El Tesoro de EE. UU. busca nuevos poderes para frenar el mal uso de cripto por parte de naciones
- El Departamento del Tesoro de EE. UU. está intensificando sus esfuerzos para mejorar la autoridad regulatoria sobre el uso de criptomonedas por parte de entidades vinculadas a Irán, Rusia y Corea del Norte.
- El secretario adjunto Adewale Adeyemo destacó el desafío de rastrear y controlar las transacciones ilícitas con criptomonedas.
- Adeyemo señaló que las criptomonedas se están utilizando para eludir sanciones y financiar el terrorismo.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está intentando obtener más capacidad para prevenir el uso de criptomonedas por parte de grupos vinculados a Irán, Rusia y Corea del Norte. El subsecretario, Adewale Adeyemo, llamó la atención durante su declaración en una audiencia del Senado sobre los problemas del gobierno. Hizo hincapié en la dificultad de detectar y rastrear el dinero hasta los actores maliciosos que pueden ocultar su identidad y realizar transacciones utilizando monedas virtuales. Esto es específico para poner fin a las violaciones de sanciones y al financiamiento del terrorismo en cualquier activo electrónico.
Adeyemo matizó su declaración especulando sobre las formas en que las organizaciones terroristas y los estados podrían evitar la banca central y las operaciones financieras estándar. Se citaron las sanciones contra Irán, especialmente el financiamiento de la Fuerza Quds a organizaciones militantes como Hamás y la Yihad Islámica Palestina en Gaza, en parte a través de criptomonedas.
Además, reveló que las criptomonedas, que los norcoreanos y rusos utilizan con impunidad, les permiten eludir estas sanciones. Al hacerlo, se vuelve fácil ver cómo los acuerdos pueden ser tan innovadores como los productos sobre los que se basan y la necesidad de contar con estructuras legislativas lo suficientemente ajustadas para seguir el entorno empresarial en rápida evolución.
El Tesoro de EE. UU. propone renovar sanciones por el mal uso de las criptomonedas
Además de la sanción, el Tesoro de EE. UU. está proporcionando la opción de sancionar a individuos que participan en el mal uso de las criptomonedas. Este plan, en general, iguala las herramientas financieras del Departamento del Tesoro con las sanciones tradicionales, adaptándose al financiamiento del terrorismo electrónico.
Adeyemo nos recordó que esta herramienta tan innovadora está destinada a adaptarse a nuevos desarrollos tecnológicos que han convertido las sanciones normales en un método inestable contra el dinero virtual. Se centra en los exchanges de criptomonedas extranjeros que podrían dañar la seguridad nacional a través de sus movimientos, mientras que los sistemas de seguridad del mundo están estrechamente relacionados.
El concepto de una segunda herramienta de sanciones surge del reconocimiento de los límites de los recursos regulatorios actuales frente a poderosos ecosistemas de finanzas digitales. Este esfuerzo específico es una evolución estratégica, reconociendo la necesidad de reglas que manejen el espacio digital mientras los adversarios explotan estos medios. La acción del Tesoro marca el comienzo del liderazgo en la defensa de los intereses de seguridad nacional frente a las tecnologías financieras innovadoras.
El Tesoro de EE. UU. examina las criptomonedas por evasión de sanciones
El Tesoro de EE. UU. está revisando las transacciones de criptomonedas en su lucha contra la evasión de sanciones. Cabe mencionar que las transacciones por más de $20 mil millones a través del exchange de criptomonedas legal en Rusia Garantex fueron sometidas a escrutinio. Estas transacciones, principalmente en el stablecoin Tether (USDT), siguen bajo investigación por posibles violaciones de sanciones. Este caso demuestra los problemas que tienen los reguladores para rastrear y supervisar las transacciones de criptomonedas, que suelen ser significativamente menos transparentes que la banca tradicional.
La decisión del Tesoro sobre si solicitará más poderes de sanción o actuará contra los socios de criptomonedas de Garantex para obtener una visión de la regulación de las criptomonedas muestra lo difícil que puede ser el control. Dado el llamado del Tesoro a una intervención regulatoria contundente para resolver este dilema, la incertidumbre radica en si las plataformas financieras no serán utilizadas como un vehículo para actividades ilegales. «El segundo paso será el desarrollo de la herramienta de sanciones y, en consecuencia, el gobierno de EE. UU. estará en una mejor posición para enfrentar las amenazas financieras y de seguridad nacional».
NB:La noticia fue obtenida de Bloomberg
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Mutuma Maxwell
Maxwell disfruta especialmente escribiendo sobre blockchain y criptomonedas. Inició su aventura en el mundo del blogging en 2020, enfocándose posteriormente en el universo de las criptomonedas. Su misión de vida es introducir el concepto de descentralización a personas de todo el mundo.
