Il Tesoro degli Stati Uniti cerca nuovi poteri per frenare l'uso improprio delle criptovalute da parte delle nazioni

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta cercando di aumentare le sue capacità per impedire l'uso di criptovalute da parte di gruppi interessati a Iran, Russia e Corea del Nord. Il vicesegretario, Adewale Adeyemo, ha attirato l'attenzione durante la sua dichiarazione in audizione al Senato sulle questioni governative. Ha sottolineato la difficoltà di individuare e tracciare il denaro rubato da criminali che possono nascondere la propriadented effettuare transazioni utilizzando valute virtuali. È specifico nel porre fine alle violazioni delle sanzioni e al finanziamento del terrorismo tramite qualsiasi assettron.

Adeyemo ha qualificato la sua dichiarazione ipotizzando i modi in cui organizzazioni terroristiche e stati potrebbero eludere le banche centrali e le normali operazioni finanziarie. Sono state citate le sanzioni all'Iran, in particolare il finanziamento da parte della Forza Quds di organizzazioni militanti come Hamas e la Jihad islamica palestinese a Gaza, in parte attraverso criptovalute.

Ha inoltre rivelato che le criptovalute, che nordcoreani e russi utilizzano impunemente, li stanno guidando verso l'aggiramento delle sanzioni. In questo modo, diventa facile comprendere come gli accordi possano essere innovativi tanto quanto i prodotti su cui si basano e la necessità di disporre di strutture legislative sufficientemente adeguate per adattarsi al rapido cambiamento del contesto economico.

Il Tesoro degli Stati Uniti propone il rinnovo delle sanzioni per l'uso improprio delle criptovalute

Oltre alla sanzione, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti offre la possibilità di rinnovare la sanzione per gli individui che si occupano di uso improprio di criptovalute. Questo piano, in generale, allinea gli strumenti finanziari del Dipartimento del Tesoro con l'allentamento delle sanzioni, adattando il finanziamento del terrorismotron.

Adeyemo ci ha ricordato che questo strumento così innovativo è destinato ad adattarsi ai nuovi sviluppi tecnologici che hanno reso le normali sanzioni un metodo instabile contro il denaro virtuale. Si concentra sugli exchange di criptovalute che potrebbero compromettere la sicurezza nazionale con le loro mosse, mentre i sistemi di sicurezza del mondo sono strettamente correlati.

L'idea di un secondo strumento sanzionatorio nasce dal riconoscimento dei limiti delle attuali risorse normative, nel contesto di potenti ecosistemi della finanza digitale. Questo particolare sforzo rappresenta un'evoluzione strategica, che riconosce la necessità di regole che gestiscano lo spazio digitale, mentre gli avversari sfruttano questi mezzi. L'azione del Tesoro segna l'inizio di una leadership nella difesa degli interessi di sicurezza nazionale nel contesto di tecnologie finanziarie innovative.

Il Tesoro degli Stati Uniti esamina le criptovalute per evasione delle sanzioni

Il Tesoro statunitense sta controllando le transazioni in criptovaluta nella sua lotta contro l'evasione delle sanzioni. Per non parlare delle transazioni superiori a 20 miliardi di dollari tramite l'exchange di criptovalute legale in Russia, Garantex, che sono state sottoposte a verifica. Queste transazioni, principalmente nella stablecoin Tether (USDT), rimangono sotto inchiesta per potenziali violazioni delle sanzioni. Questo caso dimostra le difficoltà che le autorità di regolamentazione hanno nel trace supervisionare le transazioni in criptovaluta, che di solito sono significativamente meno trasparenti delle normali transazioni bancarie.

La decisione del Tesoro di richiedere ulteriori poteri sanzionatori o di intervenire contro i partner crypto di Garantex per dare un'occhiata alla regolamentazione delle criptovalute dimostra quanto possa essere difficile controllarle. Data la richiesta del Tesoro di un intervento normativo incisivo per risolvere questo dilemma, l'incertezza è se le piattaforme finanziarie non saranno utilizzate come canale per attività illegali. "Il secondo passo sarà lo sviluppo dello strumento sanzionatorio e, di conseguenza, il governo degli Stati Uniti sarà in una posizione migliore contro le minacce finanziarie e alla sicurezza nazionale".

NB:La notizia è stata tratta da Bloomberg