John Khuu, un hombre de California, recibió una sentencia de 87 meses después de que se declaró culpable de conspiración para cometer un lavado de dinero. El Departamento de Justicia de EE. UU. Afirmó que los acusados farmacéuticos falsificados importados y los vendieron en los EE. UU. A cambio de Bitcoin.
El juez de distrito estadounidense J. Campbell Barker sentenció a John Khuu, un hombre de California, a 87 meses en una prisión federal. El convicto fue acusado de conspiración para operar un negocio sin licencia de negocios y lavado de dinero.
El hombre de California abofeteó con una sentencia de 87 meses por conspiración de lavado de dinero criptográfico
John Khuu, un hombre de California de 29 años, se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Según los documentos judiciales, el convicto conspiró con otros para lavar el producto de su organización de narcotráfico.
Khuu fue acusado de importar ilegalmente farmacéuticos falsificados y píldoras MDMA de Alemania. Según la policía de Texas, Khuu los vendió a clientes dentro de los Estados Unidos en los mercados web de Dark. Luego, los clientes pagaron las drogas transfiriendo Bitcoin a las cuentas de proveedores del convicto desde sus cuentas de clientes de Dark Web Markets.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos afirmó que Khuu y sus conspiradores intercambiaron Bitcoin por moneda estadounidense. Agregó que transmitieron los ingresos a través de cientos de transacciones y docenas de cuentas financieras.
El hombre de California fue acusado el 18 de mayo de 2022 en Texas y acusado de conspiración para cometer lavado de dinero. Dos meses después, el convicto fue acusado en California y acusado de importación ilegal de una sustancia controlada del Anexo 1. Los agentes más tarde arrestaron a Khuu bajo ambos órdenes de arresto en su residencia de California.
El Departamento de Justicia informó que la operación fue un esfuerzo de los Force de Tarea de Control de Drogas del Crimen Organizado (OCDETF). Agregó que OCDETF dent , interrumpió y desmanteló organizaciones penales que amenazan a los Estados Unidos. Según los informes, el Servicio Secreto de los Estados Unidos y las investigaciones de seguridad nacional investigaron los casos. El Departamento de Justicia agregó que los fiscales estadounidenses D. Ryan Locker, Charles Bisesto y Nathaniel C. Kummerfeld procesaron los casos.
La operación condujo al arresto de 21 personas en 2022 por sus roles en redes de lavado de dinero transnacional. Las personas acusadas fueron acusadas de lavar millones de dólares robados de las víctimas de fraude de los Estados Unidos a través de compromisos por correo electrónico, estafas románticas y esquemas de soporte técnico.
El fiscal estadounidense Brit Featherston comentó que los acusados desarrollaron esquemas para lavar el fraude en los ingresos a través de la criptomoneda. Hizo hincapié en que las redes de lavado de dinero que atendieron esquemas de fraude dirigidos a ciudadanos estadounidenses no serían tolerados. El abogado agregó que aquellos que operan dichas redes serían responsables.
Featherson agregó que las personas acusadas desempeñaron un papel al actuar como lavadores de dinero nacionales para co-conspiradores extranjeros que les permitieron dirigir a las víctimas estadounidenses del extranjero.
El mes pasado, un hombre en Montana también fue condenado por el lavado de dinero criptográfico como parte de la represión de la agencia federal. Randall V. La regla fue declarada culpable de todos los cargos después de un juicio de tres días ante el juez de distrito de los Estados Unidos, Jeremy D. Kernodle.
El abogado McGlothin comentó sobre la condena, diciendo que no se mantendrían en la que sus ciudadanos fueron víctimas de los delitos financieros. Agregó que perseguiría casos contra estafadores y contra aquellos que facilitan sus crímenes al lavar los ingresos penales.
La regla fue acusada de conspirar con otros para lavar los productos de los esquemas de fraude y fraude postal a través de la criptomoneda. Los fiscales dijeron que el acusado convirtió los fondos acumulados a través de estafas en criptografía y envió los activos digitales a los conspiradores extranjeros y nacionales.
Agregaron que los acusados ocultaron hechos materiales para evitar el descubrimiento de la naturaleza de los depósitos. Los fiscales dijeron que los acusados etiquetaron las transferencias como reembolsos de préstamos y publicidad para evitar que las autoridadesdenten los depósitos fraudulentos.
Agregaron que la regla y sus conspiradores habían lavado más de $ 2.4 millones antes de su arresto. El acusado también fue acusado de violar los requisitos comerciales de servicios de dinero de la Ley de secreto bancario. El Departamento de Justicia dijo que la regla enfrenta hasta veinte años en la prisión federal al sentenciar.
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