Un uomo della California condannato a oltre sette anni di prigione federale per schema di riciclaggio di criptovalute

John Khuu, un uomo della California, ha ricevuto una condanna a 87 mesi dopo aver dichiarato la sua colpevolezza per cospirazione al riciclaggio di denaro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha affermato che l'imputato ha importato farmaci contraffatti e li ha venduti negli Stati Uniti in cambio di Bitcoin. 

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti J. Campbell Barker ha condannato John Khuu, un uomo della California, a 87 mesi di prigione federale. Il condannato era accusato di cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata e riciclaggio di denaro.

Un uomo della California condannato a 87 mesi per cospirazione di riciclaggio di denaro tramite criptovalute 

John Khuu, un uomo di 29 anni della California, ha dichiarato la sua colpevolezza per aver gestito un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata. Secondo i documenti del tribunale, il condannato ha cospirato con altri per riciclare i proventi della sua organizzazione di spaccio di droga. 

Khuu era accusato di importare illegalmente farmaci contraffatti e pillole di MDMA dalla Germania. Secondo la polizia del Texas, Khuu li ha venduti ai clienti negli Stati Uniti sui mercati del dark web. I clienti pagavano poi le droghe trasferendo Bitcoin ai conti venditore del condannato dai loro account clienti sui mercati del dark web.

Il DOJ degli Stati Uniti ha affermato che Khuu e i suoi co-conspiratori scambiavano Bitcoin con valuta statunitense. Ha aggiunto che trasmettevano i proventi attraverso centinaia di transazioni e dozzine di conti finanziari. 

L'uomo della California è stato incriminato il 18 maggio 2022 nel Texas e accusato di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Due mesi dopo, il condannato è stato incriminato in California e accusato di importazione illegale di una sostanza controllata di Programma 1. Gli agenti hanno successivamente arrestato Khuu in base a entrambi i mandati nella sua residenza in California. 

Il Dipartimento di Giustizia ha riferito che l'operazione era uno sforzo delle Task Forces per l'applicazione della legge contro il crimine organizzato e la droga (OCDETF). Ha aggiunto che l'OCDETF ha identificato, interrotto e smantellato organizzazioni criminali che minacciavano gli Stati Uniti. Il Secret Service degli Stati Uniti e le Investigazioni sulla Sicurezza Interna hanno indagato sui casi secondo quanto riportato. Il DOJ ha aggiunto che gli avvocati degli Stati Uniti D. Ryan Locker, Charles Bisesto e Nathaniel C. Kummerfeld hanno processato i casi. 

L'OCDETF guida le indagini contro più truffatori legati alle criptovalute 

L'operazione ha portato all'arresto di 21 individui nel 2022 per il loro ruolo nelle reti transnazionali di riciclaggio di denaro. Gli imputati erano accusati di riciclare milioni di dollari rubati alle vittime di frodi negli Stati Uniti attraverso compromissioni di email, truffe romantiche e schemi di supporto tecnico. 

L'Avvocato degli Stati Uniti Brit Featherston ha commentato che gli imputati hanno sviluppato schemi per riciclare i proventi delle frodi attraverso le criptovalute. Ha sottolineato che le reti di riciclaggio di denaro che servivano schemi di frode che prendevano di mira i cittadini americani non sarebbero state tollerate. L'avvocato ha aggiunto che coloro che gestiscono tali reti sarebbero tenuti responsabili.

Featherson ha aggiunto che gli imputati hanno svolto un ruolo agendo come riciclatori di denaro domestici per co-conspiratori stranieri che permettevano loro di prendere di mira le vittime americane dall'estero.  

Il mese scorso, un uomo nel Montana è stato anche condannato per riciclaggio di denaro tramite criptovalute nell'ambito dello scontro dell'agenzia federale. Randall V. Rule è stato trovato colpevole su tutti i capi d'accusa dopo un processo di tre giorni davanti al giudice distrettuale degli Stati Uniti Jeremy D. Kernodle. 

L'avvocato McGlothin ha commentato la condanna, dicendo che non sarebbero rimasti a guardare mentre i loro cittadini venivano vittimizzati attraverso crimini finanziari. Ha aggiunto che avrebbe perseguito i casi contro gli truffatori e contro coloro che facilitano i loro crimini riciclando i proventi criminali. 

Rule era accusato di cospirare con altri per riciclare i proventi di schemi di frode via cavo e via posta attraverso le criptovalute. I procuratori hanno detto che l'imputato ha convertito i fondi accumulati attraverso le truffe in criptovalute e ha inviato le attività digitali a co-conspiratori stranieri e domestici. 

Hanno aggiunto che gli imputati hanno nascosto fatti materiali per impedire la scoperta della natura dei depositi. I procuratori hanno detto che gli imputati hanno etichettato i trasferimenti come rimborsi di prestiti e pubblicità per impedire alle autorità di identificare i depositi fraudolenti. 

Hanno aggiunto che Rule e i suoi co-conspiratori avevano riciclato oltre 2,4 milioni di dollari prima del loro arresto. L'imputato era anche accusato di violare i requisiti per le attività di servizi monetari del Bank Secrecy Act. Il Dipartimento di Giustizia ha detto che Rule rischia fino a venti anni di prigione federale al momento della sentenza.