캘리포니아 남성, 암호화폐 자금 세탁 혐의로 7년 이상 연방 교도소형 선고

캘리포니아 주민 존 쿠는 자금 세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 인정하고 87개월 형을 선고받았습니다. 미국 법무부는 피고인이 위조 의약품을 수입하여 미국에서 Bitcoin을 받고 판매했다고 주장했습니다. 

미국 연방지방법원 판사 J. 캠벨 바커는 캘리포니아 주민 존 쿠에게 87개월의 징역형을 선고했습니다. 쿠는 무허가 송금업 운영 및 자금세탁 공모 혐의로 기소되었습니다.

캘리포니아 남성, 암호화폐 자금 세탁 공모 혐의로 87개월 징역형 선고 

캘리포니아에 거주하는 29세 남성 존 쿠는 무허가 송금업을 운영한 혐의로 유죄를 인정했습니다. 법원 문서에 따르면, 그는 다른 사람들과 공모하여 마약 밀매 조직의 수익금을 세탁했습니다. 

쿠는 독일에서 위조 의약품과 MDMA 알약을 불법으로 수입한 혐의로 기소되었습니다. 텍사스 경찰에 따르면, 쿠는 미국 내 다크 웹 마켓을 통해 해당 의약품을 판매했습니다. 구매자들은 다크 웹 마켓 고객 계정에서 쿠의 판매자 계정으로 Bitcoin 송금하는 방식으로 대금을 지불했습니다.

미국 법무부는 쿠와 그의 공범들이 Bitcoin 미국 달러로 교환했다고 주장했습니다. 또한 그들이 수백 건의 거래와 수십 개의 금융 계좌를 통해 수익금을 송금했다고 덧붙였습니다. 

캘리포니아에 거주하는 이 남성은 2022년 5월 18일 텍사스에서 자금세탁 공모 혐의로 기소되었습니다. 두 달 후, 그는 캘리포니아에서 1급 규제 약물 불법 수입 혐의로 다시 기소되었습니다. 이후 수사관들은 그의 캘리포니아 자택에서 두 건의 영장에 따라 쿠를 체포했습니다. 

법무부 는 이번 작전이 조직범죄 마약단속 태스크포스(OCDETF)의 노력의 일환이라고 밝혔습니다. 또한 OCDETF는 미국을 위협하는 범죄 조직을 식별, 와해 및 해체하는 임무를 수행했다고 덧붙였습니다dent미 비밀경호국과 국토안보부 수사국이 해당 사건들을 수사한 것으로 알려졌습니다. 법무부는 D. 라이언 로커, 찰스 비세스토, 나다니엘 C. 쿠머펠드 연방 검사가 이 사건들을 기소했다고 밝혔습니다. 

OCDETF는 여러 암호화폐 관련 사기범들에 대한 수사를 주도합니다 

이 작전으로 2022년 국제 자금 세탁 네트워크에 가담한 21명이 체포되었습니다. 피고인들은 이메일 해킹, 로맨스 사기, 기술 지원 사기 등을 통해 미국 사기 피해자들로부터 훔친 수백만 달러를 세탁한 혐의를 받았습니다. 

브릿 페더스턴 미 연방 검사는 피고인들이 암호화폐를 통해 사기 수익금을 세탁하는 수법을 사용했다고 밝혔습니다. 그는 미국 시민을 대상으로 한 사기 행각을 지원하는 자금 세탁 네트워크는 용납되지 않을 것이라고 강조했습니다. 또한, 이러한 네트워크를 운영하는 자들은 반드시 책임을 져야 할 것이라고 덧붙였습니다.

페더슨은 피고인들이 해외 공모자들을 위해 국내 자금 세탁 역할을 함으로써 해외에서 미국인 피해자들을 표적으로 삼을 수 있도록 했다고 덧붙였습니다.  

지난달에는 몬태나주에서도 한 남성이 유죄 판결을 . 랜달 V. 룰은 제레미 D. 커노들 미국 지방 판사 앞에서 3일간 진행된 재판 끝에 모든 혐의에 대해 유죄를 선고받았습니다. 

맥글로틴 변호사는 이번 유죄 판결에 대해 논평하면서, 시민들이 금융 범죄의 피해자가 되는 것을 좌시하지 않겠다고 밝혔습니다. 그는 또한 사기범들과 범죄 수익금 세탁을 통해 범죄를 용이하게 하는 자들을 상대로 소송을 제기할 것이라고 덧붙였습니다. 

룰은 다른 사람들과 공모하여 암호화폐를 통해 송금 사기 및 우편 사기 범죄 수익금을 자금 세탁한 혐의로 기소되었습니다. 검찰은 피고인이 사기 행각으로 축적한 자금을 암호화폐로 전환하여 국내외 공범들에게 보냈다고 밝혔습니다. 

검찰은 피고인들이 예금의 성격이 드러나지 않도록 중요한 사실들을 은폐했다고 덧붙였습니다. 또한 피고인들이 당국이 사기성 예금을dent하지 못하도록 송금을 대출 상환 및 광고로 위장했다고 밝혔습니다. 

그들은 룰과 그의 공범들이 체포되기 전 240만 달러 이상을 자금 세탁했다고 덧붙였습니다. 피고인은 또한 은행 비밀 유지법의 자금 서비스 사업 요건을 위반한 혐의로 기소되었습니다. 법무부는 룰이 선고 시 최대 20년의 연방 교도소형에 처해질 수 있다고 밝혔습니다.