Hombre de California sentenciado a más de siete años de prisión federal por esquema de lavado de criptomonedas

John Khuu, californiano, recibió una sentencia de 87 meses tras declararse culpable de conspiración para lavado de dinero. El Departamento de Justicia de EE. UU. alegó que el acusado importó medicamentos falsificados y los vendió en EE. UU. a cambio de Bitcoin. 

El juez federal de distrito J. Campbell Barker condenó a John Khuu, californiano, a 87 meses de prisión federal. El convicto fue acusado de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y de lavado de dinero.

Un hombre de California fue sentenciado a 87 meses por conspiración para lavar dinero con criptomonedas 

John Khuu, un californiano de 29 años, se declaró culpable de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Según documentos judiciales, el convicto conspiró con otros para blanquear las ganancias de su organización de narcotráfico. 

Khuu fue acusado de importar ilegalmente medicamentos falsificados y pastillas de MDMA desde Alemania. Según la policía de Texas, Khuu las vendía a clientes en Estados Unidos en mercados de la red oscura. Los clientes pagaban las drogas transfiriendo Bitcoin a las cuentas de vendedor del convicto desde sus cuentas de cliente en los mercados de la red oscura.

El Departamento de Justicia de EE. UU. afirmó que Khuu y sus cómplices intercambiaron Bitcoin por moneda estadounidense. Añadió que transfirieron las ganancias a través de cientos de transacciones y docenas de cuentas financieras. 

El californiano fue imputado el 18 de mayo de 2022 en Texas por conspiración para lavado de dinero. Dos meses después, el convicto fue imputado en California por importación ilegal de una sustancia controlada de la Lista 1. Posteriormente, los agentes arrestaron a Khuu en su residencia de California, bajo ambas órdenes de arresto. 

El Departamento de Justicia informó que la operación fue llevada a cabo por los Grupos de Trabajo para el Control del Narcotráfico y el Crimen Organizado (OCDETF). Añadió que los OCDETF identificarondentdesarticularon y desmantelaron organizaciones criminales que amenazaban a Estados Unidos. Según se informó, el Servicio Secreto de Estados Unidos y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional investigaron los casos. El Departamento de Justicia agregó que los fiscales federales D. Ryan Locker, Charles Bisesto y Nathaniel C. Kummerfeld llevaron los casos ante el tribunal. 

La OCDETF lidera investigaciones contra múltiples estafadores relacionados con las criptomonedas 

La operación condujo al arresto de 21 personas en 2022 por su participación en redes transnacionales de lavado de dinero. Los acusados ​​fueron acusados ​​de blanquear millones de dólares robados a víctimas de fraude en Estados Unidos mediante correos electrónicos comprometidos, estafas románticas y esquemas de soporte técnico. 

El fiscal federal Brit Featherston comentó que los acusados ​​desarrollaron esquemas para blanquear el dinero obtenido del fraude mediante criptomonedas. Enfatizó que no se tolerarían las redes de lavado de dinero que financiaban esquemas de fraude dirigidos a ciudadanos estadounidenses. El abogado añadió que quienes operaran dichas redes rendirían cuentas.

Featherson agregó que los acusados ​​desempeñaron un papel al actuar como lavadores de dinero nacionales para co-conspiradores extranjeros, lo que les permitió atacar a víctimas estadounidenses en el extranjero.  

El mes pasado, un hombre de Montana también fue condenado por lavado de dinero con criptomonedas en el marco de la ofensiva de la agencia federal. Randall V. Rule fue declarado culpable de todos los cargos tras un juicio de tres días ante el juez federal Jeremy D. Kernodle. 

El abogado McGlothin comentó sobre la condena, afirmando que no se quedarían de brazos cruzados mientras sus ciudadanos fueran víctimas de delitos financieros. Añadió que emprendería acciones legales contra los estafadores y contra quienes facilitan sus delitos blanqueando el producto del delito. 

Rule fue acusado de conspirar con otros para blanquear las ganancias de fraudes electrónicos y postales mediante criptomonedas. La fiscalía afirmó que el acusado convirtió los fondos acumulados mediante estafas en criptomonedas y envió los activos digitales a cómplices nacionales y extranjeros. 

Agregaron que los acusados ​​ocultaron hechos materiales para evitar que se descubriera la naturaleza de los depósitos. Los fiscales afirmaron que los acusados ​​etiquetaron las transferencias como reembolsos de préstamos y publicidad para evitar que las autoridadesdentlos depósitos fraudulentos. 

Agregaron que Rule y sus cómplices habían blanqueado más de 2,4 millones de dólares antes de su arresto. El acusado también fue acusado de violar los requisitos de la Ley de Secreto Bancario para empresas de servicios financieros. El Departamento de Justicia declaró que Rule podría enfrentar hasta veinte años de prisión federal tras ser sentenciado.