캘리포니아 남성이 암호화폐 세탁 계획으로 연방 교도소에서 7 년 이상을 선고받음

캘리포니아 주 거주자 존 쿠는 자금세탁 공모죄로 유죄를 인정한 후 87개월의 징역형을 선고받았습니다. 미국 법무부(DOJ)는 피고인이 위조 의약품을 수입하여 미국에서 판매하고 그 대가로 비트코인을 받았다고 주장했습니다. 

미국 연방지법 판사 J. 캠벨 바커는 캘리포니아 주 거주자 존 쿠에게 연방 교도소에서 87개월의 징역형을 선고했습니다. 이 유죄 판결자는 미인가 송금 사업 운영 및 자금세탁 공모죄로 기소되었습니다.

암호화폐 자금세탁 공모 혐의로 캘리포니아 주 거주자에게 87개월 형이 선고됨 

29세 캘리포니아 주 거주자 존 쿠는 미인가 송금 사업 운영에 대해 유죄를 인정했습니다. 법원 문서에 따르면, 이 유죄 판결자는 마약 밀매 조직의 수익을 세탁하기 위해 다른 사람들과 공모했습니다. 

쿠는 독일에서 위조 의약품과 MDMA 알약을 불법적으로 수입한 혐의로 기소되었습니다. 텍사스 경찰에 따르면, 쿠는 다크웹 시장에서 미국 내 고객들에게 이를 판매했습니다. 고객들은 다크웹 시장 고객 계정에서 비트코인을 송금하여 유죄 판결자의 판매자 계좌로 약값을 지불했습니다.

미국 법무부는 쿠와 공범들이 비트코인을 미국 화폐로 거래했다고 주장했습니다. 또한 그들은 수백 건의 거래와 수십 개의 금융 계정을 통해 수익금을 송금했다고 덧붙였습니다. 

이 캘리포니아 주 거주자는 2022년 5월 18일 텍사스에서 기소되어 자금세탁 공모죄로 기소되었습니다. 두 달 후, 유죄 판결자는 캘리포니아에서 기소되어 통제 물질 1류의 불법 수입 혐의로 기소되었습니다. 요원들은 나중에 그의 캘리포니아 거주지에서 두 개의 영장에 따라 쿠를 체포했습니다. 

The 미국 법무부 이 작전이 조직범죄 마약 단속 태스크포스(OCDETF)의 노력이었다고 보도했습니다. OCDETF는 미국을 위협하는 범죄 조직을 식별, 방해 및 해체했다고 덧붙였습니다. 미국 비밀 서비스와 국토안보조사국(HSI)이 사건을 조사한 것으로 알려졌습니다. 법무부는 D. 라이언 록어, 찰스 비세스토, 내撒나엘 C. 커머펠드 미국 검사가 사건을 기소했다고 덧붙였습니다. 

OCDETF는 여러 암호화폐 관련 사기범에 대한 수사를 주도합니다 

이 작전은 2022년 국제 자금세탁 네트워크에서의 역할로 21명의 개인을 체포하는 결과를 낳았습니다. 피고인들은 이메일 침해, 로맨스 사기, 기술 지원 사기 등을 통해 미국 사기 피해자들로부터 훔친 수백만 달러를 세탁한 혐의로 기소되었습니다. 

미국 검사 브릿 피더스톤은 피고인들이 암호화폐를 통해 사기 수익을 세탁하는 사기를 개발했다고 언급했습니다. 그는 미국 시민을 대상으로 하는 사기 schemes를 지원한 자금세탁 네트워크는 용납되지 않을 것이라고 강조했습니다. 검사는 이러한 네트워크를 운영하는 사람들이 책임을 지게 될 것이라고 덧붙였습니다.

피더스톤은 피고인들이 해외 공범들을 위한 국내 자금세탁자 역할을 함으로써 해외에서 미국 피해자를 표적으로 삼을 수 있게 했다고 덧붙였습니다.  

지난달, 몬태나 주 한 남성이 또한 유죄 판결을 받았습니다. 이는 연방 기관의 단속 조치의 일환으로 암호화폐 자금세탁과 관련된 것이었습니다. 랜들 V. 룰은 3일간의 재판 끝에 제레미 D. 커놀드 미국 연방지법 판사 앞에서 모든 혐의에 대해 유죄 판결을 받았습니다. 

맥글로틴 검사는 유죄 판결에 대해, 시민들이 금융 범죄로 희생되는 것을 방치하지 않을 것이라고 언급했습니다. 그는 사기꾼들과 범죄 수익을 세탁함으로써 그들의 범죄를 용이하게 하는 자들에 대해 사건을 추구할 것이라고 덧붙였습니다. 

룰은 다른 사람들과 공모하여 전신 사기 및 우편 사기 schemes의 수익을 암호화폐를 통해 세탁한 혐의로 기소되었습니다. 검찰은 피고인이 사기를 통해 모은 자금을 암호화폐로 전환하여 해외 및 국내 공범들에게 디지털 자산을 보냈다고 말했습니다. 

검찰은 피고인들이 예금의 성격을 발견하지 못하도록 하기 위해 중요한 사실을 은폐했다고 덧붙였습니다. 검찰은 피고인들이 불법적인 예금임을 당국이 식별하지 못하도록 송금을 대출 상환 및 광고비로 표시했다고 말했습니다. 

검찰은 룰과 그의 공범들이 체포되기 전에 240만 달러 이상을 세탁했다고 덧붙였습니다. 피고인은 또한 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)의 금융 서비스 사업 요구사항을 위반한 혐의로 기소되었습니다. 법무부는 룰이 선고 시 최대 20년의 연방 교도소 형을 받을 수 있다고 말했습니다.