وزارة الخزانة الأمريكية تسعى لصلاحيات جديدة لقمع إساءة استخدام العملات المشفرة من قبل الدول

تسعى وزارة الخزانة الأمريكية إلى زيادة قدرتها على منع استخدام العملات المشفرة من قبل أي مجموعات تتعلق بإيران وروسيا وكوريا الشمالية. وقد لفت نائب الوزير، Adewale Adeyemo، الانتباه خلال بيانه في جلسة استماع بالسينات حول قضايا الحكومة. وشدد على صعوبة اكتشاف وتتبع الأموال في الجرائم إلى الجهات الفاعلة الخبيثة التي يمكنها إخفاء هويتها وإجراء المعاملات باستخدام العملات الافتراضية. وهو محدد في إنهاء انتهاكات العقوبات وتمويل الإرهاب في أي أصول إلكترونية.

Adeyemo صاغ بيانه بالتكهن حول الطرق التي يمكن للمنظمات الإرهابية والدول من خلالها تجنب البنوك المركزية والعمليات المالية القياسية. وتم الاستشهاد بالعقوبات المفروضة على إيران، خاصة تمويل قوة القدس للمنظمات المسلحة مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في غزة جزئيًا من خلال العملات المشفرة.

علاوة على ذلك، كشف أن العملات المشفرة، التي يستخدمها الكوريون الشماليون والروس دون خوف، توجههم حول هذه العقوبات. ومن خلال القيام بذلك، يصبح من السهل رؤية كيف يمكن أن تكون الصفحات مبتكرة مثل المنتجات التي تستند إليها، والحاجة إلى وجود هياكل تشريعية قابلة للتعديل بما يكفي لمتابعة بيئة الأعمال سريعة التغير.

وزارة الخزانة الأمريكية تقترح تجديد العقوبات لسوء استخدام العملات المشفرة

بالإضافة إلى العقوبات، توفر وزارة الخزانة الأمريكية خيار تجديد العقوبات للأفراد الذين يتعاملون مع سوء استخدام العملات المشفرة. وهذا الخطة، بشكل عام، تجلب أدوات الخزانة المالية إلى مستوى مساوٍ لتخفيف العقوبات من خلال التكيف مع تمويل الإرهاب الإلكتروني.

ذكر Adeyemo أن هذه الأداة المبتكرة مصممة للتكيف مع التطورات التكنولوجية الجديدة التي جعلت العقوبات العادية طريقة غير مستقرة ضد الأموال الافتراضية. ويركز على exchanges العملات المشفرة الأجنبية crypto exchanges التي يمكن أن تلحق الضرر بالأمن القومي من خلال تحركاتها، بينما ترتبط أنظمة الأمن العالمية ارتباطًا وثيقًا.

ينشأ مفهوم أداة العقوبات الثانية من إدراك حدود الموارد التنظيمية الحالية في ظل النظم المالية الرقمية القوية. هذا الجهد هو تطور استراتيجي، يعترف بالحاجة إلى قواعد تتعامل مع الفضاء الرقمي بينما يستغل الخصوم هذه الوسائط. يمثل إجراء الخزانة بداية القيادة في الدفاع عن مصالح الأمن القومي وسط التقنيات المالية المبتكرة.

وزارة الخزانة الأمريكية تدقق في العملات المشفرة للتهرب من العقوبات

تدقق وزارة الخزانة الأمريكية في معاملات العملات المشفرة في قتالها ضد التهرب من العقوبات. ولا سيما المعاملات التي تزيد عن 20 مليار دولار عبر منصة Garantex المشفرة القانونية الروسية، والتي خضعت للمراجعة. ولا تزال هذه المعاملات، التي تتم أساسًا في Tether (USDT) stablecoin، قيد التحقيق بشأن انتهاكات العقوبات المحتملة. وتوضح هذه الحالة المشكلات التي يواجهها المنظمون في تتبع ومراقبة معاملات العملات المشفرة، والتي تكون عادةً أقل شفافية بكثير من البنوك التقليدية.

يُظهر قرار الخزانة بشأن ما إذا كانت ستطلب منح صلاحيات عقابية إضافية أو ضد شركاء Garantex المشفرين لمحاولة فهم تنظيم العملات المشفرة مدى صعوبة السيطرة. نظراً لدعوة الخزانة إلى تدخل تنظيمي قوي لحل هذا المعضلة، فإن عدم اليقين يكمن في ما إذا كانت المنصات المالية لن تُستخدم كوسيلة للنشاط غير القانوني. "ستكون الخطوة الثانية هي تطوير أداة العقوبات، وبالتالي ستكون الحكومة الأمريكية في وضع أفضل لمواجهة التهديدات المالية والأمن القومي."

ملاحظة:تم الحصول على الخبر من بلومبرغ