Homem da Califórnia é condenado a mais de sete anos de prisão federal por esquema de lavagem de dinheiro em criptomoedas

John Khuu, um homem da Califórnia, recebeu uma sentença de 87 meses após se declarar culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) alegou que o acusado importou medicamentos farmacêuticos falsificados e os vendeu nos EUA em troca de Bitcoin. 

O juiz distrital dos EUA, J. Campbell Barker, condenou John Khuu, um homem da Califórnia, a 87 meses de prisão federal. O condenado foi acusado de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e lavagem de dinheiro.

Homem da Califórnia recebe sentença de 87 meses por conspiração de lavagem de dinheiro em criptomoedas 

John Khuu, um homem de 29 anos da Califórnia, se declarou culpado de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. De acordo com documentos do tribunal, o condenado conspirou com outros para lavar os lucros de sua organização de tráfico de drogas. 

Khuu foi acusado de importar ilegalmente medicamentos farmacêuticos falsificados e pílulas de MDMA da Alemanha. De acordo com a polícia do Texas, Khuu os vendeu para clientes dentro dos Estados Unidos em mercados da dark web. Os clientes então pagavam pelas drogas transferindo Bitcoin para as contas de vendedor do condenado a partir de suas contas de clientes na dark web.

O DOJ dos EUA alegou que Khuu e seus co-conspiradores negociavam Bitcoin por moeda dos EUA. Adicionou que transmitiram os lucros através de centenas de transações e dezenas de contas financeiras. 

O homem da Califórnia foi indiciado em 18 de maio de 2022, no Texas, e acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Dois meses depois, o condenado foi indiciado na Califórnia e acusado de importação ilegal de uma substância controlada da Lista 1. Agentes posteriormente prenderam Khuu sob ambos os mandados em sua residência na Califórnia. 

O Departamento de Justiça reportou que a operação foi um esforço das Forças-Tarefa de Aplicação da Lei contra o Crime Organizado e Drogas (OCDETF). Adicionou que a OCDETF identificou, interrompeu e desmantelou organizações criminosas que ameaçam os Estados Unidos. O Serviço Secreto dos EUA e as Investigações de Segurança Interna supostamente investigaram os casos. O DOJ acrescentou que os procuradores dos EUA D. Ryan Locker, Charles Bisesto e Nathaniel C. Kummerfeld processaram os casos. 

A OCDETF lidera investigações contra múltiplos fraudadores relacionados a criptomoedas 

A operação levou à prisão de 21 indivíduos em 2022 por seus papéis em redes transnacionais de lavagem de dinheiro. As pessoas acusadas foram acusadas de lavar milhões de dólares roubados de vítimas de fraude dos Estados Unidos através de compromissos de e-mail, golpes de romance e esquemas de suporte técnico. 

O Procurador dos EUA Brit Featherston comentou que os desenvolvedores de esquemas para lavar lucros de fraude através de criptomoedas. Ele enfatizou que redes de lavagem de dinheiro que serviam esquemas de fraude direcionados a cidadãos americanos não seriam toleradas. O procurador acrescentou que aqueles que operavam tais redes seriam responsabilizados.

Featherson acrescentou que as pessoas acusadas desempenharam um papel atuando como lavadores de dinheiro domésticos para co-conspiradores estrangeiros, o que lhes permitiu atingir vítimas americanas do exterior.  

No mês passado, um homem em Montana também condenou foi condenado por lavagem de dinheiro em criptomoedas como parte da repressão da agência federal. Randall V. Rule foi considerado culpado em todas as acusações após um julgamento de três dias perante o juiz distrital dos EUA, Jeremy D. Kernodle. 

O advogado McGlothin comentou sobre a condenação, dizendo que não ficariam parados enquanto seus cidadãos eram vitimados por crimes financeiros. Ele acrescentou que processaria golpistas e aqueles que facilitam seus crimes lavando os lucros criminosos. 

Rule foi acusado de conspirar com outros para lavar os lucros de esquemas de fraude por correio e fraude por fio através de criptomoedas. Os promotores disseram que o réu converteu os fundos acumulados através de golpes em criptomoeda e enviou os ativos digitais para co-conspiradores estrangeiros e domésticos. 

Eles acrescentaram que os réus ocultaram fatos materiais para impedir a descoberta da natureza dos depósitos. Os promotores disseram que os réus rotularam as transferências como pagamentos de empréstimos e publicidade para impedir que as autoridades identificassem os depósitos fraudulentos. 

Eles acrescentaram que Rule e seus co-conspiradores lavaram mais de US$ 2,4 milhões antes de sua prisão. O acusado também foi acusado de violar os requisitos de negócios de serviços de dinheiro da Lei de Sigilo Bancário. O Departamento de Justiça disse que Rule enfrenta até vinte anos de prisão federal na sentença.