加州男子因加密货币洗钱计划被判入狱七年多

加州男子John Khuu在认罪后被判87个月监禁，罪名是共谋洗钱。美国司法部声称，被告进口假冒药品并在美国出售，以换取比特币。 

美国地区法官J. Campbell Barker判处加州男子John Khuu87个月的联邦监禁。该罪犯被指控共谋经营无牌照货币传输业务和洗钱。

加州男子因加密货币洗钱共谋被判处87个月监禁 

29岁的加州男子John Khuu认罪，承认经营无牌照货币传输业务。根据法庭文件，该罪犯与他人共谋洗钱其贩毒组织的收益。 

Khuu被指控从德国非法进口假冒药品和MDMA药丸。据德克萨斯州警方称，Khuu在暗网市场上向美国境内的客户出售这些药品。客户随后通过从他们的暗网市场客户账户向罪犯的商家账户转移比特币来支付药款。

美国司法部声称，Khuu及其同伙将比特币兑换成美元。该部补充称，他们通过数百笔交易和数十个金融账户传输了这些收益。 

该加州男子于2022年5月18日在德克萨斯州被起诉，罪名是共谋洗钱。两个月后，该罪犯在加利福尼亚州被起诉，罪名是非法进口附表1管制物质。特工随后在其加州住所根据两份逮捕令逮捕了Khuu。 

The 美国司法部 据报道，该行动是有组织犯罪毒品执法特别工作组（OCDETF）的努力。该组织指出，OCDETF识别、破坏并瓦解了威胁美国的犯罪组织。据报道，美国特勤局和国土安全调查局调查了这些案件。司法部补充称，美国检察官D. Ryan Locker、Charles Bisesto和Nathaniel C. Kummerfeld起诉了这些案件。 

OCDETF领导针对多名加密货币相关欺诈者的调查 

该行动导致2022年逮捕了21名个人，指控他们在跨国洗钱网络中发挥作用。被指控者被指控通过电子邮件入侵、浪漫诈骗和技术支持计划，洗钱从美国诈骗受害者那里偷走的数百万美元。 

美国检察官Brit Featherston评论称，被告开发了通过加密货币洗钱诈骗收益的计划。他强调，为针对美国公民的诈骗计划提供服务的洗钱网络将不被容忍。该检察官补充称，运营此类网络的人将受到追究。

Featherson补充称，被指控者作为外国同谋者的国内洗钱者发挥作用，使他们能够从海外针对美国受害者。  

上个月，蒙大拿州的一名男子也 因联邦机构的打击行动而被 定罪参与加密货币洗钱。Randall V. Rule在为期三天的审判后被美国地区法官Jeremy D. Kernodle判定所有罪名成立。 

检察官McGlothin对定罪发表评论，表示他们不会坐视公民成为金融犯罪的受害者。他补充称，他将起诉骗子以及通过洗钱犯罪收益协助他们犯罪的人。 

Rule被指控与他人共谋，通过加密货币洗钱电汇欺诈和邮件欺诈计划的收益。检察官称，被告将诈骗积累的資金兑换成加密货币，并将数字资产发送给外国和国内同谋者。 

他们补充称，被告隐瞒了关键事实，以防止发现存款的性质。检察官称，被告将转账标记为贷款还款和广告，以防止当局识别欺诈性存款。 

他们补充称，Rule及其同谋者在被捕前洗钱了超过240万美元。被指控者还被指控违反《银行保密法》的货币服务企业要求。司法部表示，Rule在量刑时面临最高二十年的联邦监禁。