Вьетнамский магнат, приговорённый к смертной казни, отчаянно пытается вернуть миллиарды, похищенные в результате мошенничества

Вьетнамский магнат недвижимости Труонг Мы Лань стремится вернуть сотни миллионов долларов похищенных средств, сражаясь за свою жизнь в суде. Приговорённая к смерти в рамках крупнейшего дела о мошенничестве во Вьетнаме, она предпринимает последнюю попытку вернуть значительную часть украденных денег, чтобы снизить свой приговор.

Дзянг Хонг Тхань, адвокат Лань, говорит заявила, что её команда работает над первым этапом возврата средств инвесторам, а затем — средств, связанных с её делом о смертном приговоре. Она обратилась к обвинению с просьбой вернуть более 15 триллионов донгов (585 млн долларов) прибыли по облигациям из банков и начала продавать недвижимость. 

«Она начала работать над этим сразу после первого судебного заседания по делу об облигациях», — заявила Тхань.

Труонг Лан родилась в Хошимине в китайско-вьетнамской семье. Она начала свою карьеру, продавая косметику на рыночной лавке вместе с матерью. В 1986 году, когда Коммунистическая партия Вьетнама провела экономические реформы, она смогла выйти на рынок недвижимости, и её удача изменилась. 

К 1990-м годам она создала значительный портфель отелей и ресторанов. В апреле 2024 года Лан была арестована, занимая руководящую должность в группе компаний по недвижимости Van Thinh Phat Group.

Магнат Лан пытается избежать смертной казни

Вьетнамское законодательство позволяет Лан представить свои доводы против исполнения приговора, если будет возвращено не менее трёх четвертей присвоенных активов. Прокуроры оценивают общий объём мошенничества Лан в 11 миллиардов долларов.

68-летний магнат рынка недвижимости был приговорён к смертной казни в апреле 2024 года после признания виновным в хищении 12,3 миллиарда долларов у Коммерческого банка Сайгона (SCB). 

Схема мошенничества осуществлялась более десяти лет, с 2012 по 2022 год, посредством подачи фальшивых заявок на кредиты, что истощило резервы банка. 

Государственные СМИ привел сообщили со ссылкой на Bloomberg, что эти кредиты составили 93% от общего объёма выдачи кредитов SCB, что привело к финансовым потерям тысяч инвесторов.

Хотя у Лан не было официальной руководящей должности в SCB, суд установил, что она контролировала 91,5% акций банка через сложную сеть родственников, друзей и фирм-однодневок. 

Её бизнес-империя Van Thinh Phat включает элитные жилые комплексы, торговый центр и порт в Хошимине.

Реакция правительства на действия Лан

Согласно Reuters, Центральный банк Вьетнама выделил около 24 млрд долларов «специальных кредитов» для стабилизации SCB после раскрытия мошенничества. Государственный банк Вьетнама (SBV) пошёл дальше своих планов, влив в банк 26 млрд долларов с обещанием возврата средств в течение 15 лет, как сообщал к моменту публикации 9 марта.

Прокуроры заявили, что, хотя Лан была осуждена за хищение 12,5 млрд долларов, общий ущерб оценивается в 27 млрд долларов, что составляет около 6% ВВП Вьетнама в 2023 году.

Лан предстала перед судом во Вьетнаме вместе с 85 другими людьми. В список вошли бывшие чиновники центрального банка, государственные служащие и руководители SCB. С тех пор правительство активизировало борьбу с коррупцией. Финансовое мошенничество теперь наказуемо в нескольких секторах.

Кроме того, она признана виновной в отмывание около 446 триллионов донгов в украденных товарах и хищение 30 триллионов донгов у клиентов через фиктивные облигационные продажи.

Лан попросила суд проявить «снисходительность», оспаривая свой смертный приговор. Местные новостные источники сообщают, что судьи сохранили своё решение, заявив, что её преступления имели крайне тяжкие последствия. Кроме того, отсутствуют смягчающие обстоятельства, которые могли бы привести к более мягкому наказанию.

В рамках подготовки к апелляции её юридическая команда пополнилась ещё четырьмя адвокатами. Кроме того, 27 соучастников также просили о снижении наказания. Заседание по апелляции началось во вторник и, вероятно, продлится до 21 апреля.