カリフォルニア州の男性が仮想通貨マネーロンダリングの罪で連邦刑務所に7年以上収監される

カリフォルニア州在住のジョン・クー氏は、マネーロンダリング共謀罪で有罪を認め、87ヶ月の懲役刑を言い渡された。米国司法省は、被告が偽造医薬品を輸入し、米国内で Bitcoinと交換して販売したと主張している。. 

米国連邦地方裁判所のJ・キャンベル・バーカー判事は、カリフォルニア州在住のジョン・クー被告に連邦刑務所で87ヶ月の刑を言い渡した。被告は、無許可の送金事業の共謀とマネーロンダリングの罪で起訴されていた。.

カリフォルニア州の男、仮想通貨マネーロンダリング共謀罪で懲役87ヶ月の判決 

カリフォルニア州在住の29歳のジョン・クーは、無許可の送金事業を営んでいた罪を認めた。裁判所の文書によると、クーは他の者と共謀し、麻薬密売組織の収益をロンダリングしていた。. 

Khuu容疑者は、ドイツから偽造医薬品とMDMA錠剤を違法に輸入したとして告発されました。テキサス州警察によると、Khuu容疑者はこれらの医薬品を米国内のダークウェブマーケットで顧客に販売していました。顧客は、ダークウェブマーケットの顧客アカウントからKhuu容疑者の販売アカウントに Bitcoin 送金することで、薬物の代金を支払っていました。.

米国司法省は、クー氏とその共謀者たちが Bitcoin 米ドルに交換したと主張した。さらに、彼らは数百件の取引と数十の金融口座を通じて収益を送金したと付け加えた。. 

カリフォルニア州出身のこの男は、2022年5月18日にテキサス州で起訴され、マネーロンダリング共謀罪で起訴された。2か月後、カリフォルニア州でも起訴され、スケジュール1の規制薬物の不法輸入罪で起訴された。その後、捜査官は両方の逮捕状に基づき、クー容疑者をカリフォルニア州の自宅で逮捕した。. 

司法省 は、 今回の作戦は組織犯罪麻薬取締対策本部（OCDETF）によるものだったと発表した。OCDETFは、dentし、活動を妨害し、解体したという。米シークレットサービスと国土安全保障省捜査局が捜査を担当したと報じられている。司法省は、D・ライアン・ロッカー、チャールズ・ビセスト、ナサニエル・C・クマーフェルドの各連邦検事が事件の訴追を担当したと付け加えた。 

OCDETFは複数の暗号関連詐欺師に対する捜査を主導している 

この作戦により、2022年に国際的なマネーロンダリングネットワークへの関与を理由に21人が逮捕されました。容疑者は、メール詐欺、ロマンス詐欺、テクニカルサポート詐欺などを通じて、米国の詐欺被害者から盗み出した数百万ドルをマネーロンダリングしたとされています。. 

ブリット・フェザーストン米国連邦検事は、被告らが仮想通貨を通じて詐欺による収益を洗浄する計画を策定したと指摘した。フェザーストン氏は、アメリカ国民を標的とした詐欺計画に資金を提供するマネーロンダリング・ネットワークは容認されないと強調した。また、そのようなネットワークの運営者は責任を問われるだろうと付け加えた。.

フェザーソン氏はさらに、被告らは海外の共謀者のために国内でマネーロンダリングを行う役割を果たし、海外から米国人被害者を狙うのを可能にしたと述べた。.  

先月、モンタナ州の男性も 判決を受け 。ランダル・V・ルール被告は、ジェレミー・D・カーノドル連邦地方裁判所判事による3日間の裁判を経て、全ての罪状で有罪となった。 

マグロシン弁護士は有罪判決についてコメントし、国民が金融犯罪の被害者となっている現状を黙って見ているつもりはないと述べた。さらに、詐欺師や、犯罪収益の洗浄によって犯罪を助長する者に対しても、積極的に訴追していくと付け加えた。. 

ルール容疑者は、他の者と共謀し、電信詐欺および郵便詐欺で得た収益を仮想通貨で洗浄（ロンダリング）した罪で起訴された。検察官によると、ルール容疑者は詐欺で得た資金を仮想通貨に換金し、国内外の共謀者に送金した。. 

被告らは預金の性質が明らかになるのを防ぐため、重要な事実を隠蔽したと検察は付け加えた。検察官は、当局による不正預金の特定dentするため、被告らは送金をローンの返済と広告に見せかけたと述べた。. 

ルール氏と共謀者たちは逮捕前に240万ドル以上の資金洗浄を行っていたと付け加えた。被告人はまた、銀行秘密法のマネーサービス事業に関する要件違反の罪でも起訴された。司法省は、判決が下ればルール氏は連邦刑務所で最長20年の禁錮刑に処される可能性があると述べた。.