Tesouro dos EUA busca novos poderes para coibir o uso indevido de criptomoedas por nações

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está a tentar obter mais potencial para impedir o uso de criptomoedas por quaisquer grupos preocupados com o Irão, Rússia e Coreia do Norte para o uso de. O secretário-adjunto, Adewale Adeyemo, teve atenção durante a sua declaração na Audiência do Senado sobre as questões do governo. Ele enfatizou a dificuldade de detetar e seguir o dinheiro no crime até aos agentes maliciosos que podem esconder a sua identidade e transacionar usando moedas virtuais. É específico em pôr fim a violações de sanções e financiamento do terrorismo em quaisquer ativos eletrónicos.

Adeyemo qualificou a sua declaração especulando sobre as formas como as organizações terroristas e os estados poderiam evitar a banca central e as operações financeiras padrão. As sanções com o Irão foram citadas, especialmente o financiamento da Força Quds a organizações militantes como o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina em Gaza, em parte através de criptomoedas.

Além disso, ele revelou que as criptomoedas, que os norte-coreanos e russos estão a usar com impunidade, estão a guiá-los à volta destas sanções. Ao fazer isto, torna-se fácil ver como os negócios podem ser tão inovadores quanto os produtos em que se baseiam e a necessidade de ter estruturas legislativas ajustadas o suficiente para acompanhar o ambiente de negócios em rápida mudança.

O Tesouro dos EUA propõe renovação de sanções para uso indevido de criptomoedas

Além da sanção, o Tesouro dos EUA está a fornecer a opção de sanção para renovar indivíduos que lidam com o uso indevido de criptomoedas. Este plano, em geral, traz as ferramentas financeiras do Departamento do Tesouro ao mesmo nível do descongelamento de sanções, adaptando as finanças do terrorismo eletrónico.

Adeyemo lembrou-nos que esta ferramenta tão inovadora está destinada a adaptar-se a novos desenvolvimentos tecnológicos que tornaram as sanções normais um método instável contra o dinheiro virtual. Foca-se em exchanges de criptomoedas estrangeiras que podem manchar a segurança nacional através dos seus movimentos, enquanto os sistemas de segurança do mundo estão estreitamente relacionados.

O conceito para uma segunda ferramenta de sanções surge do reconhecimento dos limites dos recursos regulatórios atuais contra o pano de fundo de poderosos ecossistemas de finanças digitais. Este esforço particular é uma evolução estratégica, reconhecendo a necessidade de regras que lidem com o espaço digital, à medida que os adversários exploram estes meios. A ação do Tesouro marca o início da liderança na defesa dos interesses de segurança nacional em meio a tecnologias financeiras inovadoras.

O Tesouro dos EUA escrutina criptomoedas para evasão de sanções

O Tesouro dos EUA está a verificar transações de criptomoedas na sua luta contra a evasão de sanções. Para além disso, transações superiores a $20 mil milhões através da exchange de criptomoedas legal russa Garantex estiveram sob escrutínio. Estas transações, principalmente em Tether (USDT), permanecem sob investigação por possíveis violações de sanções. Este caso demonstra as questões que os reguladores têm em rastrear e supervisionar transações de criptomoedas, que geralmente são significativamente menos transparentes do que a banca regular.

A decisão do Tesouro sobre se aplicará ou não poderes de sanção adicionais ou contra os parceiros de criptomoedas da Garantex para obter uma visão da regulação de criptomoedas mostra quão difícil pode ser controlar. Dado o apelo do Tesouro para uma intervenção regulatória pesada para resolver este dilema, a incerteza é se as plataformas financeiras não serão usadas como uma via para atividade ilegal. “O segundo passo será o desenvolvimento da ferramenta de sanções e, consequentemente, o governo dos EUA estará em melhor posição contra ameaças financeiras e de segurança nacional.”

NB:A notícia foi obtida pela Bloomberg