カリフォルニアの男性であるジョン・クーは、マネーロンダリングを犯した陰謀に対する有罪を認めた後、87か月の刑を宣告されました。米国DOJは、被告人が輸入された偽造医薬品を主張し、 Bitcoinと引き換えに米国で販売しました。
米国地区裁判官J.キャンベルバーカーは、カリフォルニア州の男性であるジョン・クーに連邦刑務所で87ヶ月を宣告しました。囚人は、免許を与えられていない金銭移動ビジネスとマネーロンダリングを運営するための陰謀で告発されました。
カリフォルニアの男性は、暗号マネーロンダリングの陰謀をめぐる87ヶ月の刑で平手打ちしました
29歳のカリフォルニア州の男性であるジョン・クーは、無許可の金送金事業の運営に対して有罪を認めました。裁判所の文書によると、囚人は他の人と共謀して、彼の麻薬密売組織の収益を洗濯しました。
Khuuは、ドイツから偽造医薬品とMDMA薬を違法に輸入したと非難されました。テキサス警察によると、Khuuはダークウェブ市場で米国内の顧客にそれらを売却しました。その後、顧客は、 Bitcoin Dark Web Marketsの顧客アカウントから囚人のベンダーアカウントに転送することにより、薬の代金を支払いました。
米国DOJは、Khuuと彼の共謀者が Bitcoin 米国通貨と交換したと主張しました。彼らは数百のトランザクションと数十の金融口座を通じて収益を送信したと付け加えました。
カリフォルニアの男性は、2022年5月18日にテキサスで起訴され、マネーロンダリングを犯す陰謀で起訴されました。 2か月後、囚人はカリフォルニアで起訴され、スケジュール1規制物質の違法な輸入で起訴されました。エージェントは後に彼のカリフォルニアの住居で両方の令状の下でクーを逮捕した。
法務省 は、この作戦は組織犯罪薬物執行タスクフォース（OCDETF）による努力であると報告しました。米国を脅かす犯罪組織をified、混乱させ、解体したOCDETFがdent米国のシークレットサービスと国土安全保障捜査は、事件を調査したと伝えられています。 DOJは、米国の弁護士D.ライアンロッカー、チャールズビセスト、ナサニエルC.クマーフェルドがこの事件を起訴したと付け加えました。
この作戦により、2022年には、国境を越えたマネーロンダリングネットワークでの役割をめぐって21人が逮捕されました。被告人は、電子メールの妥協、ロマンス詐欺、技術サポートスキームを通じて、米国の詐欺被害者から盗まれた数百万ドルを洗濯したとして告発されました。
米国弁護士のブリット・フェザーストンは、被告が暗号通貨を通じて詐欺の収益を洗濯するためのスキームを策定したとコメントした。彼は、アメリカ市民を対象とした詐欺スキームにサービスを提供するマネーロンダリングネットワークは容認されないと強調しました。弁護士は、そのようなネットワークを運営する人は責任を負うと付け加えた。
Feathersonは、被告人は、海外からのアメリカの犠牲者を標的にすることを可能にする外国の共謀者のための国内のマネーロンダラーとして行動することで役割を果たしたと付け加えました。
先月、モンタナ州の男性は、 連邦政府機関の弾圧の一環として、暗号マネーロンダリングで有罪判決を受けランドールV.ルールは、米国地区裁判官のジェレミーD.カルノドルの前で3日間の裁判の後、すべての数で有罪判決を受けました。
マクロシン弁護士は、市民が金融犯罪を通じて犠牲になったので、彼らは我慢しないだろうと言って、この有罪判決についてコメントしました。彼は、詐欺師に対する訴訟を追求し、刑事収益を洗濯することで犯罪を促進する人々に対する訴訟を追求するだろうと付け加えた。
ルールは、他の人と共謀して、暗号通貨を通じて電信詐欺および郵便詐欺スキームの収益を洗濯すると非難されました。検察官は、被告が詐欺を介して蓄積された資金を暗号に変換し、デジタル資産を外国および国内の共謀者に送ったと述べた。
彼らは、被告が預金の性質の発見を防ぐために物質的な事実を隠したと付け加えた。検察官は、被告は、当局が不正な預金を行うのdentために、融資の返済と広告として転送をラベル付けしたと述べた。
彼らは、ルールと彼の共謀者が逮捕前に240万ドル以上を洗濯したと付け加えた。被告人はまた、銀行秘密法のマネーサービス事業要件に違反したとして起訴されました。司法省は、規則は判決時に連邦刑務所で最大20年に直面していると述べた。
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