John Khuu, un uomo della California, ha ricevuto una pena di 87 mesi dopo essersi dichiarato colpevole di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Il DOJ degli Stati Uniti ha rivendicato gli accusati prodotti farmaceutici contraffatti importati e li ha venduti negli Stati Uniti in cambio di Bitcoin.
Il giudice distrettuale degli Stati Uniti J. Campbell Barker ha condannato John Khuu, un uomo della California, a 87 mesi di prigione federale. Il detenuto è stato accusato di cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e riciclaggio di denaro.
L'uomo della California ha schiaffeggiato con una frase di 87 mesi sulla cospirazione del riciclaggio di denaro crittografo
John Khuu, un uomo della California di 29 anni, si è dichiarato colpevole di gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. Secondo i documenti del tribunale, il detenuto ha cospirato con altri per riciclare i proventi della sua organizzazione di traffico di droga.
Khuu è stato accusato di importare illegalmente prodotti farmaceutici contraffatti e pillole MDMA dalla Germania. Secondo la polizia del Texas, Khuu li ha venduti ai clienti all'interno degli Stati Uniti sui mercati web oscuri. I clienti hanno quindi pagato i farmaci trasferendo Bitcoin sui conti del fornitore del Contratto dai loro account clienti di mercati web oscuri.
Il DOJ degli Stati Uniti ha affermato che Khuu e i suoi cospiratori hanno scambiato Bitcoin per la valuta statunitense. Ha aggiunto che hanno trasmesso i proventi attraverso centinaia di transazioni e dozzine di conti finanziari.
L'uomo della California fu incriminato il 18 maggio 2022, in Texas e accusato di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Due mesi dopo, il detenuto è stato incriminato in California e accusato di importazione illegale di una sostanza controllata dell'Allegato 1. Gli agenti in seguito hanno arrestato Khuu sotto entrambi i warrant nella sua residenza in California.
Il Dipartimento di Giustizia ha riferito che l'operazione è stata uno sforzo da parte delle Task Task Forces (OCDETF) organizzate. Ha aggiunto che OCDETF ho dent le organizzazioni criminali ified, interrotte e smantellate che minacciano gli Stati Uniti. Secondo quanto riferito, le indagini sui servizi segreti degli Stati Uniti e la sicurezza nazionale hanno studiato i casi. Il DOJ ha aggiunto che gli avvocati statunitensi D. Ryan Locker, Charles Bisesto e Nathaniel C. Kummerfeld hanno perseguito i casi.
L'operazione ha portato all'arresto di 21 persone nel 2022 per i loro ruoli nelle reti di riciclaggio di denaro transnazionale. Gli accusati sono stati accusati di riciclare milioni di dollari rubati dalle vittime di frode degli Stati Uniti attraverso compromessi e -mail, truffe romantiche e schemi di supporto tecnico.
L'avvocato americano Brit Featherston ha commentato che gli imputati hanno sviluppato schemi per riciclare la frode procede attraverso la criptovaluta. Ha sottolineato che le reti di riciclaggio di denaro che hanno servito gli schemi di frode rivolti ai cittadini americani non sarebbero stati tollerati. L'avvocato ha aggiunto che coloro che operano tali reti sarebbero ritenuti responsabili.
Featherson ha aggiunto che gli accusati hanno avuto un ruolo agendo come riciclatori di denaro domestico per co-cospiratori stranieri che hanno permesso loro di colpire le vittime americane dall'estero.
Il mese scorso, un uomo nel Montana è stato anche condannato per riciclaggio di criptovalute nell'ambito della repressione dell'agenzia federale. La regola di Randall V. è stata giudicata colpevole per tutti i conteggi dopo un processo di tre giorni davanti al giudice del distretto statunitense Jeremy D. Kernodle.
L'avvocato McGlothin ha commentato la condanna, dicendo che non sarebbero rimasti in base al fatto che i loro cittadini sono stati vittime di crimini finanziari. Ha aggiunto che avrebbe perseguito casi contro i truffatori e contro coloro che facilitano i loro crimini riciclando i proventi penali.
La regola è stata accusata di aver cospirato con gli altri per riciclare i proventi delle frodi di filo e degli schemi di frode postali attraverso la criptovaluta. I pubblici ministeri hanno affermato che l'imputato ha convertito i fondi accumulati attraverso le truffe in criptovalute e ha inviato le attività digitali a co-cospiratori stranieri e nazionali.
Hanno aggiunto che gli imputati hanno nascosto fatti materiali per prevenire la scoperta della natura dei depositi. I pubblici ministeri hanno affermato che gli imputati hanno etichettato i trasferimenti come rimborsi di prestiti e pubblicità per impedire alle autorità didenti depositi fraudolenti.
Hanno aggiunto che la regola e i suoi cospiratori avevano riciclato oltre $ 2,4 milioni prima del loro arresto. L'imputato è stato inoltre accusato di aver violato i requisiti aziendali dei servizi monetari del Bank Secrecy Act. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che la regola rischia fino a venti anni in prigione federale dopo la condanna.
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