Magnate vietnamita enfrenta sentencia de muerte y se apresura a devolver miles de millones por fraude
- Magnate vietnamita Truong My Lan se apresura a devolver miles de millones en fondos robados mientras lucha por anular su sentencia de muerte.
- Lan fue condenada por malversar 12.300 millones de dólares del Banco Comercial de Saigón, el caso de fraude más grande de Vietnam, lo que provocó pérdidas financieras masivas.
- A pesar de las peticiones de clemencia, los jueces confirmaron su sentencia de muerte, citando consecuencias graves, mientras su equipo legal trabajaba para obtener penas reducidas.
La magnate inmobiliaria vietnamita Truong My Lan está presionando para devolver cientos de millones de dólares en fondos robados mientras lucha por su vida en los tribunales. Lan, quien fue condenada a muerte en el caso de fraude más grande de la historia de Vietnam, está haciendo un último intento por devolver una parte significativa del dinero malversado para reducir su sentencia.
Giang Hong Thanh, abogado de Lan, dice indicó que su equipo está trabajando primero en devolver a los inversores y luego en los fondos relacionados con su sentencia de muerte. Ha solicitado a la fiscalía que recupere más de 15 billones de dong ($585 millones) en beneficios de bonos de los bancos y ha comenzado a vender propiedades.
“Comenzó a trabajar en esto justo después del primer juicio por el caso de bonos”, afirmó Thanh.
Truong Lan nació en la ciudad de Ho Chi Minh en una familia china y vietnamita. Comenzó su trabajo vendiendo cosméticos en un puesto de mercado con su madre. En 1986, cuando el Partido Comunista de Vietnam realizó cambios en la economía, pudo entrar en el mercado inmobiliario y su suerte cambió.
Para la década de 1990, había construido una cartera sustancial de hoteles y restaurantes. Lan fue arrestada en abril de 2024 mientras ocupaba el cargo principal en la empresa inmobiliaria Van Thinh Phat Group.
Magnate Lan trabaja para escapar de la sentencia de muerte
La ley vietnamita permite a Lan presentar su caso contra la ejecución si al menos tres cuartas partes de los activos malversados son devueltos. Los fiscales estiman que el fraude total de Lan ascendió a 11.000 millones de dólares.
El magnate inmobiliario de 68 años fue condenado a muerte en abril de 2024 después de ser declarado culpable de malversar 12.300 millones de dólares del Banco Comercial de Saigón (SCB).
El esquema de fraude se llevó a cabo durante una década, desde 2012 hasta 2022, a través de solicitudes de préstamos fraudulentas que drenaron las reservas del banco.
Fuentes de los medios estatales citó informaron a Bloomberg que estos préstamos representaban el 93% de la emisión total de créditos del SCB, lo que llevó a miles de inversores a sufrir pérdidas financieras.
Aunque Lan no ocupaba un cargo ejecutivo oficial en el SCB, el tribunal determinó que controlaba el 91,5% de las acciones del banco a través de una intrincada red de familiares, amigos y empresas fantasma.
Su imperio empresarial, Van Thinh Phat, incluye desarrollos de viviendas de lujo, un centro comercial y un puerto en la ciudad de Ho Chi Minh.
Respuesta del gobierno a las actividades de Lan
Según Reuters, el banco central de Vietnam inyectó aproximadamente 24.000 millones de dólares en “préstamos especiales” para estabilizar el SCB después de que se descubriera el fraude. El Banco Estatal de Vietnam (SBV) fue más allá de sus planes, vertiendo 26.000 millones de dólares en el banco con la promesa de que serían devueltos en 15 años, como informó informó la publicación el 1 de marzo 9.
Los fiscales declararon que, aunque Lan fue condenada por malversar 12.500 millones de dólares, los daños totales se estimaron en 27.000 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 6% del PIB de Vietnam en 2023.
Lan fue juzgada en Vietnam junto con otras 85 personas. La lista incluía ex funcionarios del banco central, funcionarios del gobierno y directivos del SCB. Desde entonces, el gobierno ha intensificado su lucha contra la corrupción. El fraude financiero ahora se castiga en varios sectores.
Además, se la ha declarado culpable de lavado de dinero aproximadamente 446 billones de dong en bienes robados y de saquear 30 billones de dong a los clientes a través de ventas de bonos falsas.
Lan ha solicitado al tribunal que sea más “indulgente” mientras impugna su sentencia de muerte. Las fuentes de noticias locales dicen que los jueces han mantenido su decisión, afirmando que sus crímenes han tenido resultados muy malos. Además, no hay factores atenuantes que significaran que debería recibir una sentencia más leve.
En preparación para su apelación, su equipo legal ha crecido con cuatro abogados más que se unen al caso. Además, 27 coacusados también han solicitado penas más leves. La reunión de apelación comenzó el martes y probablemente continuará hasta el 21 de abril.
No te limites a leer noticias sobre criptomonedas. Entiéndelas. Suscríbete a nuestro boletín. Es gratis.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente la investigación independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
