加州男子因加密货币洗钱计划被判处七年以上联邦监禁

加州男子约翰·库（John Khuu）承认串谋洗钱罪，被判处87个月监禁。美国司法部称，被告进口假冒药品，并在美国境内出售以换取 Bitcoin。. 

美国地区法官J·坎贝尔·巴克判处加州男子约翰·库87个月联邦监禁。该罪犯被控串谋经营无证汇款业务和洗钱。.

加州男子因加密货币洗钱阴谋被判处87个月监禁 

29岁的加州男子约翰·库承认经营无证汇款业务。法庭文件显示，该罪犯与他人合谋洗钱，其所从事的贩毒集团的非法所得。. 

Khuu被指控从德国非法进口假冒药品和摇头丸。据德克萨斯州警方称，Khuu通过暗网市场将这些毒品出售给美国境内的客户。客户通过暗网市场账户向Khuu的卖家账户转账 Bitcoin 来支付药费。.

美国司法部声称，库及其同伙将 Bitcoin 兑换成美元。司法部还补充说，他们通过数百笔交易和数十个金融账户转移了赃款。. 

这名加州男子于2022年5月18日在德克萨斯州被起诉，罪名是串谋洗钱。两个月后，该男子在加州被起诉，罪名是非法进口一级管制药品。执法人员随后根据两份逮捕令在其加州住所将其逮捕。. 

美国 司法部 报告称，此次行动由有组织犯罪和毒品执法工作组（OCDETF）负责。报告还指出，OCDETF负责dent、打击和瓦解对美国构成威胁的犯罪组织。据报道，美国特勤局和国土安全调查局参与了案件调查。司法部补充说，美国检察官D·瑞安·洛克、查尔斯·比塞斯托和纳撒尼尔·C·库默菲尔德负责起诉这些案件。 

有组织犯罪打击工作组（OCDETF）牵头调查多起与加密货币相关的诈骗案。 

2022年，该行动逮捕了21名涉嫌参与跨国洗钱网络的嫌疑人。这些嫌疑人被控通过电子邮件诈骗、爱情骗局和技术支持等手段，洗白从美国诈骗受害者手中窃取的数百万美元。. 

美国检察官布里特·费瑟斯顿指出，被告人设计了利用加密货币洗钱的方案。他强调，任何为针对美国公民的诈骗活动提供服务的洗钱网络都将受到严惩。费瑟斯顿检察官补充说，运营此类网络的人员必将受到法律制裁。.

费瑟森补充说，被告人充当了外国同谋的国内洗钱者，使他们能够从海外以美国受害者为目标。.  

上个月，蒙大拿州一名男子也 定罪 。兰德尔·V·鲁尔在联邦地区法官杰里米·D·克诺德尔主持的为期三天的审判后，所有罪名均成立。 

麦克格洛辛律师就此判决发表评论，称他们不会袖手旁观，任由民众遭受金融犯罪的侵害。他还补充说，他将继续追究诈骗犯以及那些通过洗钱等手段协助犯罪的人的责任。. 

鲁尔被控与他人合谋，通过加密货币洗钱，这些赃款来源于电汇诈骗和邮件诈骗。检方称，被告将诈骗所得资金兑换成加密货币，并将这些数字资产发送给国内外同谋。. 

他们补充说，被告隐瞒了重要事实，以阻止当局发现存款的性质。检方称，被告将这些转账伪装成贷款偿还和广告宣传，以dent当局识别这些欺诈性存款。. 

他们补充说，鲁尔及其同伙在被捕前已洗钱超过240万美元。被告还被控违反了《银行保密法》中关于货币服务业务的规定。司法部表示，鲁尔一旦被判刑，将面临最高20年的联邦监狱刑期。.