美国财政部寻求新权力以遏制国家滥用加密货币

美国财政部正试图获得更多能力，以防止任何与伊朗、俄罗斯和朝鲜有关的团体使用加密货币。副国务卿Adewale Adeyemo 在参议院关于政府问题的听证会上发表声明时引起了关注。他强调了追踪犯罪资金并识别隐藏身份并使用虚拟货币进行交易的恶意行为者的困难。这具体涉及制止任何电子资产中的制裁违规和恐怖主义融资。

Adeyemo 在陈述中补充道，推测恐怖组织和国家如何规避中央银行和标准金融操作。他引用了对伊朗的制裁，特别是圣城旅通过加密货币部分资助哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织等激进组织在加沙的活动。

此外，他透露，朝鲜人和俄罗斯人肆无忌惮地使用的加密货币正引导他们绕过这些制裁。通过这样做，很容易看到交易可以像其基础产品一样具有创新性，以及需要调整立法结构以跟上快速变化的商业环境。

美国财政部提议对加密货币滥用行为重新实施制裁

除了制裁外，美国财政部还提出了对从事加密货币滥用行为的个人重新实施制裁的选项。这一计划总体上使财政部的金融工具与解冻制裁持平，通过适应电子恐怖主义融资。

Adeyemo 提醒我们，这种所谓的创新工具注定要适应新的技术发展，这些发展使得常规制裁成为针对虚拟货币的不稳定手段。它关注的是外国 加密货币交易所，这些交易所的行动可能会损害国家安全，而全球安全系统是紧密相关的。

第二个制裁工具的概念源于对当前监管资源在强大的数字金融生态系统背景下的局限性的认识。这项特定努力是一种战略演变，承认需要处理数字空间的规则，因为对手正在利用这些媒介。财政部的行动标志着在创新金融技术背景下捍卫国家安全利益的领导力的开端。

美国财政部审查加密货币以规避制裁

美国财政部正在检查加密货币交易，以打击规避制裁的行为。此外，通过俄罗斯合法加密货币交易所Garantex进行的超过200亿美元的交易受到审查。这些主要以 Tether (USDT) 稳定币 进行的交易仍在调查中，涉嫌违反制裁。此案表明了监管机构在追踪和监督加密货币交易方面面临的挑战，这些交易通常比常规银行交易透明度低得多。

财政部关于是否申请进一步制裁权力或对Garantex加密货币合作伙伴采取行动以窥探加密货币监管的决定，显示了控制的难度。鉴于财政部呼吁进行重大的监管干预来解决这一困境，不确定性在于金融平台是否会被用作非法活动的途径。“第二步将是制裁工具的发展，因此美国政府将更有能力应对金融和国家安全威胁。”

注意：新闻来源：彭博社