Le Trésor américain cherche à se doter de nouveaux pouvoirs pour lutter contre l'utilisation abusive des cryptomonnaies par les nations

Le département du Trésor américain cherche à renforcer ses capacités de prévention contre l'utilisation des cryptomonnaies par des groupes liés à l'Iran, la Russie et la Corée du Nord. Le secrétaire adjoint, Adewale Adeyemo, a attiré l'attention lors de son audition au Sénat sur les questions gouvernementales. Il a souligné la difficulté de détecter et de suivre les flux financiers criminels, notamment ceux des acteurs malveillants capables de dissimuler leurdentet d'effectuer des transactions en monnaies virtuelles. L'objectif principal est de mettre un terme aux violations des sanctions et au financement du terrorisme via les actifstron.

Adeyemo a nuancé ses propos en évoquant les moyens par lesquels les organisations terroristes et les États pourraient contourner les banques centrales et les opérations financières classiques. Il a notamment cité les sanctions imposées à l'Iran, en particulier le financement par la Force Qods d'organisations militantes telles que le Hamas et le Jihad islamique palestinien à Gaza, notamment via les cryptomonnaies.

De plus, il a révélé que les cryptomonnaies, utilisées en toute impunité par les Nord-Coréens et les Russes, leur permettent de contourner ces sanctions. Dès lors, on comprend aisément comment ces accords peuvent être aussi novateurs que les produits sur lesquels ils reposent et la nécessité de disposer de cadres législatifs suffisamment adaptables pour suivre l'évolution rapide du monde des affaires.

Le Trésor américain propose le renouvellement des sanctions pour l'utilisation abusive des cryptomonnaies

Outre les sanctions, le Trésor américain offre la possibilité de les renouveler pour les personnes impliquées dans l'utilisation abusive des cryptomonnaies. Ce plan, de manière générale, aligne les outils financiers du Trésor sur l'assouplissement des sanctions en s'attaquant au financement du terrorismetron.

Adeyemo nous a rappelé que cet outil novateur est voué à s'adapter aux évolutions technologiques qui ont rendu les sanctions classiques inefficaces face aux cryptomonnaies. Il cible les plateformes d'échange de cryptomonnaies susceptibles de menacer la sécurité nationale par leurs activités, alors même que les systèmes de sécurité mondiaux sont étroitement liés.

L'idée d'un second instrument de sanctions découle du constat des limites des ressources réglementaires actuelles face à la puissance des écosystèmes financiers numériques. Cette initiative représente une évolution stratégique, reconnaissant la nécessité de règles encadrant l'espace numérique, exploité par les adversaires. La décision du Trésor américain marque le début d'un leadership fort en matière de défense des intérêts de sécurité nationale face aux technologies financières innovantes.

Le Trésor américain examine de près les cryptomonnaies pour détecter les risques de contournement des sanctions.

Le Trésor américain surveille les transactions en cryptomonnaies dans le cadre de sa lutte contre le contournement des sanctions. Par ailleurs, des transactions de plus de 20 milliards de dollars effectuées via la plateforme d'échange de cryptomonnaies Garantex, légale en Russie, ont fait l'objet d'un examen approfondi. Ces transactions, principalement en Tether (USDT), stablecoin, sont toujours sous enquête pour d'éventuelles violations des sanctions. Cette affaire illustre les difficultés rencontrées par les autorités de régulation pour tracet superviser les transactions en cryptomonnaies, généralement beaucoup moins transparentes que les opérations bancaires traditionnelles.

La décision du Trésor américain quant à l'opportunité de demander des sanctions supplémentaires contre les partenaires crypto de Garantex afin d'évaluer la réglementation des cryptomonnaies illustre la difficulté de contrôler ce secteur. Face à l'appel du Trésor à une intervention réglementaire forte pour résoudre ce dilemme, l'incertitude demeure quant à l'utilisation potentielle de ces plateformes financières à des fins illégales. « La deuxième étape consistera à développer un outil de sanctions, ce qui permettra au gouvernement américain de mieux se prémunir contre les menaces financières et les atteintes à la sécurité nationale. »

N.B. :Cette information provient de Bloomberg.