Mann aus Kalifornien zu über sieben Jahren Bundesgefängnis wegen Krypto-Waschgeld-Schemas verurteilt

John Khuu, ein Mann aus Kalifornien, erhielt eine 87-monatige Strafe, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, zur Verschwörung zur Geldwäsche verurteilt worden zu sein. Das US-Justizministerium (DOJ) behauptete, der Angeklagte habe gefälschte Pharmazeutika importiert und sie in den USA im Austausch gegen Bitcoin verkauft. 

US-Bezirksrichter J. Campbell Barker verurteilte John Khuu, einen Mann aus Kalifornien, zu 87 Monaten Bundesgefängnis. Der Verurteilte wurde der Verschwörung zur Führung eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts und der Geldwäsche beschuldigt.

Mann aus Kalifornien mit 87-monatiger Strafe wegen Krypto-Geldwäsche-Verschwörung belegt 

John Khuu, ein 29-jähriger Mann aus Kalifornien, bekannte sich schuldig, ein nicht lizenziertes Geldübertragungsgeschäft betrieben zu haben. Laut Gerichtsunterlagen verschworen sich der Verurteilte mit anderen, die Erlöse seiner Drogenhandelsorganisation zu waschen. 

Khuu wurde beschuldigt, gefälschte Pharmazeutika und MDMA-Pillen illegal aus Deutschland importiert zu haben. Laut der Polizei in Texas verkaufte Khuu sie an Kunden innerhalb der Vereinigten Staaten auf Dark-Web-Märkten. Die Kunden zahlten dann für die Drogen, indem sie Bitcoin von ihren Dark-Web-Marktkundenkonten auf die Händlerkonten des Verurteilten übertrugen.

Das US-Justizministerium behauptete, Khuu und seine Mitverschwörer hätten Bitcoin gegen US-Währung gehandelt. Es fügte hinzu, dass sie die Erlöse durch Hunderte von Transaktionen und Dutzende von Finanzkonten übermittelten. 

Der Mann aus Kalifornien wurde am 18. Mai 2022 in Texas angeklagt und der Verschwörung zur Geldwäsche beschuldigt. Zwei Monate später wurde der Verurteilte in Kalifornien angeklagt und der unrechtmäßigen Einfuhr einer kontrollierten Substanz der Liste 1 beschuldigt. Agenten verhafteten Khuu später aufgrund beider Haftbefehle in seinem Wohnsitz in Kalifornien. 

Die Justizministerium berichtete, dass die Operation eine Bemühung der Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF) war. Es fügte hinzu, dass die OCDETF kriminelle Organisationen identifiziert, gestört und zerschlagen habe, die die Vereinigten Staaten bedrohen. Der US Secret Service und Homeland Security Investigations untersuchten reportedly die Fälle. Das DOJ fügte hinzu, dass die US-Staatsanwälte D. Ryan Locker, Charles Bisesto und Nathaniel C. Kummerfeld die Fälle verfolgten. 

Die OCDETF führt Ermittlungen gegen mehrere Krypto-bezogene Betrüger durch 

Die Operation führte 2022 zur Verhaftung von 21 Personen wegen ihrer Rolle in transnationalen Geldwäschenetzwerken. Den Angeklagten wurde vorgeworfen, Millionen von US-Betrugopfern gestohlene Gelder durch E-Mail-Kompromittierungen, Romance-Scams und technische Support-Schemata zu waschen. 

US-Staatsanwältin Brit Featherston kommentierte, dass die Angeklagten Schemata entwickelt hätten, um Betrugs-Erlöse durch Kryptowährungen zu waschen. Sie betonte, dass Geldwäschenetzwerke, die Betrugs-Schemata bedienten, die auf US-Bürger abzielten, nicht geduldet würden. Die Anwältin fügte hinzu, dass diejenigen, die solche Netzwerke betreiben, zur Rechenschaft gezogen würden.

Featherson fügte hinzu, dass die Angeklagten eine Rolle spielten, indem sie als inländische Geldwäscher für ausländische Mitverschwörer agierten, die es ihnen ermöglichten, US-Opfer aus dem Ausland zu zielen.  

Letzten Monat wurde auch ein Mann in Montana wegen Krypto-Geldwäsche im Rahmen der bundesweiten Durchsetzung verurteilt. Randall V. Rule wurde nach einer dreitägigen Verhandlung vor US-Bezirksrichter Jeremy D. Kernodle in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Anwalt McGlothin kommentierte die Verurteilung und sagte, sie würden nicht tatenlos zusehen, wie ihre Bürger durch Finanzkriminalität opfernd würden. Er fügte hinzu, dass er Fälle gegen Betrüger und gegen diejenigen verfolgen würde, die ihre Verbrechen durch die Wäsche der kriminellen Erlöse erleichtern. 

Rule wurde beschuldigt, sich mit anderen verschworen zu haben, die Erlöse von Drahtbetrug- und Postbetrug-Schemata durch Kryptowährungen zu waschen. Die Staatsanwälte sagten, der Angeklagte habe die durch Betrugsfälle angesammelten Gelder in Krypto umgewandelt und die digitalen Assets an ausländische und inländische Mitverschwörer gesendet. 

Sie fügten hinzu, dass die Angeklagten wesentliche Tatsachen verschleiert hätten, um die Entdeckung der Einzahlungsart zu verhindern. Die Staatsanwälte sagten, die Angeklagten hätten die Überweisungen als Darlehensrückzahlungen und Werbung gekennzeichnet, um die Behörden davon abzuhalten, die betrügerischen Einzahlungen zu identifizieren. 

Sie fügten hinzu, dass Rule und seine Mitverschwörer vor ihrer Verhaftung über 2,4 Millionen Dollar gewaschen hätten. Der Angeklagte wurde auch beschuldigt, die Anforderungen des Bank Secrecy Act für Geldserviceunternehmen verletzt zu haben. Das Justizministerium sagte, dass Rule bei der Verurteilung bis zu zwanzig Jahre Bundesgefängnis riskiert. 

John Khuu, ein Mann aus Kalifornien, erhielt eine 87-monatige Strafe, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, zur Verschwörung zur Geldwäsche verurteilt worden zu sein. Das US-Justizministerium behauptete, der Angeklagte habe gefälschte Pharmazeutika importiert und sie in den USA im Austausch gegen Bitcoin verkauft.