Джон Хуу, калифорнийский человек, получил 87-месячный приговор после того, как он признал себя виновным в заговоре с целью совершения отмывания денег. Министерство юстиции США заявило об обвиняемых импортированных поддельных фармацевтических препаратах и продал их в США в обмен на Bitcoin.
Окружной судья США Дж. Кэмпбелл Баркер приговорил Джона Хуу, калифорнийского человека, к 87 месяцам федеральной тюрьмы. Осужденный был обвинен в заговоре с целью управления нелицензированным бизнесом, передавающим деньги, и отмывание денег.
Калифорнийский мужчина ударил 87-месячный приговор за заговор с отмыванием денег.
Джон Хуу, 29-летний калифорнийский мужчина, признал себя виновным в управлении нелицензированным бизнесом. Согласно судебным документам, осужденный сговорился с другими, чтобы отмыть доходы от его организации по торговле наркотиками.
Хуу обвинили в незаконном импорте подделки фармацевтических препаратов и таблеток МДМА из Германии. По данным полиции Техаса, Хуу продал их клиентам в Соединенных Штатах на темных веб -рынках. Затем клиенты платили за лекарства, передавая Bitcoin на учетные записи поставщиков осужденного со своих учетных записей клиентов Dark Web Markets.
Министерство юстиции США заявило, что Хуу и его соучастники обменяли Bitcoin на валюту США. Он добавил, что они передали вырученные средства через сотни транзакций и десятки финансовых счетов.
Калифорнийскому мужчине было предъявлено обвинение 18 мая 2022 года в Техасе и обвиняется в заговоре с целью отмывания денег. Через два месяца осужденному было предъявлено обвинение в Калифорнии и обвинено в незаконном ввозе контролируемого вещества в Приложении 1. Позже агенты арестовали Хуу по обоим ордерам в его резиденции в Калифорнии.
Министерство юстиции сообщило, что операция была попыткой организованных целевых групп по борьбе с наркотиками организованного преступления (OCDETF). Он добавил, что Ocdetf I dent , нарушен и демонтировал преступные организации, угрожающие Соединенным Штатам. Секретная служба США и расследования национальной безопасности, как сообщается, расследовали дела. Министерство юстиции добавило, что американские адвокаты Д. Райан Локер, Чарльз Бисесто и Натаниэль С. Куммерфельд преследовали по делам дела.
Операция привела к аресту 21 человека в 2022 году из -за их роли в транснациональных сетях отмывания денег. Обвиняемые люди были обвинены в отмывании миллионов долларов, украденных у жертв мошенничества в Соединенных Штатах через компромиссы по электронной почте, мошенничество с романтическими мошенниками и схемы технической поддержки.
Американский адвокат Брит Фезерстон прокомментировал, что обвиняемые разработали схемы для отмывания мошенничества в результате криптовалюты. Он подчеркнул, что сети отмывания денег, которые обслуживали схемы мошенничества, нацеленные на американских граждан, не будут терпеть. Адвокат добавил, что те, которые работают за такие сети, будут привлечены к ответственности.
Фатерсон добавил, что обвиняемые сыграли свою роль, играя в качестве внутренних отмывателей денег для иностранных соучастников, которые позволили им нацелиться на американских жертв из-за рубежа.
В прошлом месяце мужчина в Монтане был также осужден за отмывание крипто -деньги в рамках подавления федерального агентства. Рэндалл В. Правительство было признано виновным по всем пунктам обвинения после трехдневного судебного разбирательства перед окружным судьей США Джереми Д. Кернодл.
Адвокат МакГлотин прокомментировал осуждение, заявив, что они не будут стоять, поскольку их граждане стали жертвами финансовых преступлений. Он добавил, что будет заниматься делами против мошенников и против тех, кто облегчает их преступления, отмывая уголовные доходы.
Правило было обвинено в сговоре с другими, чтобы отмыть доходы от схем мошенничества с проволокой и мошенничества с почтой через криптовалюту. Прокуроры заявили, что ответчик конвертировал средства, накопленные через мошенничество в крипто, и отправил цифровые активы иностранным и внутренним соучастникам.
Они добавили, что обвиняемые скрывали материальные факты, чтобы предотвратить обнаружение природы месторождений. Прокуроры заявили, что обвиняемые назвали переводы как выплаты ссуды и рекламу, чтобы предотвратитьdentмошеннических депозитов власти.
Они добавили, что правительство и его соучастники отмыли более 2,4 миллионов долларов до их ареста. Обвиняемый также был обвинен в нарушении бизнес -требований к бизнесу в Законе о банковской секретности. Министерство юстиции заявило, что правило сталкивается до двадцати лет в федеральной тюрьме при вынесении приговора.
Ключевое отличие помогает крипто -брендам прорваться и быстро доминировать в заголовках заголовков
