Казначейство США ищет новые полномочия для сдерживания злоупотребления криптовалютами со стороны государств

Министерство финансов США пытается получить больше возможностей для предотвращения использования криптовалюты любыми группами, которые касаются Ирана, России и Северной Кореи для использования. Заместитель секретаря, Адэвале Адейемо, привлек внимание своим заявлением на слушаниях в Сенате по вопросам правительства. Он подчеркнул сложность обнаружения и отслеживания денег в преступной деятельности до злоумышленников, которые могут скрыть свою личность и совершать транзакции с использованием виртуальных валют. Это конкретно направлено на прекращение нарушений санкций и финансирования терроризма в любых электронных активах.

Адейемо оговорил свое заявление, спекулируя о способах, которыми террористические организации и государства могут избегать центрального банкинга и стандартных финансовых операций. Были приведены в пример санкции с Ираном, особенно финансирование Кудс-силой террористических организаций, таких как ХАМАС и Палестинский исламский джихад в Газе, частично через криптовалюты.

Кроме того, он раскрыл, что криптовалюты, которые используют северокорейцы и русские безнаказанно, помогают им обходить эти санкции. Делая это, становится легко увидеть, как сделки могут быть такими же инновационными, как и продукты, на которых они основаны, и необходимость наличия законодательных структур, которые достаточно адаптированы для следования за быстро меняющейся деловой средой.

Минфин США предлагает возобновить санкции за misuse криптовалюты

В дополнение к санкциям, Министерство финансов США предоставляет возможность санкционировать возобновление действий против лиц, которые занимаются misuse криптовалюты. Этот план в целом приводит финансовые инструменты Министерства финансов в соответствие с размораживанием санкций, адаптируя электронное финансирование терроризма.

Адейемо напомнил нам, что этот столь инновационный инструмент предназначен для адаптации к новым технологическим developments, которые сделали обычные санкции неустойчивым методом против виртуальных денег. Он фокусируется на иностранных криптобиржах, которые могут испортить национальную безопасность своими действиями, в то время как системы безопасности мира тесно связаны.

Концепция второго инструмента санкций возникает из признания ограничений текущих регуляторных ресурсов на фоне мощных экосистем цифровых финансов. Это конкретное усилие является стратегической эволюцией, признающей необходимость правил, которые обрабатывают цифровое пространство, пока противники эксплуатируют эти средства. Действие Министерства финансов знаменует начало лидерства в защите интересов национальной безопасности среди инновационных финансовых технологий.

Минфин США проверяет криптовалюту на предмет обхода санкций

Министерство финансов США проверяет транзакции с криптовалютой в своей борьбе против обхода санкций. Не говоря уже о том, что транзакции на сумму более 20 миллиардов долларов через легальную российскую криптобиржу Garantex попали под пристальное внимание. Эти транзакции, в основном в стейблкоине Tether (USDT), остаются под расследованием на предмет потенциальных нарушений санкций. Этот случай демонстрирует проблемы, с которыми сталкиваются регуляторы при отслеживании и надзоре за крипто-транзакциями, которые обычно значительно менее прозрачны, чем обычные банковские операции.

Решение Министерства финансов о том, будет ли оно применять дополнительные полномочия по санкциям или против партнеров криптобиржи Garantex, чтобы получить представление о регулировании криптовалюты, показывает, насколько трудно это контролировать. Учитывая призыв Министерства финансов к весомому регуляторному вмешательству для разрешения этой дилеммы, неопределенность заключается в том, не будут ли финансовые платформы использоваться как avenue для незаконной деятельности. «Вторым шагом будет разработка инструмента санкций, и, следовательно, правительство США будет в лучшем положении против финансовых и угроз национальной безопасности».

Примечание:Новость была получена из Bloomberg