رجل من كاليفورنيا يُحكم عليه بالسجن لأكثر من سبع سنوات في سجن فيدرالي بتهمة غسل الأموال بالعملات المشفرة

حُكم على جون خو، وهو رجل من كاليفورنيا، بالسجن 87 شهراً بعد إقراره بالذنب في تهمة التآمر لغسل الأموال. وادّعت وزارة العدل الأمريكية أن المتهم استورد أدوية مزيفة وباعها في الولايات المتحدة مقابل Bitcoin. 

حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيه كامبل باركر على جون خوو، وهو رجل من كاليفورنيا، بالسجن 87 شهراً في سجن فيدرالي. وقد اتُهم المدان بالتآمر لإدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة وغسل الأموال.

رجل من كاليفورنيا يُحكم عليه بالسجن 87 شهراً بتهمة التآمر لغسل الأموال المشفرة 

أقرّ جون خو، وهو رجل من كاليفورنيا يبلغ من العمر 29 عامًا، بذنبه في إدارة شركة لتحويل الأموال بدون ترخيص. ووفقًا لوثائق المحكمة، فقد تآمر المدان مع آخرين لغسل عائدات منظمته لتهريب المخدرات. 

اتُهم خوو باستيراد أدوية مزيفة وحبوب MDMA بشكل غير قانوني من ألمانيا. ووفقًا لشرطة تكساس، باع خوو هذه الأدوية لزبائن داخل الولايات المتحدة عبر أسواق الإنترنت المظلم. ثم دفع الزبائن ثمن المخدرات عن طريق تحويل Bitcoin من حساباتهم على مواقع الإنترنت المظلم إلى حسابات البائع الخاصة بالمدان.

زعمت وزارة العدل الأمريكية أن خوو وشركاءه في الجريمة قاموا بتبادل Bitcoin مقابل الدولار الأمريكي. وأضافت أنهم قاموا بتحويل العائدات عبر مئات المعاملات وعشرات الحسابات المالية. 

وُجّهت إلى رجل من كاليفورنيا لائحة اتهام في تكساس بتاريخ 18 مايو/أيار 2022، بتهمة التآمر لغسل الأموال. وبعد شهرين، وُجّهت إليه لائحة اتهام أخرى في كاليفورنيا بتهمة الاستيراد غير القانوني لمادة خاضعة للرقابة من الفئة الأولى. وفي وقت لاحق، ألقت السلطات القبض على خو بموجب مذكرتي التوقيف في منزله بكاليفورنيا. 

وزارة العدل بأن العملية كانت جهدًا مشتركًا بين فرق العمل المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة (OCDETF). وأضافت أن هذه الفرق تمكنتdentتحديد وتعطيل وتفكيك منظمات إجرامية تهدد الولايات المتحدة. وذكرت التقارير أن جهاز الخدمة السرية الأمريكية ووكالة التحقيقات الأمنية الداخلية تولتا التحقيق في هذه القضايا. وأضافت وزارة العدل أن المدعين العامين الأمريكيين دي. رايان لوكر، وتشارلز بيسيستو، وناثانيال سي. كومرفيلد تولوا المرافعة في هذه القضايا. 

تتولى فرقة العمل المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات (OCDETF) قيادة التحقيقات ضد العديد من المحتالين المرتبطين بالعملات المشفرة 

أسفرت العملية عن اعتقال 21 شخصاً في عام 2022 لدورهم في شبكات غسيل الأموال العابرة للحدود. واتُهم المتهمون بغسل ملايين الدولارات المسروقة من ضحايا الاحتيال في الولايات المتحدة عبر اختراق البريد الإلكتروني، وعمليات الاحتيال العاطفي، ومخططات الدعم الفني. 

علّق المدعي العام الأمريكي بريت فيذرستون قائلاً إن المتهمين ابتكروا مخططات لغسل عائدات الاحتيال عبر العملات المشفرة. وأكد أن شبكات غسل الأموال التي تخدم عمليات الاحتيال التي تستهدف المواطنين الأمريكيين لن يتم التسامح معها. وأضاف أن القائمين على إدارة هذه الشبكات سيُحاسبون.

وأضاف فيذرسون أن المتهمين لعبوا دوراً من خلال العمل كغاسلي أموال محليين لمتآمرين أجانب، مما سمح لهم باستهداف ضحايا أمريكيين من الخارج.  

رجل في مونتانا أُدين بتهمة غسل الأموال المشفرة في إطار حملة الوكالة الفيدرالية. وقد أُدين راندال ف. رول بجميع التهم بعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيريمي د. كيرنودل. 

علّق المحامي ماكغلوثين على الإدانة قائلاً إنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام وقوع مواطنيهم ضحايا للجرائم المالية. وأضاف أنه سيلاحق المحتالين ومن يسهلون جرائمهم بغسل عائداتها. 

اتُهم رول بالتآمر مع آخرين لغسل عائدات عمليات الاحتيال الإلكتروني والبريدي باستخدام العملات المشفرة. وذكر المدعون أن المتهم حوّل الأموال التي جُمعت من عمليات الاحتيال إلى عملات مشفرة، وأرسل هذه الأصول الرقمية إلى شركاء له في الجريمة، سواءً أكانوا أجانب أم محليين. 

وأضافوا أن المتهمين أخفوا حقائق جوهرية لمنع اكتشاف طبيعة الودائع. وقال المدعون إن المتهمين وصفوا التحويلات بأنها سداد قروض وإعلانات لمنع السلطات منdentالودائع الاحتيالية. 

وأضافوا أن رول وشركاءه في الجريمة قاموا بغسل أكثر من 2.4 مليون دولار قبل إلقاء القبض عليهم. كما وُجهت للمتهم تهمة انتهاك متطلبات قانون السرية المصرفية المتعلقة بأعمال الخدمات المالية. وذكرت وزارة العدل أن رول يواجه عقوبة تصل إلى عشرين عامًا في السجن الفيدرالي عند النطق بالحكم.