وزارة الخزانة الأمريكية تسعى للحصول على صلاحيات جديدة للحد من إساءة استخدام العملات المشفرة من قبل الدول

تسعى وزارة الخزانة الأمريكية إلى تعزيز قدرتها على منع استخدام العملات المشفرة من قبل أي جماعات مرتبطة بإيران وروسيا وكوريا الشمالية. وقد لفت نائب الوزير، أدوالي أديمو، الانتباه خلال بيانه في جلسة استماع بمجلس الشيوخ حول قضايا الحكومة. وأكد على صعوبة كشف وتتبع الأموال المستخدمة في الجرائم، خاصةً من قبل الجهات الخبيثة التي تستطيع إخفاءdentوإجراء المعاملات باستخدام العملات الافتراضية. وتركز الوزارة بشكل خاص على وضع حد لانتهاكات العقوبات وتمويل الإرهاب عبر الأصولtron.

أديمو تصريحه بالتكهن بالسبل التي قد تلجأ إليها المنظمات الإرهابية والدول لتجنب العمل المصرفي المركزي والعمليات المالية التقليدية. وأشار إلى العقوبات المفروضة على إيران، ولا سيما تمويل فيلق القدس لمنظمات مسلحة مثل حماس والجهاد الإسلامي في غزة جزئياً عبر العملات المشفرة.

علاوة على ذلك، كشف أن العملات المشفرة، التي يستخدمها الكوريون الشماليون والروس دون رادع، تُسهّل عليهم الالتفاف على هذه العقوبات. وبذلك، يتضح كيف يمكن أن تكون الصفقات مبتكرة بقدر ابتكار المنتجات التي تُبنى عليها، والحاجة إلى هياكل تشريعية قابلة للتعديل بما يكفي لمواكبة بيئة الأعمال سريعة التغير.

وزارة الخزانة الأمريكية تقترح تجديد العقوبات المفروضة على إساءة استخدام العملات المشفرة

إضافةً إلى العقوبات، تتيح وزارة الخزانة الأمريكية خيار تجديد العقوبات للأفراد المتورطين في إساءة استخدام العملات المشفرة. وبشكل عام، تُسهم هذه الخطة في جعل أدوات وزارة الخزانة المالية متوافقة مع تخفيف العقوبات من خلال تكييفها مع تمويل الإرهابtron.

ذكّرنا أديمو بأن هذه الأداة المبتكرة مصممة للتكيف مع التطورات التكنولوجية الجديدة التي جعلت العقوبات التقليدية وسيلة غير فعّالة ضد العملات الرقمية. وتركز الأداة على منصات تداول العملات الرقمية التي قد تُلحق الضرر بالأمن القومي من خلال تحركاتها، في حين أن أنظمة الأمن العالمية مترابطة بشكل وثيق.

ينبع مفهوم أداة العقوبات الثانية من إدراك محدودية الموارد التنظيمية الحالية في ظلّ هيمنة الأنظمة المالية الرقمية المتطورة. ويُمثّل هذا الجهد تحديداً تطوراً استراتيجياً، يُقرّ بضرورة وجود قواعد تُنظّم الفضاء الرقمي في ظلّ استغلال الخصوم لهذه الوسائل. ويُشير إجراء وزارة الخزانة إلى بداية ريادة في الدفاع عن مصالح الأمن القومي في ظلّ التقنيات المالية المبتكرة.

وزارة الخزانة الأمريكية تدقق في العملات المشفرة بحثاً عن طرق للتهرب من العقوبات

تُجري وزارة الخزانة الأمريكية تدقيقًا في معاملات العملات المشفرة في إطار جهودها لمكافحة التهرب من العقوبات. وقد خضعت معاملات تجاوزت قيمتها 20 مليار دولار عبر منصة تداول العملات المشفرة القانونية في روسيا، غارانتكس، للتدقيق. ولا تزال هذه المعاملات، التي تتم في الغالب بعملة تيثر (USDT) المستقرة، قيد التحقيق لاحتمالية انتهاكها للعقوبات. وتُظهر هذه القضية الصعوبات التي تواجهها الجهات التنظيمية في tracمعاملات العملات المشفرة والإشراف عليها، والتي عادةً ما تكون أقل شفافية بكثير من المعاملات المصرفية التقليدية.

يُظهر قرار وزارة الخزانة الأمريكية بشأن ما إذا كانت ستتقدم بطلب للحصول على صلاحيات إضافية لفرض عقوبات على شركاء غارانتك في مجال العملات المشفرة، بهدف الاطلاع على تنظيم العملات المشفرة، مدى صعوبة السيطرة عليها. ونظرًا لدعوة وزارة الخزانة إلى تدخل تنظيمي قوي لحل هذه المعضلة، يبقى التساؤل قائمًا حول ما إذا كانت المنصات المالية ستُستخدم كقناة للأنشطة غير القانونية. "ستكون الخطوة الثانية هي تطوير أداة العقوبات، وبالتالي، ستكون الحكومة الأمريكية في وضع أفضل لمواجهة التهديدات المالية والأمن القومي."

ملاحظة:تم الحصول على الخبر من بلومبيرغ