رجل من كاليفورنيا يُحكم عليه بأكثر من سبع سنوات في السجن الفيدرالي بتهمة غسيل أموال بالعملات الرقمية

حصل جون خيو، وهو رجل من كاليفورنيا، على حكم بالسجن لمدة 87 شهراً بعد أن أقر بالذنب بالتآمر لارتكاب غسل الأموال. زعمت وزارة العدل الأمريكية أن المتهم استورد أدوية مزيفة وبيعها في الولايات المتحدة مقابل البيتكوين. 

حكمت قاضية المقاطعة الأمريكية ج. كامبل باركر على جون خيو، وهو رجل من كاليفورنيا، بالسجن لمدة 87 شهراً في السجن الفيدرالي. اتُهم المحكوم عليه بالتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة وغسل الأموال.

رجل من كاليفورنيا يُحكم عليه بالسجن 87 شهراً بسبب التآمر لغسل الأموال عبر العملات المشفرة 

أقر جون خيو، وهو رجل من كاليفورنيا يبلغ من العمر 29 عاماً، بالذنب بتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة. ووفقاً لوثائق المحكمة، تآمر المحكوم عليه مع آخرين لغسل عائدات منظمة تهريب المخدرات الخاصة به. 

اتُهم خيو باستيراد غير قانوني لأدوية مزيفة وأقراص MDMA من ألمانيا. ووفقاً لشرطة تكساس، باع خيو هذه المنتجات للعملاء داخل الولايات المتحدة عبر أسواق الويب المظلم. ثم دفع العملاء مقابل المخدرات عن طريق تحويل البيتكوين إلى حسابات البائع الخاصة بالمحكوم عليه من حسابات العملاء في أسواق الويب المظلم.

زعمت وزارة العدل الأمريكية أن خيو وشركاءه في التآمر تداولوا البيتكوين مقابل العملة الأمريكية. وأضافت أنهم نقلوا العائدات عبر مئات المعاملات وعشرات الحسابات المالية. 

تم اتهام رجل كاليفورنيا في 18 مايو 2022 في تكساس بتهمة التآمر لارتكاب غسل الأموال. بعد شهرين، تم اتهام المحكوم عليه في كاليفورنيا بتهمة الاستيراد غير القانوني لمادة خاضعة للرقابة من الجدول الأول. اعتقل عملاء خيو لاحقاً بموجب كل من المذكرة في منزله في كاليفورنيا. 

ال وزارة العدل أبلغت أن العملية كانت جهداً من قبل فرق مهام إنفاذ القانون ضد الجريمة المنظمة والمخدرات (OCDETF). وأضافت أن OCDETF حددت وعطلت وحللت المنظمات الإجرامية التي تهدد الولايات المتحدة. أفيد أن خدمة الأسرار السرية الأمريكية والتحقيقات الأمنية الداخلية تحقق في القضايا. وأضافت وزارة العدل أن المدعين العامين الأمريكيين د. راين لوكير وتشارلز بيسيتو وناثانيال سي. كومرفيلد قدّموا القضايا. 

تقود OCDETF التحقيقات ضد العديد من محتالين العملات المشفرة 

أدت العملية إلى اعتقال 21 فرداً في عام 2022 بسبب أدوارهم في شبكات غسل الأموال عبر الوطنية. اتُهم الأشخاص بغسل ملايين الدولارات المسروقة من ضحايا الاحتيال في الولايات المتحدة من خلال اختراقات البريد الإلكتروني، وعمليات الاحتيال العاطفي، ومخططات الدعم الفني. 

علق المدعي العام الأمريكي بريث فيذرستون قائلاً إن المتهمين طوروا مخططات لغسل عائدات الاحتيال عبر العملات المشفرة. وشدد على أن شبكات غسل الأموال التي تخدم مخططات الاحتيال المستهدفة للمواطنين الأمريكيين لن تكون مقبولة. وأضاف المحامي أن أولئك الذين يديرون مثل هذه الشبكات سيحاسبون.

أضاف فيذرستون أن المتهمين لعبوا دوراً كغاسلي أموال محليين لشركاء أجانب في التآمر، مما مكنهم من استهداف الضحايا الأمريكيين من الخارج.  

في الشهر الماضي، تم أيضاً إدانة رجل في مونتانا بغسل الأموال عبر العملات المشفرة كجزء من حملة وكالة فيدرالية. ووجد راندال ف. رول مذنباً بجميع التهم بعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام أمام القاضي الفيدرالي جيري دي. كيرنودل. 

علق المحامي ماكلوثين على الإدانة، قائلاً إنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما يتم استهداف مواطنيهم من خلال الجرائم المالية. وأضاف أنه سيلاحق القضايا ضد المحتالين وأولئك الذين يسهلون جرائمهم من خلال غسل العائدات الإجرامية. 

اتُهم رول بالتآمر مع آخرين لغسل عائدات مخططات الاحتيال عبر الأسلاك والبريد عبر العملات المشفرة. قال المدعون إن المتهم حوّل الأموال المتراكمة من خلال الاحتيال إلى عملات مشفرة وأرسل الأصول الرقمية إلى شركاء في التآمر محليين وأجانب. 

أضافوا أن المتهمين أخفوا وقائع جوهرية لمنع اكتشاف طبيعة الإيداعات. قال المدعون إن المتهمين وصفوا التحويلات بأنها سداد قروض وإعلانات لمنع السلطات من تحديد الإيداعات الاحتيالية. 

أضافوا أن رول وشركاءه في التآمر غسلوا أكثر من 2.4 مليون دولار قبل اعتقالهم. اتُهم المتهم أيضاً بانتهاك متطلبات خدمات المال بموجب قانون سرية البنك. قالت وزارة العدل إن رول يواجه ما يصل إلى عشرين عاماً في السجن الفيدرالي عند إصدار الحكم.