Un homme de Californie condamné à plus de sept ans de prison fédérale pour un schéma de blanchiment de crypto

John Khuu, un homme de Californie, a reçu une peine de 87 mois après avoir plaidé coupable de complot en vue de blanchir de l'argent. Le DOJ américain a affirmé que l'accusé avait importé des produits pharmaceutiques contrefaits et les a vendus aux États-Unis en échange de Bitcoin. 

Le juge fédéral J. Campbell Barker a condamné John Khuu, un homme de Californie, à 87 mois de prison fédérale. Le condamné était accusé de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent non agréée et de blanchiment d'argent.

Un homme de Californie condamné à 87 mois pour complot de blanchiment d'argent via la crypto 

John Khuu, un homme de 29 ans originaire de Californie, a plaidé coupable d'avoir exploité une entreprise de transfert d'argent non agréée. Selon les documents judiciaires, le condamné a conspiré avec d'autres personnes pour blanchir les produits du trafic de drogue de son organisation. 

Khuu était accusé d'importer illégalement des médicaments contrefaits et des pilules de MDMA en provenance d'Allemagne. Selon la police du Texas, Khuu les vendait à des clients aux États-Unis sur les marchés du dark web. Les clients payaient ensuite la drogue en transférant des bitcoins vers les comptes de fournisseurs du condamné depuis leurs comptes sur les marchés du dark web.

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a affirmé que Khuu et ses co-conspirateurs échangeaient des bitcoins contre des devises américaines. Il a ajouté qu'ils transmettaient les produits du crime à travers des centaines de transactions et des dizaines de comptes financiers. 

L'homme de Californie a été inculpé le 18 mai 2022 au Texas pour complot en vue de commettre un blanchiment d'argent. Deux mois plus tard, le condamné a été inculpé en Californie pour importation illégale d'une substance contrôlée de la liste I. Les agents ont ensuite arrêté Khuu en vertu des deux mandats dans sa résidence en Californie. 

Le Department of Justice a rapporté que l'opération était une initiative des Task Forces de répression de la criminalité organisée et des stupéfiants (OCDETF). Il a ajouté que l'OCDETF a identifié, perturbé et démantelé des organisations criminelles menaçant les États-Unis. Le Secret Service américain et les Enquêtes sur la sécurité intérieure (HSI) ont enquêté sur les affaires selon les rapports. Le DOJ a ajouté que les avocats des États-Unis D. Ryan Locker, Charles Bisesto et Nathaniel C. Kummerfeld ont poursuivi les affaires. 

L'OCDETF mène des enquêtes contre plusieurs fraudeurs liés à la crypto 

L'opération a conduit à l'arrestation de 21 individus en 2022 pour leur rôle dans des réseaux transnationaux de blanchiment d'argent. Les personnes accusées étaient soupçonnées d'avoir blanchi des millions de dollars volés à des victimes de fraudes américaines via des compromissions par e-mail, des arnaques sentimentales et des schemes de support technique. 

L'avocat général des États-Unis, Brit Featherston, a commenté que les défendeurs avaient élaboré des schemes pour blanchir les produits de la fraude via la cryptomonnaie. Il a souligné que les réseaux de blanchiment d'argent servant des schemes de fraude ciblant les citoyens américains ne seraient pas tolérés. L'avocat a ajouté que ceux qui exploitent de tels réseaux seraient tenus responsables.

Featherson a ajouté que les personnes accusées ont joué un rôle en agissant comme des blanchisseurs d'argent domestiques pour des co-conspirateurs étrangers, leur permettant de cibler des victimes américaines depuis l'étranger.  

Le mois dernier, un homme du Montana a également été condamné pour blanchiment d'argent crypto dans le cadre de la répression de l'agence fédérale. Randall V. Rule a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation après un procès de trois jours devant le juge fédéral Jeremy D. Kernodle. 

L'avocat McGlothin a commenté la condamnation, déclarant qu'ils ne resteraient pas les bras croisés alors que leurs citoyens étaient victimes de crimes financiers. Il a ajouté qu'il poursuivrait les arnaqueurs et ceux qui facilitent leurs crimes en blanchissant les produits du crime. 

Rule était accusé d'avoir conspiré avec d'autres pour blanchir les produits de schemes de fraude par fil et par poste via la cryptomonnaie. Les procureurs ont déclaré que le défendeur avait converti les fonds accumulés grâce aux arnaques en crypto et envoyé les actifs numériques à des co-conspirateurs étrangers et domestiques. 

Ils ont ajouté que les défendeurs ont dissimulé des faits essentiels pour empêcher la découverte de la nature des dépôts. Les procureurs ont déclaré que les défendeurs ont étiqueté les transferts comme des remboursements de prêts et de la publicité pour empêcher les autorités d'identifier les dépôts frauduleux. 

Ils ont ajouté que Rule et ses co-conspirateurs avaient blanchi plus de 2,4 millions de dollars avant leur arrestation. L'accusé a également été inculpé pour violation des exigences relatives aux entreprises de services monétaires de la loi sur le secret bancaire. Le Département de la Justice a déclaré que Rule risque jusqu'à vingt ans de prison fédérale lors de la condamnation.