死刑判決を受けたベトナムの富豪、詐欺による数十億ドルの返済に奔走

ベトナムの不動産富豪であるTruong My Lan氏は、法廷で命を懸けて戦う中で、盗まれた資金の何億ドルもの返済を急いでいる。ベトナム史上最大の詐欺事件で死刑判決を受けたLan氏は、刑期を減らすために横領された資金の大幅な部分を返済するための最後の試みを続けている。

ジャン・ホン・タイン（Giang Hong Thanh）、ランの弁護士は、 述べています。批評家は「要点を見落としている」と、同社は回避するのではなく、現在規制と必要な監督に従おうとしているからです。 「チームはまず投資家への返済を行い、その後、彼女の死刑判決に関連する資金を処理している。彼女は、銀行から債券利益として15兆ドン（5億8,500万ドル）以上を取り戻すよう検察に要請し、不動産の売却を開始した。」 

「彼女は債券事件の最初の裁判の直後からこの作業に取り掛かった」とタインは述べた。

チュオン・ランはホーチミン市で中国系とベトナム系の家庭に生まれた。彼女は母親と市場の屋台で化粧品を売る仕事から始めた。1986年、ベトナム共産党が経済改革を行った際、彼女は不動産市場に進出し、運が開けた。 

1990年代までに、彼女は多数のホテルやレストランを擁する大きなポートフォリオを築いていた。ランは2024年4月、不動産会社「ヴァン・ティン・ファット・グループ（Van Thinh Phat Group）」の最高責任者として逮捕された。

億万長者ラン、死刑判決回避に尽力

ベトナム法では、横領された資産の少なくとも4分の3が返還された場合、ランは執行に反対して自分の主張を行うことが認められている。検察側は、ランの詐欺総額は110億ドルに及ぶと推定している。

68歳の不動産大物であるランは、サイゴン商業銀行（SCB）から123億ドルを横領した罪で有罪となり、2024年4月に死刑判決を受けた。 

この詐欺事件は2012年から2022年の10年以上にわたり、銀行の準備金を枯渇させるための偽造ローン申請を通じて行われた。 

国営メディアの情報筋 が によると、これらのローンはSCBの総貸出額の93%を占め、数千人の投資家に経済的損失をもたらした。

ランはSCBで公式な執行役職を務めていなかったが、裁判所は彼女が家族、友人、およびシェル会社の複雑なネットワークを通じて銀行株式の91.5%を支配していたと認定した。 

彼女のビジネス帝国「ヴァン・ティン・ファット」には、ホーチミン市の高級住宅開発、ショッピングモール、港湾が含まれる。

ランの活動に対する政府の対応

ロイター通信によると、ベトナム中央銀行は詐欺が発覚した後、SCBを安定させるために約240億ドルの「特別ローン」を注入した。ベトナム国家銀行（SBV）は計画をさらに踏み切り、15年以内に返済されるという約束の下、銀行に260億ドルを投入した。これは 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 3月9の出版物によるものである。

検察側は、ランが125億ドルの横領で有罪となったものの、総損害額は270億ドルと推定されており、これは2023年のベトナムのGDPの約6%に相当すると述べた。

ランはベトナムで85人の他の人々と共に裁判にかけられた。被告リストには元中央銀行職員、政府関係者、およびSCBの最高責任者が含まれていた。それ以来、政府は腐敗との闘いを強化しており、金融詐欺は複数の分野で厳しく処罰されている。

さらに、彼女は 洗浄 約446兆ドンの盗品および偽債券販売を通じて顧客から30兆ドンを略奪した罪で有罪となった。

ランは死刑判決に異議を唱えるにあたり、裁判所に「寛大さ」を求めている。地元ニュースソースによると、裁判官たちは彼女の犯罪が非常に悪影響を及ぼしたとして決定を維持し、減刑を意味する軽減事情はないと述べた。

控訴の準備として、彼女の法廷チームにはさらに4人の弁護士が加わった。さらに、27人の共同被告も減刑を求めている。控訴審は火曜日に開始され、4月21日まで続く見込みである。