Un uomo della California condannato a oltre sette anni di carcere federale per riciclaggio di criptovalute

John Khuu, un uomo della California, è stato condannato a 87 mesi di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che l'imputato ha importato prodotti farmaceutici contraffatti e li ha venduti negli Stati Uniti in cambio di Bitcoin. 

Il giudice distrettuale statunitense J. Campbell Barker ha condannato John Khuu, un uomo della California, a 87 mesi di carcere federale. Il condannato è stato accusato di associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e di riciclaggio di denaro.

Un uomo della California condannato a 87 mesi di carcere per cospirazione sul riciclaggio di denaro tramite criptovalute 

John Khuu, un californiano di 29 anni, si è dichiarato colpevole di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Secondo i documenti del tribunale, il condannato aveva cospirato con altri per riciclare i proventi della sua organizzazione dedita al traffico di droga. 

Khuu è stato accusato di aver importato illegalmente farmaci contraffatti e pillole di MDMA dalla Germania. Secondo la polizia del Texas, Khuu li vendeva a clienti negli Stati Uniti sui mercati del dark web. I clienti pagavano poi i farmaci trasferendo Bitcoin sui conti dei venditori del detenuto, dai loro conti cliente sui mercati del dark web.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che Khuu e i suoi complici hanno scambiato Bitcoin con valuta statunitense. Ha aggiunto che hanno trasferito i proventi attraverso centinaia di transazioni e decine di conti finanziari. 

L'uomo californiano è stato incriminato il 18 maggio 2022 in Texas con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Due mesi dopo, il condannato è stato incriminato in California con l'accusa di importazione illegale di una sostanza controllata di Tabella 1. Gli agenti hanno successivamente arrestato Khuu in base a entrambi i mandati presso la sua residenza in California. 

Il Dipartimento di Giustizia ha riferito che l'operazione è stata condotta dalle Organised Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF). Ha aggiunto che l'OCDETF ha identificatodentcontrastato e smantellato organizzazioni criminali che minacciavano gli Stati Uniti. Secondo quanto riferito, i servizi segreti statunitensi e l'Homeland Security Investigations hanno indagato sui casi. Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre aggiunto che i procuratori statunitensi D. Ryan Locker, Charles Bisesto e Nathaniel C. Kummerfeld si sono occupati del procedimento penale. 

L'OCDETF conduce indagini contro molteplici truffatori legati alle criptovalute 

L'operazione ha portato all'arresto di 21 individui nel 2022 per il loro ruolo in reti transnazionali di riciclaggio di denaro. Gli imputati sono stati accusati di aver riciclato milioni di dollari rubati alle vittime di frodi negli Stati Uniti attraverso compromissioni di e-mail, truffe sentimentali e programmi di supporto tecnico. 

Il procuratore statunitense Brit Featherston ha commentato che gli imputati hanno sviluppato schemi per riciclare i proventi delle frodi tramite criptovalute. Ha sottolineato che le reti di riciclaggio di denaro che gestiscono schemi di frode a danno di cittadini americani non saranno tollerate. L'avvocato ha aggiunto che coloro che gestiscono tali reti saranno ritenuti responsabili.

Featherson ha aggiunto che gli imputati hanno avuto un ruolo nel riciclare denaro nazionale per conto di cospiratori stranieri, cosa che ha consentito loro di prendere di mira le vittime americane dall'estero.  

Il mese scorso, un uomo del Montana è stato condannato per riciclaggio di denaro tramite criptovalute nell'ambito di un'operazione di contrasto condotta da un'agenzia federale. Randall V. Rule è stato riconosciuto colpevole di tutti i capi d'accusa al termine di un processo durato tre giorni davanti al giudice distrettuale statunitense Jeremy D. Kernodle. 

L'avvocato McGlothin ha commentato la condanna affermando che non sarebbero rimasti a guardare mentre i loro cittadini venivano perseguitati per crimini finanziari. Ha aggiunto che avrebbe intentato cause contro i truffatori e contro coloro che li agevolano riciclando i proventi illeciti. 

Rule è stato accusato di aver cospirato con altri per riciclare i proventi di frodi telematiche e postali tramite criptovalute. I pubblici ministeri hanno affermato che l'imputato ha convertito i fondi accumulati tramite truffe in criptovalute e ha inviato le risorse digitali a complici stranieri e nazionali. 

Hanno aggiunto che gli imputati hanno nascosto fatti sostanziali per impedire che venisse scoperta la natura dei depositi. I pubblici ministeri hanno affermato che gli imputati hanno etichettato i trasferimenti come rimborsi di prestiti e pubblicità per impedire alle autorità didenti depositi fraudolenti. 

Hanno aggiunto che Rule e i suoi complici avevano riciclato oltre 2,4 milioni di dollari prima del loro arresto. L'imputato è stato anche accusato di aver violato i requisiti commerciali relativi ai servizi finanziari previsti dal Bank Secrecy Act. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Rule rischia fino a vent'anni di carcere federale una volta emessa la sentenza.