カリフォルニアの男、暗号マネーロンダリング事件で連邦刑務所で7年以上の刑を宣告

カリフォルニアの男、John Khuuは、マネーロンダリング共謀で有罪を認めた後、87か月の刑を受けました。米司法省（DOJ）は、被告が偽造医薬品を輸入し、米国で販売し、その見返りにビットコインを受け取ったと主張しました。 

米地区裁判所のJ. Campbell Barker裁判官は、カリフォルニアの男、John Khuuに87か月の連邦刑務所での服役を宣告しました。この有罪者は、無許可の送金事業およびマネーロンダリングの共謀で告発されました。

暗号マネーロンダリング共謀で87か月の刑を科されたカリフォルニアの男 

29歳のカリフォルニアの男、John Khuuは、無許可の送金事業の運営で有罪を認めました。裁判所の文書によると、有罪者は他の者と共謀して、彼の麻薬密輸組織の収益をマネーロンダリングしました。 

Khuuは、ドイツから偽造医薬品とMDMA錠剤を違法に輸入したと告発されました。テキサス州警察によると、Khuuはこれらの商品を米国内の顧客にダークウェブ市場で販売しました。顧客はその後、ダークウェブ市場の顧客アカウントからKhuuのベンダーアカウントにビットコインを送金して薬を購入しました。

米司法省（DOJ）は、Khuuとその共謀者がビットコインを米通貨と取引したと主張しました。また、彼らは数百の取引と dozens の金融アカウントを通じて収益を送信したと付け加えました。 

カリフォルニアの男は2022年5月18日にテキサスで起訴され、マネーロンダリング共謀で告発されました。2ヶ月後、有罪者はカリフォルニアで起訴され、スケジュール1の管理物質の不法輸入で告発されました。捜査官はその後、彼のCaliforniaの住居で両方の令状の下でKhuuを逮捕しました。 

この 米国司法省 この作戦は、組織犯罪薬物執行タスクフォース（OCDETF）による取り組みであると報告されました。OCDETFは、米国を脅かす犯罪組織を特定し、妨害し、解体したと付け加えました。米シークレットサービスおよび国土安全保障調査局がこれらの事件を調査したと報告されています。DOJは、米検察官D. Ryan Locker、Charles Bisesto、およびNathaniel C. Kummerfeldが事件を起訴したと付け加えました。 

OCDETFは複数の暗号関連詐欺師に対する捜査を主導しています 

この作戦により、2022年に国際的なマネーロンダリングネットワークでの役割により21人が逮捕されました。被告らは、メールの乗っ取り、ロマンス詐欺、および技術サポートスキームを通じて米国詐欺被害者から盗んだ数百万ドルをマネーロンダリングしたと告発されました。 

米検察官Brit Featherstonは、被告が暗号通貨を通じて詐欺収益をマネーロンダリングするためのスキームを開発したとコメントしました。彼は、米国人を対象とした詐欺スキームにサービスを提供するマネーロンダリングネットワークは許容されないことを強調しました。検察官は、そのようなネットワークを運営する者は責任を追及されると付け加えました。

Feathersonは、被告らが海外の共謀者のための国内マネーロンダラーとして行動し、彼らが海外から米国人被害者を標的にすることを可能にした役割を果たしたと付け加えました。  

先月、モンタナ州の男も 連邦機関の取り締まりの一環として、暗号マネーロンダリングで 有罪判決を受けました。Randall V. Ruleは、米地区裁判所のJeremy D. Kernodle裁判官の前での3日間の裁判後、すべての罪状で有罪とされました。 

弁護士McGlothinは、市民が金融犯罪の被害者になるのを傍観しないだろうと述べ、詐欺師および犯罪収益をマネーロンダリングしてその犯罪を容易にする者に対して事件を追及すると付け加えました。 

Ruleは、他の者と共謀して、電信詐欺および郵便詐欺スキームの収益を暗号通貨を通じてマネーロンダリングしたと告発されました。検察官は、被告が詐欺を通じて蓄積した資金を暗号に変換し、デジタル資産を外国および国内の共謀者に送ったと述べました。 

彼らはまた、被告が預金の性質の発見を防ぐために重要な事実を隠蔽したと付け加えました。検察官は、被告が当局が詐欺的な預金を特定するのを防ぐために、送金をローンの返済および広告としてラベル付けしたと述べました。 

彼らはまた、Ruleとその共謀者が逮捕前に240万ドル以上をマネーロンダリングしたと付け加えました。被告はまた、銀行秘密法の下でのマネーサービスビジネス要件の違反で告発されました。司法省は、Ruleは判決時に連邦刑務所で最大20年の刑に処される可能性があると言いました。