Homem da Califórnia é condenado a mais de sete anos de prisão federal por esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas

John Khuu, um homem da Califórnia, foi condenado a 87 meses de prisão após se declarar culpado de conspiração para lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça dos EUA alegou que o acusado importava medicamentos falsificados e os vendia nos EUA em troca de Bitcoin. 

O juiz distrital dos EUA, J. Campbell Barker, condenou John Khuu, um homem da Califórnia, a 87 meses de prisão federal. O réu foi acusado de conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença e lavagem de dinheiro.

Homem da Califórnia é condenado a 87 meses de prisão por conspiração de lavagem de dinheiro com criptomoedas 

John Khuu, um californiano de 29 anos, declarou-se culpado de operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença. De acordo com documentos judiciais, o réu conspirou com outros para lavar o dinheiro proveniente do tráfico de drogas. 

Khuu foi acusado de importar ilegalmente medicamentos falsificados e comprimidos de MDMA da Alemanha. Segundo a polícia do Texas, Khuu os vendia para clientes nos Estados Unidos em mercados da dark web. Os clientes, por sua vez, pagavam pelas drogas transferindo Bitcoin para as contas de vendedor do réu a partir de suas contas de clientes nesses mercados.

O Departamento de Justiça dos EUA alegou que Khuu e seus cúmplices trocaram Bitcoin por dólares americanos. Acrescentou que eles transferiram os lucros por meio de centenas de transações e dezenas de contas financeiras. 

O homem da Califórnia foi indiciado em 18 de maio de 2022, no Texas, e acusado de conspiração para lavagem de dinheiro. Dois meses depois, o condenado foi indiciado na Califórnia e acusado de importação ilegal de substância controlada da Lista 1. Posteriormente, agentes prenderam Khuu em sua residência na Califórnia, com base em ambos os mandados. 

O Departamento de Justiça informou que a operação foi um esforço conjunto da Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado e ao Tráfico de Drogas (OCDETF). Acrescentou que a OCDETF identificoudentdesarticula e desmantelou organizações criminosas que ameaçavam os Estados Unidos. O Serviço Secreto dos EUA e a Divisão de Investigações de Segurança Interna (HSI) investigaram os casos. O Departamento de Justiça acrescentou que os procuradores federais D. Ryan Locker, Charles Bisesto e Nathaniel C. Kummerfeld atuaram na acusação. 

A OCDETF lidera investigações contra vários fraudadores relacionados a criptomoedas 

A operação resultou na prisão de 21 indivíduos em 2022 por seu envolvimento em redes transnacionais de lavagem de dinheiro. Os acusados ​​foram indiciados por lavagem de milhões de dólares roubados de vítimas de fraude nos Estados Unidos por meio de comprometimento de e-mails, golpes românticos e esquemas de suporte técnico. 

O procurador federal Brit Featherston comentou que os réus desenvolveram esquemas para lavar dinheiro proveniente de fraudes por meio de criptomoedas. Ele enfatizou que redes de lavagem de dinheiro que atendem a esquemas fraudulentos contra cidadãos americanos não serão toleradas. O procurador acrescentou que aqueles que operam tais redes serão responsabilizados.

Featherson acrescentou que os acusados ​​desempenharam um papel ao atuarem como lavadores de dinheiro domésticos para cúmplices estrangeiros, o que lhes permitiu visar vítimas americanas a partir do exterior.  

No mês passado, um homem em Montana também foi condenado por lavagem de dinheiro com criptomoedas como parte da repressão da agência federal. Randall V. Rule foi considerado culpado de todas as acusações após um julgamento de três dias perante o juiz distrital dos EUA, Jeremy D. Kernodle. 

O advogado McGlothin comentou sobre a condenação, afirmando que não ficariam de braços cruzados enquanto seus cidadãos fossem vitimados por crimes financeiros. Ele acrescentou que processaria os golpistas e aqueles que facilitam seus crimes lavando o dinheiro obtido ilegalmente. 

Rule foi acusado de conspirar com outros para lavar dinheiro proveniente de fraudes eletrônicas e fraudes postais por meio de criptomoedas. Os promotores afirmaram que o réu converteu os fundos acumulados por meio dos golpes em criptomoedas e enviou os ativos digitais para cúmplices estrangeiros e nacionais. 

Eles acrescentaram que os réus ocultaram fatos relevantes para impedir a descoberta da natureza dos depósitos. Os promotores disseram que os réus classificaram as transferências como pagamentos de empréstimos e publicidade para evitar que as autoridadesdentos depósitos fraudulentos. 

Eles acrescentaram que Rule e seus cúmplices lavaram mais de US$ 2,4 milhões antes de sua prisão. O acusado também foi indiciado por violar as exigências da Lei de Sigilo Bancário relativas a serviços monetários. O Departamento de Justiça afirmou que Rule pode pegar até vinte anos de prisão federal após a sentença.