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面临死刑的越南富豪紧急追讨数十亿美元的诈骗款项

经过弗洛伦斯·穆查伊弗洛伦斯·穆查伊
阅读时长:3分钟 发布
面临死刑的越南富豪紧急追讨数十亿美元的诈骗款项。.
  • 越南女富豪张美兰一边努力偿还数十亿美元的赃款,一边争取推翻自己的死刑判决。.
  • 兰某因挪用西贡商业银行 123 亿美元而被定罪,这是越南最大的诈骗案,造成了巨大的经济损失。.
  • 尽管有人请求宽大处理,但法官们仍维持了对她的死刑判决,理由是后果严重,而她的律师团队则努力争取减轻刑罚。.

越南房地产大亨张美兰(Truong My Lan)在法庭上为保命而战的同时,正努力追回数亿美元的赃款。张美兰因越南史上最大的诈骗案被判处死刑,她正做最后的努力,试图偿还大部分赃款以减轻刑罚。.

兰的律师江红清 表示 她的团队正在努力首先偿还投资者的损失,然后是与死刑判决相关的资金。她已要求检方追回超过15万亿越南盾(约合5.85亿美元)的银行债券收益,并已开始出售房产。 

“保释案第一次审判结束后,她就开始着手处理这件事了,” Thanh 说。.

张兰出生于胡志明市,父母是华裔和越南裔。她最初和母亲一起在市场摊位上卖化妆品。1986年,越南共产党进行经济改革,她得以进入房地产市场,命运也随之改变。. 

到了上世纪90年代,她已经建立起庞大的酒店和餐饮帝国。兰于2024年4月被捕,当时她是房地产公司万盛发集团的负责人。.

大亨兰努力逃脱死刑

越南法律允许兰某在至少四分之三的挪用资产被返还的情况下,申请免于死刑。检察官估计,兰某的诈骗总额高达110亿美元。.

这位 68 岁的房地产大亨于 2024 年 4 月被判处死刑,此前他被判犯有从西贡商业银行 (SCB) 挪用 123 亿美元的罪行。. 

该诈骗计划持续了十年之久,从 2012 年到 2022 年,通过虚假贷款申请耗尽了银行的储备金。. 

官方媒体报道 援引 称,这些贷款占渣打银行信贷发行总额的 93%,导致数千名投资者遭受经济损失。

虽然兰女士没有在渣打银行担任正式的执行职务,但法院发现她通过错综复杂的家庭成员、朋友和空壳公司网络控制了该银行 91.5% 的股份。. 

她的商业帝国 Van Thinh Phat 包括豪华住宅开发项目、购物中心和胡志明市的港口。.

政府对兰的活动的回应

,越南国家银行(SBV)更进一步,向SCB银行注资260亿美元,并承诺15年内偿还。 报道称 该媒体3月9日

检察官表示,虽然兰被判挪用公款 125 亿美元,但总损失估计为 270 亿美元,相当于越南 2023 年 GDP 的 6% 左右。.

兰某与另外85人一同在越南受审。名单中包括前央行官员、政府官员和渣打银行高管。此后,越南政府加大了反腐力度,金融欺诈行为在多个领域都受到了惩罚。.

此外,她还被判犯有 洗白 约 446 万亿越南盾的赃物,并通过虚假债券销售从客户那里掠夺 30 万亿越南盾。

兰女士已向法庭提出上诉,请求从轻发落,以推翻其死刑判决。当地新闻报道称,法官维持原判,认为她的罪行后果极其严重,且没有任何减刑因素。.

为了准备上诉,她的律师团队新增了四名律师。此外,还有27名共同被告也请求减轻处罚。上诉听证会于周二开始,预计将持续到4月21日。.

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弗洛伦斯·穆查伊

弗洛伦斯·穆查伊

弗洛伦斯在过去六年里一直从事加密货币、游戏、科技和人工智能领域的新闻报道。她在梅鲁科技大学(MMUST)的计算机科学专业以及灾害管理与国际外交专业的学习,使她具备了扎实的语言、观察和技术技能。弗洛伦斯曾在VAP集团工作,并担任过多家加密货币媒体的编辑。.

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