Министерство финансов США добивается расширения полномочий для пресечения злоупотреблений криптовалютами со стороны стран

Министерство финансов США пытается расширить возможности предотвращения использования криптовалюты любыми группами, связанными с Ираном, Россией и Северной Кореей. Заместитель министра Адевале Адейемо привлек к этому внимание в своем выступлении на слушаниях в Сенате, посвященных правительственным вопросам. Он подчеркнул сложность выявления и отслеживания денежных средств, используемых в преступной деятельности, для злоумышленников, которые могут скрывать своюdentи совершать операции с использованием виртуальных валют. В частности, речь идет о прекращении нарушений санкций и финансирования терроризма в любой сфере, связанной сtronактивами.

Адейемо дополнил свое заявление предположениями о том, как террористические организации и государства могут обходить центральные банки и стандартные финансовые операции. Были упомянуты санкции против Ирана, особенно финансирование Корпусом стражей исламской революции таких воинствующих организаций, как ХАМАС и Палестинский исламский джихад в Газе, частично за счет криптовалют.

Кроме того, он раскрыл, что криптовалюты, которые Северная Корея и Россия безнаказанно используют, помогают им обходить эти санкции. Таким образом, становится ясно, насколько инновационными могут быть сделки, как и продукты, на которых они основаны, и насколько необходима законодательная структура, достаточно адаптированная к быстро меняющейся деловой среде.

Министерство финансов США предлагает продлить санкции за злоупотребление криптовалютами

В дополнение к санкциям, Министерство финансов США предоставляет возможность продления санкций для лиц, причастных к злоупотреблениям криптовалютами. В целом, этот план приводит финансовые инструменты Министерства финансов в соответствие с механизмами смягчения санкций, адаптируя их к финансированиюtronтерроризма.

Адейемо напомнил нам, что этот столь инновационный инструмент призван адаптироваться к новым технологическим разработкам, которые сделали обычные санкции ненадежным методом борьбы с виртуальными деньгами. Он ориентирован на иностранные криптовалютные биржи , действия которых могут нанести ущерб национальной безопасности, в то время как системы безопасности в мире тесно взаимосвязаны.

Концепция второго инструмента санкций возникла из осознания ограниченности существующих регуляторных ресурсов на фоне мощных экосистем цифровых финансов. Данная инициатива представляет собой стратегическое развитие, признающее необходимость правил, регулирующих цифровое пространство, поскольку противники используют эти средства. Действия Министерства финансов знаменуют начало лидерства в защите интересов национальной безопасности в условиях инновационных финансовых технологий.

Министерство финансов США проверяет криптовалюты на предмет обхода санкций

Министерство финансов США проверяет криптовалютные транзакции в рамках борьбы с обходом санкций. Кроме того, под пристальное внимание попали транзакции на сумму более 20 миллиардов долларов через российскую легальную криптовалютную биржу Garantex. Эти транзакции, в основном с использованием стейблкоина Tether (USDT), остаются под следствием на предмет потенциальных нарушений санкций. Этот случай демонстрирует проблемы, с которыми сталкиваются регулирующие органы при tracи надзоре за криптовалютными транзакциями, которые обычно значительно менее прозрачны, чем обычные банковские операции.

Решение Министерства финансов о том, будет ли оно добиваться расширения санкционных полномочий или же будет направлено против криптопартнеров Garantex, чтобы получить представление о регулировании криптовалют, показывает, насколько сложно контролировать ситуацию. Учитывая призыв Министерства финансов к серьезному регулирующему вмешательству для решения этой дилеммы, остается неясным, не будут ли финансовые платформы использоваться в качестве канала для незаконной деятельности. «Вторым шагом станет разработка инструмента санкций, и, следовательно, правительство США окажется в лучшем положении против финансовых угроз и угроз национальной безопасности»

Примечание:Информация получена из источника Bloomberg.