Magnate vietnamita condenado a muerte lucha por devolver miles de millones de dólares en fraude

La magnate inmobiliaria vietnamita Truong My Lan presiona para devolver cientos de millones de dólares en fondos robados mientras lucha por su vida en los tribunales. Lan, condenada a muerte en el mayor caso de fraude de la historia de Vietnam, está haciendo un último intento por devolver una parte significativa del dinero malversado para reducir su condena.

Giang Hong Thanh, abogada de Lan, afirma que su equipo está trabajando primero en el reembolso a los inversores y luego en los fondos relacionados con su condena a muerte. Ha solicitado a la fiscalía la devolución de más de 15 billones de dongs (585 millones de dólares) en ganancias de bonos bancarios y ha comenzado a vender propiedades. 

“Ella comenzó a trabajar en esto justo después del primer juicio sobre el caso de la fianza”, afirmó Thanh.

Truong Lan nació en Ciudad Ho Chi Minh en el seno de una familia china y vietnamita. Empezó a trabajar vendiendo cosméticos en un puesto de mercado con su madre. En 1986, cuando el Partido Comunista de Vietnam implementó cambios en la economía, pudo ingresar al mercado inmobiliario y su suerte cambió. 

Para la década de 1990, había creado una importante cartera de hoteles y restaurantes. Lan fue arrestada en abril de 2024 mientras dirigía la inmobiliaria Van Thinh Phat Group.

El magnate Lan trabaja para escapar de la pena de muerte

La ley vietnamita permite a Lan defenderse contra la ejecución si se devuelven al menos tres cuartas partes de los bienes malversados. La fiscalía estima que el fraude total de Lan ascendió a 11 000 millones de dólares.

El magnate inmobiliario de 68 años fue condenado a muerte en abril de 2024 tras ser declarado culpable de malversar 12.300 millones de dólares del Saigon Commercial Bank (SCB). 

El esquema de fraude se llevó a cabo durante una década, de 2012 a 2022, a través de solicitudes de préstamos fraudulentas que drenaron las reservas del banco. 

Fuentes de los medios estatales citadas por Bloomberg informaron que estos préstamos representaban el 93% del total de la emisión de crédito de SCB, lo que provocó pérdidas financieras a miles de inversores.

Aunque Lan no ocupaba un puesto ejecutivo oficial en SCB, el tribunal determinó que controlaba el 91,5% de las acciones del banco a través de una intrincada red de familiares, amigos y empresas fantasma. 

Su imperio empresarial, Van Thinh Phat, incluye desarrollos de viviendas de lujo, un centro comercial y un puerto en la ciudad de Ho Chi Minh.

Respuesta del Gobierno a las actividades de Lan

Según Reuters, el banco central de Vietnam inyectó aproximadamente 24.000 millones de dólares en "préstamos especiales" para estabilizar el Banco Central de Vietnam (SCB) tras el descubrimiento del fraude. El Banco Estatal de Vietnam (SBV) fue aún más allá de sus planes iniciales, inyectando 26.000 millones de dólares en el banco con la promesa de que se reembolsarían en 15 años, según informó la publicación el 9 de marzo.

Los fiscales afirmaron que, si bien Lan fue condenado por malversar 12.500 millones de dólares, los daños totales se estimaron en 27.000 millones de dólares, equivalentes a alrededor del 6% del PIB de Vietnam en 2023.

Lan fue juzgado en Vietnam junto con otras 85 personas. La lista incluía a exfuncionarios del banco central, funcionarios gubernamentales y directores del Banco de la Reserva de la Corona. Desde entonces, el gobierno ha intensificado su lucha contra la corrupción. El fraude financiero se castiga ahora en varios sectores.

Además, ha sido declarada culpable de lavar alrededor de 446 billones de dongs en bienes robados y de saquear 30 billones de dongs de clientes mediante ventas de bonos falsos.

Lan ha solicitado al tribunal mayor indulgencia al impugnar su condena a muerte. Fuentes locales informan que los jueces han mantenido su decisión, alegando que sus delitos tienen consecuencias muy graves. Además, no existen circunstancias atenuantes que justifiquen una condena más leve.

Para preparar su apelación, su equipo legal se ha ampliado con la incorporación de cuatro abogados más al caso. Además, 27 coacusados ​​también han solicitado penas más leves. La audiencia de apelación comenzó el martes y probablemente se extenderá hasta el 21 de abril.