رجل أعمال فيتنامي يواجه حكماً بالإعدام يسارع لسداد مليارات الدولارات التي دُفعت بسبب الاحتيال

تسعى قطبة العقارات الفيتنامية ترونغ ماي لان جاهدةً لاستعادة مئات الملايين من الدولارات من الأموال المنهوبة، وهي تخوض معركةً قانونيةً من أجل البقاء. وتبذل لان، التي حُكم عليها بالإعدام في أكبر قضية احتيال في فيتنام على الإطلاق، محاولةً أخيرةً لسداد جزءٍ كبيرٍ من الأموال المختلسة لتخفيف عقوبتها.

جيانغ هونغ ثانه، محامية لان، تقول إن فريقها يعمل أولاً على سداد أموال المستثمرين، ثم الأموال المتعلقة بحكم الإعدام الصادر بحقها. وقد طلبت من النيابة العامة استرداد أكثر من 15 تريليون دونغ (585 مليون دولار) من أرباح السندات من البنوك، وبدأت ببيع ممتلكاتها. 

"بدأت العمل على هذا الأمر مباشرة بعد المحاكمة الأولى في قضية الكفالة"، كما ذكر ثانه.

وُلدت ترونغ لان في مدينة هو تشي منه لعائلة صينية وفيتنامية. بدأت عملها في بيع مستحضرات التجميل في كشك بالسوق مع والدتها. في عام ١٩٨٦، عندما أجرى الحزب الشيوعي الفيتنامي تغييرات اقتصادية، تمكنت من دخول سوق العقارات، فتغير حظها. 

بحلول تسعينيات القرن الماضي، كانت قد بنت محفظةً ضخمةً من الفنادق والمطاعم. أُلقي القبض على لان في أبريل/نيسان 2024 أثناء توليها منصب رئيسة شركة العقارات "مجموعة فان ثينه فات".

قطب الأعمال لان يعمل على الهروب من حكم الإعدام

يسمح القانون الفيتنامي للان بالترافع في قضيتها ضد الإعدام إذا استُعيد ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأصول المختلسة. ويقدر المدعون العامون أن إجمالي احتيال لان بلغ 11 مليار دولار.

حكم على قطب العقارات البالغ من العمر 68 عامًا بالإعدام في أبريل 2024 بعد إدانته باختلاس 12.3 مليار دولار من بنك سايجون التجاري (SCB). 

تم تنفيذ مخطط الاحتيال على مدى عقد من الزمان، من عام 2012 إلى عام 2022، من خلال طلبات قروض احتيالية استنفدت احتياطيات البنك. 

مصادر إعلامية حكومية نقلتها بلومبرج أن هذه القروض شكلت 93% من إجمالي إصدارات الائتمان لبنك ستاندرد تشارترد، مما أدى إلى تكبد آلاف المستثمرين خسائر مالية.

ورغم أن لان لم تشغل منصبا تنفيذيا رسميا في بنك إس سي بي، فقد وجدت المحكمة أنها تسيطر على 91.5% من أسهم البنك من خلال شبكة معقدة من أفراد الأسرة والأصدقاء والشركات الوهمية. 

تشمل إمبراطوريتها التجارية، فان ثينه فات، مشاريع سكنية فاخرة، ومركز تسوق، وميناء في مدينة هوشي منه.

رد الحكومة على أنشطة لان

بحسب وكالة رويترز، ضخّ البنك المركزي الفيتنامي نحو 24 مليار دولار أمريكي في صورة "قروض خاصة" لإنقاذ بنك ستاندرد تشارترد بعد كشف عملية الاحتيال. وقد تجاوز بنك الدولة الفيتنامي (SBV) خططه، حيث ضخّ 26 مليار دولار أمريكي في البنك مع وعد بسدادها خلال 15 عامًا، وفقًا لما ذكرته الوكالة في 9 مارس.

وقال ممثلو الادعاء إنه على الرغم من إدانة لان باختلاس 12.5 مليار دولار، فإن الأضرار الإجمالية تقدر بنحو 27 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام في عام 2023.

قُدِّم لان للمحاكمة في فيتنام مع 85 شخصًا آخر. وشملت القائمة مسؤولين سابقين في البنك المركزي، ومسؤولين حكوميين، ورؤساء بنك SCB. ومنذ ذلك الحين، كثّفت الحكومة جهودها لمكافحة الفساد. ويُعاقَب الآن الاحتيال المالي في قطاعات عدة.

بالإضافة إلى ذلك، وجدتها مذنبة بغسل حوالي 446 تريليون دونج من البضائع المسروقة ونهب 30 تريليون دونج من العملاء من خلال مبيعات السندات المزيفة.

طلبت لان من المحكمة أن تكون أكثر "تساهلاً" في طعنها على حكم الإعدام الصادر بحقها. وذكرت مصادر إخبارية محلية أن القضاة أصرّوا على قرارهم، قائلين إن جرائمها لها عواقب وخيمة. إضافةً إلى ذلك، لا توجد أسباب مخففة تستدعي تخفيف عقوبتها.

استعدادًا لاستئنافها، ازداد عدد فريقها القانوني بإضافة أربعة محامين جدد إلى القضية. علاوة على ذلك، طالب 27 متهمًا آخرين بتخفيف العقوبات. بدأ اجتماع الاستئناف يوم الثلاثاء، ومن المرجح أن يستمر حتى 21 أبريل/نيسان.