Вьетнамский магнат, приговоренный к смертной казни, пытается вернуть миллиарды, украденные в результате мошенничества

Вьетнамская бизнесвумен Чыонг Ми Лан добивается возврата сотен миллионов долларов, украденных у нее, и борется за свою жизнь в суде. Лан, приговоренная к смертной казни по крупнейшему в истории Вьетнама делу о мошенничестве, предпринимает последнюю попытку вернуть значительную часть похищенных денег, чтобы смягчить свой приговор.

Адвокат Лан, Цзян Хонг Тхань, говорит , что ее команда работает сначала над возвратом средств инвесторам, а затем над средствами, связанными с ее смертным приговором. Она попросила прокуратуру вернуть более 15 триллионов донгов (585 миллионов долларов) прибыли от облигаций, полученных от банков, и начала распродажу недвижимости. 

«Она начала работать над этим сразу после первого судебного разбирательства по делу о залоге», — заявил Тхань.

Чыонг Лан родилась в Хошимине в семье китайского и вьетнамского происхождения. Свою трудовую деятельность она начала с продажи косметики на рыночном прилавке вместе со своей матерью. В 1986 году, когда Коммунистическая партия Вьетнама провела экономические реформы, ей удалось выйти на рынок недвижимости, и ее удача изменилась. 

К 1990-м годам она создала внушительный портфель отелей и ресторанов. Лан была арестована в апреле 2024 года, когда занимала руководящую должность в компании по недвижимости Van Thinh Phat Group.

Магнат Лан пытается избежать смертного приговора

Вьетнамское законодательство позволяет Лан оспорить смертный приговор, если ей будет возвращено не менее трех четвертей присвоенных активов. По оценкам прокуратуры, общая сумма мошеннических действий Лан составила 11 миллиардов долларов.

68-летний магнат недвижимости был приговорен к смертной казни в апреле 2024 года после того, как был признан виновным в хищении 12,3 миллиарда долларов из Saigon Commercial Bank (SCB). 

Мошенническая схема осуществлялась в течение десяти лет, с 2012 по 2022 год, посредством мошеннических заявок на кредиты, которые истощили резервы банка. 

Источники в государственных СМИ, которые ссылается Bloomberg, сообщили, что на эти кредиты приходилось 93% от общего объема кредитных выданных SCB займов, что привело к финансовым потерям для тысяч инвесторов.

Хотя Лан не занимала официальной руководящей должности в SCB, суд установил, что она контролировала 91,5% акций банка через сложную сеть членов семьи, друзей и подставных компаний. 

Ее бизнес-империя Van Thinh Phat включает в себя элитные жилые комплексы, торговый центр и порт в Хошимине.

Реакция правительства на деятельность Лана

По данным Reuters, после раскрытия мошенничества центральный банк Вьетнама влил около 24 миллиардов долларов в виде «специальных кредитов» для стабилизации Центрального банка Вьетнама. Государственный банк Вьетнама (SBV) пошел еще дальше, вложив в банк 26 миллиардов долларов с обещанием возврата в течение 15 лет, как сообщило издание 9 марта.

Прокуратура заявила, что, хотя Лан был признан виновным в хищении 12,5 миллиардов долларов, общая сумма ущерба оценивается в 27 миллиардов долларов, что эквивалентно примерно 6% ВВП Вьетнама в 2023 году.

Лан предстал перед судом во Вьетнаме вместе с 85 другими лицами. В список вошли бывшие сотрудники центрального банка, правительственные чиновники и руководители Центрального банка Вьетнама. С тех пор правительство усилило борьбу с коррупцией. Финансовые махинации теперь наказываются в нескольких секторах.

Кроме того, она была признана виновной в отмывании около 446 триллионов донгов краденых товаров и хищении 30 триллионов донгов у клиентов путем продажи фиктивных облигаций.

Лан попросила суд проявить большую «снисходительность», оспаривая свой смертный приговор. Местные новостные источники сообщают, что судьи оставили свое решение в силе, заявив, что ее преступления привели к очень серьезным последствиям. Кроме того, отсутствуют смягчающие обстоятельства, которые позволили бы ей получить более мягкий приговор.

В рамках подготовки к апелляции ее юридическая команда пополнилась еще четырьмя адвокатами. Кроме того, 27 соучастников также ходатайствовали о смягчении наказания. Заседание по апелляции началось во вторник и, вероятно, продлится до 21 апреля.