants. Lan a été arrêtée en avril 2024 alors qu'elle occupait le poste de directrice du groupe immobilier Van Thinh Phat.

Le magnat Lan tente d'échapper à la peine de mort

La loi vietnamienne autorise Lan à plaider sa cause contre l'exécution si au moins les trois quarts des avoirs détournés sont restitués. Le parquet estime le montant total de la fraude de Lan à 11 milliards de dollars.

Le magnat de l'immobilier de 68 ans a été condamné à mort en avril 2024 après avoir été reconnu coupable d'avoir détourné 12,3 milliards de dollars de la Saigon Commercial Bank (SCB). 

Le système frauduleux s'est déroulé sur une décennie, de 2012 à 2022, au moyen de demandes de prêts frauduleuses qui ont épuisé les réserves de la banque. 

des sources médiatiques d'État citées par Bloomberg, ces prêts représentaient 93 % du total des émissions de crédit de SCB, entraînant des pertes financières pour des milliers d'investisseurs.

Bien que Lan n'occupât pas de poste de direction officiel chez SCB, le tribunal a constaté qu'elle contrôlait 91,5 % des actions de la banque grâce à un réseau complexe de membres de sa famille, d'amis et de sociétés écrans. 

Son empire commercial, Van Thinh Phat, comprend des complexes résidentiels de luxe, un centre commercial et un port à Hô Chi Minh-Ville.

Réponse du gouvernement aux activités de Lan

Selon Reuters, la banque centrale vietnamienne a injecté environ 24 milliards de dollars de « prêts spéciaux » pour stabiliser la SCB après la découverte de la fraude. La Banque d'État du Vietnam (SBV) est allée plus loin que prévu en injectant 26 milliards de dollars dans la banque, avec la promesse d'un remboursement en 15 ans, comme indiquait l'article du 9 mars.

Les procureurs ont déclaré que si Lan avait été reconnu coupable de détournement de fonds à hauteur de 12,5 milliards de dollars, le montant total des dommages était estimé à 27 milliards de dollars, soit environ 6 % du PIB du Vietnam en 2023.

Lan a été jugé au Vietnam avec 85 autres personnes. Parmi elles figuraient d'anciens responsables de la banque centrale, des fonctionnaires et des dirigeants de la Banque centrale du Vietnam. Depuis, le gouvernement a intensifié sa lutte contre la corruption. La fraude financière est désormais sanctionnée dans plusieurs secteurs.

De plus, elle a été reconnue coupable d' avoir blanchi environ 446 billions de dongs de biens volés et d'avoir détourné 30 billions de dongs appartenant à des clients grâce à de fausses ventes d'obligations.

Lan a demandé à la cour de faire preuve de plus de clémence dans le cadre de son recours contre sa condamnation à mort. Selon les médias locaux, les juges ont maintenu leur décision, estimant que ses crimes ont des conséquences très graves. De plus, aucun facteur atténuant ne justifie une peine plus légère.

En prévision de son appel, son équipe juridique s'est renforcée avec l'arrivée de quatre nouveaux avocats. Par ailleurs, 27 coaccusés ont également demandé une réduction de peine. L'audience d'appel a débuté mardi et devrait se poursuivre jusqu'au 21 avril.