ملياردير فيتنامي يواجه حكم الإعدام يسارع لسداد مليارات الاحتيال

تدفع الملياردير العقاري الفيتنامي ترuong مي لان لإعادة مئات الملايين من الدولارات من الأموال المسروقة بينما تقاتل من أجل حياتها في المحكمة. لان، التي حُكم عليها بالإعدام في أكبر قضية احتيال في تاريخ فيتنام، تحاول أخيراً سداد جزء كبير من الأموال المختلسة لتخفيف عقوبتها.

جيانغ هونغ تانغ، محامي لان، يقول أن فريقها يعمل أولاً على سداد المستثمرين ثم الأموال المتعلقة بحكم الإعدام الخاص بها. طلبت من الادعاء استرداد أكثر من 15 تريليون دونغ ($585 مليون) من أرباح السندات من البنوك وبدأت في بيع الممتلكات. 

بدأت العمل على هذا الأمر مباشرة بعد المحاكمة الأولى في قضية السندات،

وُلدت ترuong لان في مدينة هو تشي منه في عائلة صينية وفيتنامية. بدأت عملها ببيع مستحضرات التجميل في كشك سوق مع والدتها. في عام 1986، عندما أجرت الحزب الشيوعي الفيتنامي تغييرات على الاقتصاد، تمكنت من الدخول إلى سوق العقارات وتغير حظها. 

بحلول تسعينيات القرن الماضي، بنت محفظة كبيرة من الفنادق والمطاعم. اعتُقلت لان مرة أخرى في أبريل 2024 بينما كانت تشغل منصب رئيس شركة العقارات فان ثين فيات جروب.

الملياردير لان تعمل للهروب من حكم الإعدام

يسمح القانون الفيتنامي لان بتقديم دفاعها ضد الإعدام إذا تم إعادة ثلاثة أرباع الأصول المختلسة على الأقل. يقدر المدعون العامون أن إجمالي الاحتيال الذي ارتكبته لان بلغ 11 مليار دولار.

حُكم علىmogul العقاري البالغ من العمر 68 عاماً بالإعدام في أبريل 2024 بعد إدانته باختلاس 12.3 مليار دولار من بنك سايجون التجاري (SCB). 

نفذت مخطط الاحتيال على مدى عقد من الزمن، من 2012 إلى 2022، من خلال طلبات قروض احتيالية استنزفت احتياطيات البنك. 

مصادر الإعلام الحكومي استشهد أفادت بلومبرغ أن هذه القروض شكلت 93% من إجمالي إصدار الائتمان في SCB، مما أدى إلى تكبد آلاف المستثمرين خسائر مالية.

على الرغم من أن لان لم تشغل منصباً تنفيذياً رسمياً في SCB، وجدت المحكمة أنها سيطرت على 91.5% من أسهم البنك من خلال شبكة معقدة من أفراد العائلة والأصدقاء والشركات الوهمية. 

تشمل إمبراطوريتها التجارية، فان ثين فيات، مشاريع سكنية فاخرة، ومركز تسوق، وميناء في مدينة هو تشي منه.

استجابة الحكومة لأنشطة لان

ووفقاً لرويترز، حقن البنك المركزي الفيتنامي حوالي 24 مليار دولار في "قروض خاصة" لاستقرار SCB بعد اكتشاف الاحتيال. ذهب البنك الحكومي الفيتنامي (SBV) خطوة أبعد من خططه، وسكب 26 مليار دولار في البنك مع وعد بأنه سيتم سدادها في 15 عاماً، كما في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. أفادت به المنشور في مارس 9.

أفاد المدعون العامون أنه على الرغم من إدانة لان باختلاس 12.5 مليار دولار، فإن إجمالي الأضرار يقدر بـ 27 مليار دولار، ما يعادل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام في عام 2023.

قُدمت لان للمحاكمة في فيتنام مع 85 شخصاً آخر. تضمنت القائمة مسؤولين سابقين في البنك المركزي، ومسؤولين حكوميين، ورؤساء SCB. منذ ذلك الحين، كثفت الحكومة نضالها ضد الفساد. يتم الآن معاقبة الاحتيال المالي في عدة قطاعات.

بالإضافة إلى ذلك، تم العثور عليها مذنبه بـ غسل الأموال حوالي 446 تريليون دونغ من البضائع المسروقة ونهب 30 تريليون دونغ من العملاء من خلال مبيعات السندات المزيفة.

طلبت لان من المحكمة أن تكون أكثر "لطفًا" بينما تتحدى حكم الإعدام الخاص بها. تقول مصادر الأخبار المحلية إن القضاة حافظوا على قرارهم، قائين إن جرائمها لها نتائج سيئة جداً. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد عوامل مخففة تعني أنها يجب أن تحصل على عقوبة أخف.

تحضيراً لاستئنافها، نما فريقها القانوني بأربعة محامين آخرين يدخلون القضية. بالإضافة إلى ذلك، طلب 27 من المتهمين المشتركين عقوبات أخف. بدأت جلسة الاستئناف يوم الثلاثاء وستستمر على الأرجح حتى 21 أبريل.