El Tesoro de EE. UU. busca nuevos poderes para frenar el uso indebido de criptomonedas por parte de los países

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos busca fortalecer su capacidad para prevenir el uso de criptomonedas por parte de grupos vinculados con Irán, Rusia y Corea del Norte. El subsecretario, Adewale Adeyemo, atrajo la atención durante su declaración en la Audiencia del Senado sobre los problemas del gobierno. Destacó la dificultad de detectar y rastrear el dinero proveniente del delito, especialmente para actores maliciosos que ocultan sudenty realizan transacciones con monedas virtuales. Su objetivo es poner fin a las violaciones de sanciones y a la financiación del terrorismo en cualquier activotron.

Adeyemo matizó su declaración especulando sobre las maneras en que las organizaciones terroristas y los Estados podrían evadir la banca central y las operaciones financieras convencionales. Se mencionaron las sanciones impuestas a Irán, especialmente la financiación de la Fuerza Quds a organizaciones militantes como Hamás y la Yihad Islámica Palestina en Gaza, en parte mediante criptomonedas.

Además, reveló que las criptomonedas, que norcoreanos y rusos utilizan con impunidad, les permiten evadir estas sanciones. De esta manera, se comprende fácilmente cómo los acuerdos pueden ser tan innovadores como los productos en los que se basan y la necesidad de contar con estructuras legislativas lo suficientemente ajustadas para adaptarse a la rápida evolución del entorno empresarial.

El Tesoro de EE. UU. propone renovar las sanciones por el uso indebido de criptomonedas

Además de la sanción, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ofrece la opción de sancionar a quienes cometan abusos con criptomonedas. Este plan, en general, equipara las herramientas financieras del Departamento del Tesoro con la descongelación de las sanciones, al adaptar las finanzastrondel terrorismo.

Adeyemo nos recordó que esta herramienta tan innovadora está destinada a adaptarse a los nuevos avances tecnológicos que han convertido las sanciones convencionales en un método inestable contra el dinero virtual. Se centra en las plataformas de intercambio de criptomonedas que podrían minar la seguridad nacional con sus acciones, mientras que los sistemas de seguridad mundiales están estrechamente relacionados.

El concepto de una segunda herramienta de sanciones surge del reconocimiento de las limitaciones de los recursos regulatorios actuales en el contexto de los poderosos ecosistemas financieros digitales. Este esfuerzo en particular constituye una evolución estratégica, que reconoce la necesidad de normas que gestionen el espacio digital a medida que los adversarios explotan estos medios. La acción del Tesoro marca el inicio de un liderazgo en la defensa de los intereses de seguridad nacional en un contexto de tecnologías financieras innovadoras.

El Tesoro de EE. UU. examina las criptomonedas por evasión de sanciones

El Departamento del Tesoro de EE. UU. está revisando las transacciones de criptomonedas en su lucha contra la evasión de sanciones. Además, se investigaron transacciones superiores a 20 000 millones de dólares a través de Garantex, la plataforma de intercambio de criptomonedas legal en Rusia. Estas transacciones, principalmente en la criptomoneda estable Tether (USDT), siguen bajo investigación por posibles infracciones de las sanciones. Este caso demuestra los problemas que enfrentan los reguladores para tracy supervisar las transacciones de criptomonedas, que suelen ser mucho menos transparentes que las transacciones bancarias tradicionales.

La decisión del Tesoro sobre si solicitará mayores poderes de sanción contra los socios de criptomonedas de Garantex para vislumbrar la regulación de las criptomonedas muestra lo difícil que puede ser controlarla. Dado el llamado del Tesoro a una intervención regulatoria contundente para resolver este dilema, la incertidumbre radica en si las plataformas financieras no se utilizarán como vía para actividades ilegales. "El segundo paso será el desarrollo de la herramienta de sanciones y, en consecuencia, el gobierno estadounidense estará en mejor posición ante las amenazas financieras y a la seguridad nacional"

NB:La noticia fue obtenida de Bloomberg.