O Departamento do Tesouro dos EUA busca novos poderes para coibir o uso indevido de criptomoedas por diversos países.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está empenhado em obter mais recursos para impedir o uso de criptomoedas por grupos que tenham ligações com o Irã, a Rússia e a Coreia do Norte. O secretário adjunto, Adewale Adeyemo, chamou a atenção durante seu depoimento no Senado sobre questões governamentais. Ele enfatizou a dificuldade de detectar e rastrear o dinheiro proveniente de crimes, especialmente de agentes maliciosos que conseguem ocultar suadente realizar transações usando moedas virtuais. O objetivo específico é acabar com as violações de sanções e o financiamento do terrorismo por meio de ativostron.

Adeyemo qualificou sua declaração especulando sobre as maneiras pelas quais organizações terroristas e estados poderiam evitar bancos centrais e operações financeiras padrão. Sanções contra o Irã foram citadas, especialmente o financiamento da Força Quds a organizações militantes como o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina em Gaza, em parte por meio de criptomoedas.

Além disso, ele revelou que as criptomoedas, que norte-coreanos e russos usam impunemente, os estão ajudando a contornar essas sanções. Com isso, fica fácil perceber como os acordos podem ser tão inovadores quanto os produtos em que se baseiam e a necessidade de estruturas legislativas suficientemente ajustadas para acompanhar o ambiente de negócios em rápida transformação.

O Departamento do Tesouro dos EUA propõe a renovação das sanções por uso indevido de criptomoedas.

Além da sanção, o Departamento do Tesouro dos EUA oferece a opção de renovação da sanção para indivíduos envolvidos com o uso indevido de criptomoedas. De modo geral, esse plano equipara as ferramentas financeiras do Departamento do Tesouro ao processo de flexibilização das sanções, adaptando-as ao financiamento do terrorismotron.

Adeyemo nos lembrou que essa ferramenta tão inovadora está destinada a se adaptar aos novos desenvolvimentos tecnológicos que tornaram as sanções normais um método instável contra o dinheiro virtual. Ela se concentra em corretoras de criptomoedas que poderiam comprometer a segurança nacional com suas ações, visto que os sistemas de segurança globais estão intimamente interligados.

O conceito de um segundo instrumento de sanções surge do reconhecimento das limitações dos recursos regulatórios atuais diante do cenário de poderosos ecossistemas de finanças digitais. Este esforço específico representa uma evolução estratégica, reconhecendo a necessidade de regras que lidem com o espaço digital, visto que os adversários exploram esses meios. A ação do Departamento do Tesouro marca o início de uma liderança na defesa dos interesses de segurança nacional em meio a tecnologias financeiras inovadoras.

O Departamento do Tesouro dos EUA examina criptomoedas por suspeita de evasão de sanções.

O Departamento do Tesouro dos EUA está verificando transações com criptomoedas em sua luta contra a evasão de sanções. Transações superiores a US$ 20 bilhões realizadas por meio da corretora de criptomoedas Garantex, legal na Rússia, estão sob investigação. Essas transações, principalmente com a stablecoin Tether (USDT), permanecem sob apuração por possíveis violações de sanções. Este caso demonstra as dificuldades enfrentadas pelos órgãos reguladores para trace supervisionar transações com criptomoedas, que geralmente são significativamente menos transparentes do que as transações bancárias tradicionais.

A decisão do Departamento do Tesouro sobre se aplicará poderes adicionais de sanção contra os parceiros de criptomoedas da Garantex para obter uma visão da regulamentação das criptomoedas demonstra o quão difícil pode ser controlá-las. Diante do apelo do Departamento do Tesouro por uma intervenção regulatória robusta para resolver esse dilema, a incerteza reside em saber se as plataformas financeiras não serão usadas como meio para atividades ilegais. "O segundo passo será o desenvolvimento da ferramenta de sanções e, consequentemente, o governo dos EUA estará em melhor posição para enfrentar ameaças financeiras e à segurança nacional."

Nota:A notícia foi obtida da Bloomberg.