Калифорниец приговорён к более чем семи годам федеральной тюрьмы за схему отмывания криптовалюты

Джон Khuu, житель Калифорнии, получил 87 месяцев заключения после признания вины в сговоре с целью отмывания денег. Министерство юстиции США заявило, что обвиняемый импортировал поддельные фармацевтические препараты и продавал их в США в обмен на Bitcoin. 

Федеральный окружной судья Дж. Кэмпбелл Бейкер приговорил жителя Калифорнии Джона Khuu к 87 месяцам федеральной тюрьмы. Осуждённый обвинялся в сговоре с целью ведения нелегального бизнеса по переводу денежных средств и отмывании денег.

Калифорниец приговорён к 87 месяцам за сговор с целью отмывания денег через криптовалюту 

Джон Khuu, 29-летний житель Калифорнии, признал себя виновным в ведении нелегального бизнеса по переводу денежных средств. Согласно судебным документам, осуждённый действовал в сговоре с другими лицами для отмывания доходов своей наркокартели. 

Кху был обвинён в незаконном импорте поддельных фармацевтических препаратов и таблеток МДМА из Германии. По данным полиции Техаса, Кху продавал их клиентам на территории США через рынки даркнета. Клиенты затем оплачивали наркотики, переводя биткоины со своих аккаунтов на рынках даркнета на vendor-аккаунты осуждённого.

Министерство юстиции США заявило, что Кху и его сообщники обменивали биткоины на американскую валюту. Также было добавлено, что они перечисляли выручку через сотни транзакций и десятки финансовых счетов. 

Житель Калифорнии был привлечён к ответственности 18 мая 2022 года в Техасе по обвинению в сговоре с целью отмывания денег. Два месяца спустя он был привлечён к ответственности в Калифорнии по обвинению в незаконном импорте контролируемого вещества Списка I. Позже агенты арестовали Кху по обоим ордерам в его доме в Калифорнии. 

Корпоративные Министерство юстиции сообщило, что операция была проведена силами Целевой группы по борьбе с организованной преступностью и торговлей наркотиками (OCDETF). В ней также отмечалось, что OCDETF выявляет, пресекает и разрушает преступные организации, угрожающие Соединённым Штатам. Сообщается, что расследование вели Секретная служба США и Управление по расследованию нарушений внутренней безопасности Министерства внутренней безопасности (HSI). Министерство юстиции также добавило, что дела вели прокуроры США Д. Райан Локер, Чарльз Бизесто и Натаниэль К. Куммерфельд. 

OCDETF ведёт расследования в отношении множества мошенников, связанных с криптовалютами 

В ходе операции в 2022 году были арестованы 21 человек за их роль в транснациональных схемах отмывания денег. Обвиняемым инкриминировалось отмывание миллионов долларов, похищенных у жертв мошенничества в США посредством компрометации электронной почты, романтических афер и схем технической поддержки. 

Прокурор США Брит Фетчерстон отметил, что подсудимые разработали схемы для отмывания средств, полученных в результате мошенничества, через криптовалюту. Он подчеркнул, что сети, обслуживающие схемы мошенничества, нацеленные на граждан США, не будут терпимы. Прокурор добавил, что лица, управляющие такими сетями, понесут ответственность.

Фетчерстон также добавил, что обвиняемые действовали как внутренние отмыватели денег для иностранных соучастников, что позволяло им атаковать американских жертв из-за рубежа.  

В прошлом месяце мужчина в Монтане также был признан виновным в отмывании денег с использованием криптовалюты в рамках кампании федерального агентства по борьбе с преступностью. Рэндалл В. Руль был признан виновным по всем пунктам обвинения после трехдневного судебного разбирательства перед судьей окружного суда США Джереми Д. Кернодлом. 

Адвокат МакГлотин прокомментировал приговор, заявив, что они не останутся в стороне, пока их граждане становятся жертвами финансовых преступлений. Он добавил, что будет преследовать в суде мошенников, а также тех, кто способствует совершению ими преступлений путем отмывания незаконных доходов. 

Рул обвиняется в сговоре с другими лицами для отмывания доходов от схем мошенничества по телекоммуникациям и почтовой почте через криптовалюту. Прокуроры заявили, что подсудимый конвертировал средства, накопленные в результате мошенничества, в криптовалюту и направил цифровые активы иностранным и внутренним соучастникам. 

Они также добавили, что подсудимые скрывали существенные факты, чтобы предотвратить выявление природы депозитов. Прокуроры сообщили, что переводы были обозначены как возвраты займов и рекламные платежи, чтобы власти не могли идентифицировать мошеннические депозиты. 

Они также отметили, что Рул и его соучастники отмыли более 2,4 миллиона долларов до своего ареста. Подсудимому также предъявлено обвинение в нарушении требований к бизнесу по оказанию денежных услуг согласно Закону о банковской тайне. Министерство юстиции США заявило, что Рулу грозит до двадцати лет федеральной тюрьмы при вынесении приговора.