Il Tesoro USA cerca nuovi poteri per frenare l'abuso crypto da parte delle nazioni

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta cercando di ottenere più potenziale per prevenire l'uso delle criptovalute da parte di gruppi preoccupati per Iran, Russia e Corea del Nord per l'uso. Il sottosegretario, Adewale Adeyemo, ha attirato l'attenzione durante la sua dichiarazione all'Assemblea del Senato sulle questioni del governo. Ha sottolineato la difficoltà di rilevare e seguire i soldi nel crimine fino agli attori malintenzionati che possono nascondere la loro identità e transigere utilizzando valute virtuali. È specifico nel porre fine alle violazioni delle sanzioni e al finanziamento del terrorismo in qualsiasi asset elettronico.

Adeyemo ha qualificato la sua dichiarazione speculando sui modi in cui le organizzazioni terroristiche e gli stati potrebbero evitare le banche centrali e le operazioni finanziarie standard. Sono state citate le sanzioni con l'Iran, in particolare il finanziamento della Forza Quds a organizzazioni militanti come Hamas e la Jihad Islamica Palestina a Gaza in parte attraverso le criptovalute.

Inoltre, ha rivelato che le criptovalute, che i nordcoreani e i russi stanno usando con impunità, li stanno guidando attorno a queste sanzioni. Facendo questo, diventa facile vedere come gli affari possono essere innovativi quanto i prodotti su cui si basano e la necessità di avere strutture legislative sufficientemente adattate per seguire l'ambiente commerciale in rapida evoluzione.

Il Tesoro degli Stati Uniti propone il rinnovo delle sanzioni per l'uso improprio delle criptovalute

Oltre alla sanzione, il Tesoro degli Stati Uniti sta fornendo l'opzione della sanzione per rinnovare le persone che trattano con l'uso improprio delle criptovalute. Questo piano, in generale, porta gli strumenti finanziari del Dipartimento del Tesoro al livello di scongelamento delle sanzioni adattando le finanze del terrorismo elettronico.

Adeyemo ci ha ricordato che questo strumento così innovativo è destinato ad adattarsi ai nuovi sviluppi tecnologici che hanno reso le sanzioni normali un metodo instabile contro il denaro virtuale. Si concentra sugli exchange di criptovalute che potrebbero macchiare la sicurezza nazionale con le loro mosse, mentre i sistemi di sicurezza del mondo sono strettamente correlati.

Il concetto di un secondo strumento di sanzioni nasce dal riconoscimento dei limiti delle risorse regolatorie attuali sullo sfondo di potenti ecosistemi di finanza digitale. Questo sforzo particolare è un'evoluzione strategica, riconoscendo la necessità di regole che gestiscano lo spazio digitale mentre gli avversari sfruttano questi mezzi. L'azione del Tesoro segna l'inizio della leadership nella difesa degli interessi di sicurezza nazionale amidst innovative financial technologies.

Il Tesoro degli Stati Uniti esamina le criptovalute per l'evasione delle sanzioni

Il Tesoro degli Stati Uniti sta controllando le transazioni di criptovaluta nella sua lotta contro l'evasione delle sanzioni. Per non parlare delle transazioni superiori a 20 miliardi di dollari tramite lo scambio di criptovaluta legale russa Garantex, che sono state sottoposte a scrutinio. Queste transazioni, principalmente in Tether (USDT) stablecoin, rimangono sotto indagine per potenziali violazioni delle sanzioni. Questo caso dimostra le difficoltà che i regolatori hanno nel tracciare e supervisionare le transazioni crypto, che sono solitamente significativamente meno trasparenti delle banche regolari.

La decisione del Tesoro su se applicare ulteriori poteri di sanzione o contro i partner crypto di Garantex per avere un'idea della regolamentazione crypto mostra quanto possa essere difficile controllare. Dato l'appello del Tesoro per un intervento regolatorio ponderato per risolvere questo dilemma, l'incertezza è se le piattaforme finanziarie non saranno utilizzate come un'opportunità per attività illegali. "Il secondo passo sarà lo sviluppo dello strumento di sanzioni e, di conseguenza, il governo degli Stati Uniti sarà in una posizione migliore contro le minacce finanziarie e alla sicurezza nazionale."

NB:La notizia è stata tratta da Bloomberg