Kalifornier wegen Kryptowäsche zu über sieben Jahren Bundesgefängnis verurteilt

John Khuu, ein Mann aus Kalifornien, wurde zu 87 Monaten Haft verurteilt, nachdem er sich der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekannt hatte. Das US-Justizministerium warf dem Angeklagten vor, gefälschte Medikamente importiert und in den USA gegen Bitcoinverkauft zu haben. 

Der US-Bezirksrichter J. Campbell Barker verurteilte John Khuu, einen Mann aus Kalifornien, zu 87 Monaten Haft in einem Bundesgefängnis. Dem Verurteilten wurde Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und Geldwäsche vorgeworfen.

Kalifornier wegen Verschwörung zur Geldwäsche mit Kryptowährungen zu 87 Monaten Haft verurteilt 

John Khuu, ein 29-jähriger Mann aus Kalifornien, bekannte sich der Führung eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts schuldig. Laut Gerichtsakten verschwor er sich mit anderen, um die Erträge seiner Drogenhandelsorganisation zu waschen. 

Khuu wurde beschuldigt, illegal gefälschte Medikamente und MDMA-Pillen aus Deutschland importiert zu haben. Laut texanischer Polizei verkaufte Khuu diese auf Darknet-Märkten an Kunden in den USA. Die Kunden bezahlten die Drogen, indem sie Bitcoin von Khuus Kundenkonten auf den Darknet-Märkten auf dessen Verkäuferkonten überwiesen.

Das US-Justizministerium behauptete, Khuu und seine Komplizen hätten Bitcoin gegen US-Dollar getauscht. Weiter hieß es, sie hätten die Erlöse über Hunderte von Transaktionen und Dutzende von Finanzkonten transferiert. 

Der Mann aus Kalifornien wurde am 18. Mai 2022 in Texas wegen Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt. Zwei Monate später wurde er in Kalifornien wegen unerlaubter Einfuhr einer Substanz der Liste I des Betäubungsmittelgesetzes angeklagt. Beamte nahmen Khuu daraufhin aufgrund beider Haftbefehle in seiner kalifornischen Wohnung fest. 

Das US-Justizministerium berichtete, dass die Operation von den Organised Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF) durchgeführt wurde. Weiter hieß es, die OCDETF habedent, zerschlagen und aufgelöst. Der US-Geheimdienst und die Abteilung für Heimatschutzermittlungen (HSI) hätten die Fälle untersucht. Das Justizministerium fügte hinzu, dass die US-Staatsanwälte D. Ryan Locker, Charles Bisesto und Nathaniel C. Kummerfeld die Anklage geführt hätten. 

Die OCDETF leitet Ermittlungen gegen mehrere Betrüger im Kryptobereich 

Die Operation führte 2022 zur Festnahme von 21 Personen wegen ihrer Beteiligung an transnationalen Geldwäschenetzwerken. Den Angeklagten wurde vorgeworfen, Millionen von Dollar gewaschen zu haben, die US-amerikanischen Betrugsopfern durch E-Mail-Kompromittierung, Liebesbetrug und betrügerischen technischen Support gestohlen worden waren. 

US-Staatsanwalt Brit Featherston erklärte, die Angeklagten hätten Systeme entwickelt, um Betrugserlöse mithilfe von Kryptowährungen zu waschen. Er betonte, dass Geldwäschenetzwerke, die Betrugsmaschen gegen US-Bürger unterstützen, nicht toleriert würden. Die Betreiber solcher Netzwerke würden zur Rechenschaft gezogen.

Featherson fügte hinzu, dass die Angeklagten eine Rolle dabei spielten, als inländische Geldwäscher für ausländische Mittäter zu fungieren, die es ihnen ermöglichten, amerikanische Opfer von Übersee aus ins Visier zu nehmen.  

Im vergangenen Monat wurde in Montana im Zuge der Razzia der Bundesbehörden auch ein Mann verurteilt . Randall V. Rule wurde nach einem dreitägigen Prozess vor dem US-Bezirksrichter Jeremy D. Kernodle in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. 

Anwalt McGlothin kommentierte die Verurteilung und erklärte, man werde nicht tatenlos zusehen, wie Bürger Opfer von Finanzkriminalität würden. Er fügte hinzu, er werde gegen Betrüger und deren Helfer, die die kriminellen Erträge waschen, vorgehen. 

Rule wurde beschuldigt, sich mit anderen verschworen zu haben, um die Erträge aus Betrugsmaschen per Überweisung und Post über Kryptowährung zu waschen. Die Staatsanwaltschaft gab an, der Angeklagte habe die durch Betrug erlangten Gelder in Kryptowährung umgewandelt und die digitalen Vermögenswerte an ausländische und inländische Komplizen weitergeleitet. 

Sie fügten hinzu, dass die Angeklagten wesentliche Tatsachen verschwiegen hätten, um die wahre Natur der Einzahlungen zu verbergen. Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Angeklagten hätten die Überweisungen als Kredittilgungen und Werbung deklariert, um die Behördendentzu hindern, die betrügerischen Einzahlungen aufzudecken. 

Sie fügten hinzu, dass Rule und seine Komplizen vor ihrer Verhaftung über 2,4 Millionen Dollar gewaschen hatten. Dem Angeklagten wird außerdem vorgeworfen, gegen die Bestimmungen des Bankgeheimnisgesetzes für Geldtransferdienste verstoßen zu haben. Das Justizministerium erklärte, Rule drohe nach seiner Verurteilung eine Haftstrafe von bis zu zwanzig Jahren in einem Bundesgefängnis.