Un Californien condamné à plus de sept ans de prison fédérale pour blanchiment d'argent via des cryptomonnaies

John Khuu, un Californien, a été condamné à 87 mois de prison après avoir plaidé coupable de complot en vue de blanchiment d'argent. Le ministère de la Justice américain a affirmé que l'accusé importait des médicaments contrefaits et les vendait aux États-Unis en échange de Bitcoin. 

Le juge fédéral J. Campbell Barker a condamné John Khuu, un Californien, à 87 mois de prison. Le prévenu était accusé de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert de fonds illégale et de blanchiment d'argent.

Un Californien condamné à 87 mois de prison pour complot de blanchiment d'argent en cryptomonnaie 

John Khuu, un Californien de 29 ans, a plaidé coupable d'avoir exploité une entreprise de transfert de fonds sans autorisation. Selon les documents judiciaires, le prévenu a conspiré avec d'autres personnes pour blanchir l'argent provenant de son trafic de stupéfiants. 

Khuu a été accusé d'importation illégale de médicaments contrefaits et de comprimés d'ecstasy en provenance d'Allemagne. Selon la police du Texas, il les vendait à des clients aux États-Unis sur des marchés du dark web. Ces clients payaient en transférant Bitcoin de leurs comptes clients sur ces marchés vers les comptes vendeurs du prévenu.

Le ministère de la Justice américain a affirmé que Khuu et ses complices échangeaient Bitcoin contre des dollars américains. Il a ajouté qu'ils avaient transféré les fonds via des centaines de transactions et des dizaines de comptes financiers. 

Cet homme, originaire de Californie, a été inculpé le 18 mai 2022 au Texas pour association de malfaiteurs en vue de blanchiment d'argent. Deux mois plus tard, il a été inculpé en Californie pour importation illégale d'une substance contrôlée de catégorie 1. Les agents ont ensuite arrêté Khuu à son domicile californien en vertu des deux mandats d'arrêt. 

Le ministère de la Justice a indiqué que l'opération avait été menée par les Groupes de travail de lutte contre le trafic de stupéfiants et le crime organisé (OCDETF). Il a ajouté que l'OCDETF avaitdent, perturbé et démantelé des organisations criminelles menaçant les États-Unis. Le Secret Service et le service des enquêtes de sécurité intérieure (HSI) auraient mené l'enquête. Le ministère de la Justice a précisé que les procureurs fédéraux D. Ryan Locker, Charles Bisesto et Nathaniel C. Kummerfeld avaient instruit les affaires. 

L'OCDETF mène des enquêtes contre de multiples fraudeurs liés aux cryptomonnaies 

L'opération a conduit à l'arrestation de 21 personnes en 2022 pour leur rôle dans des réseaux transnationaux de blanchiment d'argent. Les accusés étaient soupçonnés d'avoir blanchi des millions de dollars volés à des victimes de fraudes aux États-Unis, notamment par le biais de compromissions de messagerie électronique, d'escroqueries sentimentales et d'arnaques au faux support technique. 

Le procureur fédéral Brit Featherston a déclaré que les accusés avaient mis en place des systèmes de blanchiment d'argent via les cryptomonnaies. Il a insisté sur le fait que les réseaux de blanchiment d'argent impliqués dans des escroqueries visant des citoyens américains ne seraient pas tolérés. Le procureur a ajouté que les responsables de tels réseaux seraient tenus de répondre de leurs actes.

Featherson a ajouté que les accusés ont joué un rôle en agissant comme blanchisseurs d'argent nationaux pour des complices étrangers, ce qui leur a permis de cibler des victimes américaines depuis l'étranger.  

Le mois dernier, un homme du Montana a également été condamné pour blanchiment d'argent en cryptomonnaie dans le cadre d'une opération menée par les autorités fédérales. Randall V. Rule a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation à l'issue d'un procès de trois jours devant le juge de district américain Jeremy D. Kernodle. 

L'avocat McGlothin a commenté la condamnation, affirmant qu'ils ne resteraient pas les bras croisés face à des citoyens victimes de crimes financiers. Il a ajouté qu'il poursuivrait les escrocs et leurs complices, notamment ceux qui blanchissent l'argent sale. 

Rule était accusé de complicité de blanchiment d'argent via les cryptomonnaies, provenant d'escroqueries par virement bancaire et par voie postale. Selon l'accusation, il aurait converti les fonds ainsi obtenus en cryptomonnaies et transféré ces actifs numériques à des complices, tant à l'étranger qu'aux États-Unis. 

Ils ont ajouté que les accusés avaient dissimulé des faits importants afin d'empêcher que la nature des dépôts ne soit découverte. Les procureurs ont déclaré que les accusés avaient qualifié les transferts de remboursements de prêts et de publicité pour empêcher les autorités d'dentles dépôts frauduleux. 

Ils ont ajouté que Rule et ses complices avaient blanchi plus de 2,4 millions de dollars avant leur arrestation. L'accusé est également poursuivi pour violation des dispositions de la loi sur le secret bancaire relatives aux services de transfert de fonds. Le ministère de la Justice a indiqué que Rule encourt jusqu'à vingt ans de prison fédérale.