Le Trésor américain cherche de nouveaux pouvoirs pour limiter l’abus de crypto par les nations

Le Département du Trésor des États-Unis tente d'obtenir plus de capacités pour empêcher l'utilisation de la cryptomonnaie par tout groupe concerné par l'Iran, la Russie et la Corée du Nord. Le secrétaire adjoint, Adewale Adeyemo, a attiré l'attention lors de sa déclaration à l'Audience du Sénat sur les problèmes du gouvernement. Il a souligné la difficulté de détecter et de suivre l'argent dans la criminalité jusqu'aux acteurs malveillants qui peuvent masquer leur identité et transiger en utilisant des devises virtuelles. C'est spécifique pour mettre fin aux violations des sanctions et au financement du terrorisme dans tout actif électronique.

Adeyemo a nuancé sa déclaration en spéculant sur les moyens par lesquels les organisations terroristes et les États pourraient éviter les banques centrales et les opérations financières standard. Les sanctions contre l'Iran ont été citées, en particulier le financement par la Force Quds d'organisations militantes telles que le Hamas et le Jihad islamique palestinien à Gaza, en partie par le biais de cryptomonnaies.

De plus, il a révélé que les cryptomonnaies, que les Nord-Coréens et les Russes utilisent avec impunité, les aident à contourner ces sanctions. En faisant cela, il devient facile de voir comment les accords peuvent être aussi innovants que les produits sur lesquels ils sont basés et la nécessité d'avoir des structures législatives suffisamment ajustées pour suivre l'environnement commercial en rapide évolution.

Le Trésor américain propose le renouvellement des sanctions pour l'abus de crypto

En plus de la sanction, le Trésor américain prévoit la possibilité de sanctionner les individus qui traitent avec l'abus de cryptomonnaie. Ce plan, en général, porte les outils financiers du Département du Trésor au niveau des sanctions actives en adaptant les finances terroristes électroniques.

Adeyemo nous a rappelé que cet outil si innovant est destiné à s'adapter aux nouveaux développements technologiques qui ont rendu les sanctions normales une méthode instable contre l'argent virtuel. Il se concentre sur les exchanges de crypto étrangers qui pourraient ternir la sécurité nationale par leurs mouvements, alors que les systèmes de sécurité du monde sont étroitement liés.

Le concept d'un deuxième outil de sanctions découle de la reconnaissance des limites des ressources réglementaires actuelles face à des écosystèmes de finance numérique puissants. Cet effort particulier est une évolution stratégique, reconnaissant la nécessité de règles qui gèrent l'espace numérique alors que les adversaires exploitent ces supports. L'action du Trésor marque le début d'un leadership dans la défense des intérêts de sécurité nationale au milieu des technologies financières innovantes.

Le Trésor américain examine la crypto pour l'évasion des sanctions

Le Trésor américain vérifie les transactions de cryptomonnaies dans sa lutte contre l'évasion des sanctions. Sans parler des transactions supérieures à 20 milliards de dollars via l'échange de crypto russe Garantex, qui sont tombées sous le coup de l'examen. Ces transactions, principalement en Tether (USDT) stablecoin, restent sous enquête pour de potentielles violations de sanctions. Ce cas démontre les problèmes que les régulateurs rencontrent pour tracer et superviser les transactions crypto, qui sont généralement beaucoup moins transparentes que la banque régulière.

La décision du Trésor quant à savoir s'il appliquera de nouveaux pouvoirs de sanction ou contre les partenaires crypto de Garantex pour obtenir un aperçu de la régulation crypto montre à quel point il peut être difficile de contrôler. Étant donné l'appel du Trésor à une intervention réglementaire lourde pour résoudre ce dilemme, l'incertitude est de savoir si les plateformes financières ne seront pas utilisées comme une voie pour l'activité illégale. « La deuxième étape sera le développement de l'outil de sanctions et, par conséquent, le gouvernement américain sera en meilleure position contre les menaces financières et de sécurité nationale. »

NB :L'information provient de Bloomberg