Житель Калифорнии приговорен к более чем семи годам федерального тюремного заключения за схему отмывания криптовалюты

Джон Хуу, житель Калифорнии, получил 87-месячный тюремный срок после того, как признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. Министерство юстиции США утверждало, что обвиняемый импортировал контрафактные фармацевтические препараты и продавал их в США в обмен на Bitcoin. 

Федеральный окружной судья Дж. Кэмпбелл Баркер приговорил Джона Хуу, жителя Калифорнии, к 87 месяцам тюремного заключения. Осужденный обвинялся в сговоре с целью осуществления незаконной деятельности по переводу денежных средств и отмывании денег.

Житель Калифорнии приговорен к 87 месяцам тюремного заключения за сговор с целью отмывания криптовалютных денег 

Джон Хуу, 29-летний житель Калифорнии, признал себя виновным в организации незаконного бизнеса по переводу денежных средств. Согласно судебным документам, осужденный вступил в сговор с другими лицами с целью отмывания доходов от своей организации по торговле наркотиками. 

Хуу обвиняли в незаконном ввозе контрафактных фармацевтических препаратов и таблеток МДМА из Германии. По данным техасской полиции, Хуу продавал их клиентам в США на рынках даркнета. Клиенты оплачивали наркотики, переводя Bitcoin на торговые счета осужденного со своих клиентских счетов на рынках даркнета.

Министерство юстиции США заявило, что Хуу и его сообщники обменивали Bitcoin на американскую валюту. В ведомстве добавили, что они переводили полученные средства через сотни транзакций и десятки финансовых счетов. 

Житель Калифорнии был обвинен 18 мая 2022 года в Техасе в сговоре с целью отмывания денег. Два месяца спустя осужденному было предъявлено обвинение в Калифорнии в незаконном ввозе контролируемого вещества, включенного в Список 1. Позже агенты арестовали Хуу по обоим ордерам в его доме в Калифорнии. 

Министерство юстиции сообщило, что операция была проведена Целевой группой по борьбе с организованной преступностью и наркоторговлей (OCDETF). В нем также говорится, что OCDETF выявлялаdentпресекала и ликвидировала преступные организации, угрожающие Соединенным Штатам. Сообщается, что расследованием дел занимались Секретная служба США и Управление расследований внутренней безопасности. Министерство юстиции добавило, что обвинения по этим делам представляли прокуроры США Д. Райан Локер, Чарльз Бисесто и Натаниэль К. Куммерфельд. 

OCDETF ведет расследования в отношении многочисленных мошенников, связанных с криптовалютами 

В результате операции в 2022 году был арестован 21 человек за их участие в транснациональных сетях отмывания денег. Обвиняемые были привлечены к ответственности за отмывание миллионов долларов, украденных у жертв мошенничества в США, посредством взлома электронной почты, мошенничества на почве романтических отношений и схем технической поддержки. 

Прокурор США Брит Фезерстон отметил, что обвиняемые разработали схемы отмывания доходов от мошенничества с использованием криптовалюты. Он подчеркнул, что сети отмывания денег, обслуживающие мошеннические схемы, направленные против американских граждан, не будут терпимы. Прокурор добавил, что лица, управляющие такими сетями, будут привлечены к ответственности.

Фезерсон добавил, что обвиняемые сыграли свою роль, выступая в качестве внутренних отмывателей денег для иностранных сообщников, что позволило им выбирать в качестве жертв американцев из-за рубежа.  

В прошлом месяце в штате Монтана мужчина также был осужден за отмывание криптовалюты в рамках кампании федерального агентства по борьбе с этим явлением. Рэндалл В. Руль был признан виновным по всем пунктам обвинения после трехдневного судебного разбирательства под председательством судьи окружного суда США Джереми Д. Кернодла. 

Адвокат МакГлотин прокомментировал обвинительный приговор, заявив, что они не будут бездействовать, наблюдая, как их граждане становятся жертвами финансовых преступлений. Он добавил, что будет преследовать мошенников и тех, кто способствует их преступлениям, отмывая доходы от преступной деятельности. 

Рула обвинили в сговоре с другими лицами с целью отмывания доходов от мошенничества с использованием электронных и почтовых средств посредством криптовалюты. Прокуроры заявили, что обвиняемый конвертировал средства, полученные в результате мошеннических схем, в криптовалюту и отправлял цифровые активы иностранным и отечественным сообщникам. 

Они добавили, что обвиняемые скрывали существенные факты, чтобы предотвратить раскрытие характера депозитов. Прокуроры заявили, что обвиняемые обозначали переводы как погашение кредитов и использовали рекламу, чтобы помешать властямdentмошеннические депозиты. 

Они добавили, что Руль и его сообщники отмыли более 2,4 миллиона долларов до своего ареста. Обвиняемому также было предъявлено обвинение в нарушении требований Закона о банковской тайне в отношении деятельности предприятий, оказывающих финансовые услуги. Министерство юстиции заявило, что Рулю грозит до двадцати лет лишения свободы в федеральной тюрьме после вынесения приговора.