Hombre de California condenado a más de siete años de prisión federal por esquema de lavado de dinero con criptomonedas

John Khuu, un hombre de California, recibió una sentencia de 87 meses después de declararse culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. El Departamento de Justicia de EE. UU. afirmó que el acusado importó medicamentos farmacéuticos falsificados y los vendió en EE. UU. a cambio de Bitcoin. 

El juez federal del Distrito de EE. UU., J. Campbell Barker, condenó a John Khuu, un hombre de California, a 87 meses de prisión federal. El convicto fue acusado de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y lavado de dinero.

Hombre de California recibe una sentencia de 87 meses por conspiración de lavado de dinero con criptomonedas 

John Khuu, un hombre de California de 29 años, se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Según los documentos judiciales, el convicto conspiró con otros para lavar las ganancias de su organización de tráfico de drogas. 

Se acusó a Khuu de importar ilegalmente medicamentos farmacéuticos falsificados y píldoras MDMA desde Alemania. Según la policía de Texas, Khuu los vendió a clientes dentro de los Estados Unidos en mercados de la dark web. Los clientes luego pagaban las drogas transfiriendo Bitcoin a las cuentas de vendedor del convicto desde sus cuentas de clientes en la dark web.

El Departamento de Justicia de EE. UU. afirmó que Khuu y sus cómplices intercambiaron Bitcoin por moneda estadounidense. Añadió que transmitieron las ganancias a través de cientos de transacciones y docenas de cuentas financieras. 

El hombre de California fue indiciado el 18 de mayo de 2022 en Texas y acusado de conspiración para cometer lavado de dinero. Dos meses después, el convicto fue indiciado en California y acusado de importación ilegal de una sustancia controlada de la Lista 1. Los agentes arrestaron posteriormente a Khuu bajo ambas órdenes en su residencia en California. 

El Departamento de Justicia informaron que la operación fue un esfuerzo de las Fuerzas de Tarea para la Aplicación de la Ley contra el Crimen Organizado y las Drogas (OCDETF). Añadió que la OCDETF identificó, interrumpió y desmanteló organizaciones criminales que amenazan a los Estados Unidos. Se informó que el Servicio Secreto de EE. UU. e Investigaciones de Seguridad Nacional investigaron los casos. El DOJ añadió que los fiscales federales D. Ryan Locker, Charles Bisesto y Nathaniel C. Kummerfeld procesaron los casos. 

La OCDETF lidera investigaciones contra múltiples estafadores relacionados con criptomonedas 

La operación llevó al arresto de 21 individuos en 2022 por su papel en redes transnacionales de lavado de dinero. Se acusó a las personas implicadas de lavar millones de dólares robados a víctimas de estafas en Estados Unidos a través de compromisos de correo electrónico, estafas románticas y esquemas de soporte técnico. 

El Fiscal de EE. UU. Brit Featherston comentó que los acusados desarrollaron esquemas para lavar las ganancias de las estafas a través de criptomonedas. Enfatizó que no se tolerarían las redes de lavado de dinero que servían a esquemas de estafa dirigidos a ciudadanos estadounidenses. El fiscal añadió que aquellos que operan dichas redes serían llevados ante la justicia.

Featherson añadió que las personas acusadas jugaron un papel actuando como lavadores de dinero domésticos para cómplices extranjeros que les permitieron dirigirse a víctimas estadounidenses desde el extranjero.  

El mes pasado, un hombre en Montana también fue condenado por lavado de dinero con criptomonedas como parte de la represión de la agencia federal. Randall V. Rule fue declarado culpable de todos los cargos después de un juicio de tres días ante el Juez del Distrito de EE. UU., Jeremy D. Kernodle. 

El abogado McGlothin comentó sobre la condena, diciendo que no se quedarían de brazos cruzados mientras sus ciudadanos son víctimas de delitos financieros. Añadió que perseguiría casos contra estafadores y contra aquellos que facilitan sus crímenes lavando las ganancias delictivas. 

Se acusó a Rule de conspirar con otros para lavar las ganancias de esquemas de fraude por cable y fraude postal a través de criptomonedas. Los fiscales dijeron que el acusado convirtió los fondos acumulados a través de estafas en criptomonedas y envió los activos digitales a cómplices extranjeros y nacionales. 

Añadieron que los acusados ocultaron hechos materiales para evitar el descubrimiento de la naturaleza de los depósitos. Los fiscales dijeron que los acusados etiquetaron las transferencias como pagos de préstamos y publicidad para evitar que las autoridades identificaran los depósitos fraudulentos. 

Añadieron que Rule y sus cómplices habían lavado más de $2,4 millones antes de su arresto. El acusado también fue acusado de violar los requisitos de servicios monetarios de la Ley de Secreto Bancario. El Departamento de Justicia dijo que Rule enfrenta hasta veinte años de prisión federal al ser sentenciado.