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캘리포니아 남성은 암호 세탁 제도로 연방 교도소에서 7 년 넘게 선고되었습니다.

이 게시물에서:

  • 캘리포니아 한 남자는 Bitcoin 사용하여 돈을 세탁하기 위해 87 개월의 연방 교도소를 선고 받았다. 
  • 텍사스 경찰은 피고인의 운영이 독일에서 MDMA를 수입하고 BTC와 대가로 웹 마켓에서 판매하는 것이 포함되었다고 밝혔다. 
  • 조직화 된 범죄 약물 집행 태스크 포스 (OCDETF)는 암호화 사기꾼에 대한 조사를 이끌었습니다. 

캘리포니아 남자 인 존 쿠우 (John Khuu)는 돈세탁을 저지르기 위해 음모에 대해 유죄를 인정 한 후 87 개월의 선고를 받았다. 미국 DOJ는 고발 된 수입 위조 제약 회사를 주장하고 Bitcoin대가로 미국에서 판매했습니다. 

J. Campbell Barker 미국 지방 판사는 캘리포니아 주인 John Khuu를 연방 교도소에서 87 개월로 선고했습니다. 유죄 판결은 무면허 돈 양도 사업 및 자금 세탁을 운영하기 위해 음모로 기소되었습니다.

캘리포니아 남자는 암호 화폐 세탁 음모에 대한 87 개월 선고로 때렸다 

29 세의 캘리포니아 남자 인 존 쿠우 (John Khuu)는 무면허 돈 양도 사업을 운영하는 것에 대해 유죄를 인정했다. 법원 문서에 따르면, 죄수는 마약 밀매 조직의 수익금을 세탁하기 위해 다른 사람들과 공모했다. 

Khuu는 독일에서 위조 제약 및 MDMA 알약을 불법적으로 수입 한 혐의로 기소되었습니다. 텍사스 경찰에 따르면 Khuu는 어두운 웹 마켓에서 미국 내 고객에게 판매했습니다. 그런 다음 고객은 Bitcoin Dark Web Markets 고객 계정에서 유죄 판결의 공급 업체 계정으로 옮겨 약물 비용을 지불했습니다.

미국 DOJ는 Khuu와 그의 공모자들이 Bitcoin 미국 통화로 거래했다고 주장했다. 또한 수백 건의 거래와 수십 개의 재무 계정을 통해 수익금을 전달했다고 덧붙였다. 

캘리포니아 남자는 2022 년 5 월 18 일 텍사스에서 기소되었으며 자금 세탁을 저 지르기 위해 음모로 기소되었습니다. 두 달 후, 유죄 판결은 캘리포니아에서 기소되었고 스케줄 1 통제 물질의 불법적 인 수입 혐의로 기소되었습니다. 요원들은 나중에 캘리포니아 거주지의 두 영장에서 쿠우를 체포했습니다. 

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법무부 이 작전이 조직 범죄 약물 집행 태스크 포스 (OCDETF)의 노력이라고보고했다. 그것은 OCDETF가 미국을 위협하는 범죄 조직을 IFIED, 방해 및 해체했다고 dent 미국 비밀 서비스 및 국토 안보부 조사는이 사건을 조사한 것으로 알려졌다. DOJ는 미국 변호사 D. Ryan Locker, Charles Bisesto 및 Nathaniel C. Kummerfeld 가이 사건을 기소했다고 덧붙였다.

OCDETF는 여러 암호화 관련 사기꾼에 대한 조사를 이끌고 있습니다 

이 작전은 2022 년에 초 국가적 자금 세탁 네트워크에서의 역할에 대해 21 명의 개인을 체포했다. 피고인은 이메일 타협, 로맨스 사기 및 기술 지원 체계를 통해 미국 사기 피해자로부터 수백만 달러를 훔친 혐의로 기소되었습니다. 

영국 변호사 Brit Featherston은 피고인이 암호 화폐를 통해 사기를 세탁 할 계획을 개발했다고 언급했다. 그는 미국 시민을 대상으로하는 사기 계획을 서비스하는 자금 세탁 네트워크는 용납되지 않을 것이라고 강조했다. 변호사는 그러한 네트워크를 운영하는 사람들은 책임을 질 것이라고 덧붙였다.

Featherson은 피고인이 외국 공동 공모자들을위한 국내 자금 세탁자 역할을함으로써 해외에서 미국의 피해자를 목표로 삼을 수있게함으로써 역할을 수행했다고 덧붙였다.  

지난 달, 몬태나에있는 한 남자도 연방 기관 단속의 일환으로 암호 화폐 세탁으로 유죄 판결을 받았습니다 Randall V. Rule은 미국 지방 판사 Jeremy D. Kernodle 이전에 3 일간의 재판을받은 후 모든 카운트에서 유죄 판결을 받았습니다.

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McGlothin 변호사는 신념에 대해 언급하면서 시민들이 금융 범죄로 피해를 입었을 때 대기하지 않을 것이라고 말했습니다. 그는 사기꾼에 대한 사건을 추구하고 범죄 수익을 세탁하여 범죄를 촉진하는 사람들에 대한 사건을 추구 할 것이라고 덧붙였다. 

규칙은 암호 화폐를 통해 와이어 사기 및 우편 사기 제도의 수익을 세탁하기 위해 다른 사람들과 음모를 기소했다. 검찰은 피고가 사기를 통해 축적 된 자금을 암호화로 전환하고 디지털 자산을 외국 및 국내 공모자에게 보냈다고 말했다. 

그들은 피고인이 예금의 본성 발견을 막기 위해 물질적 사실을 숨기고 있다고 덧붙였다. 검찰은 피고인이 사기 예금을dent것을 막기 위해 이체를 대출 상환 및 광고로 분류했다고 밝혔다. 

그들은 그 규칙과 그의 공모자들이 체포되기 전에 240 만 달러 이상을 세탁했다고 덧붙였다. 피고인은 또한 은행 비밀 법의 돈 서비스 사업 요구 사항을 위반 한 혐의로 기소되었습니다. 법무부는 판결에 따라 규칙이 연방 교도소에서 최대 20 년 동안 직면하고 있다고 말했다. 

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