Si intensifica lo scontro legale: tira e molla tra Stati Uniti e Nigeria per il dirigente Binance detenuto

Le battaglie legali che coinvolgono il dirigente Binance Tigran Gambaryan, si stanno intensificando a causa di un conflitto giurisdizionale tra Stati Uniti e Nigeria. La moglie di Gambaryan, Yuki Gambaryan, ha espresso il suo disappunto per la continua detenzione del marito da parte delle forze dell'ordine nigeriane, nonostante il ritiro delle accuse da parte del Federal Inland Revenue Service. 

Gambaryan si era recato in Nigeria dopo che il Paese aveva accusato Binance di aver contribuito al crollo della valuta locale. Dopo il suo arrivo, è stato arrestato e accusato di evasione fiscale e riciclaggio di denaro.

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Binance, insieme ai suoi dirigenti Tigran Gambaryan, un americano che ricopre il ruolo di responsabile della conformità per i reati finanziari, e Nadeem Anjarwalla, un britannico-keniota che supervisiona le operazioni in Africa, sono accusati di quattro capi d'accusa per evasione fiscale e riciclaggio per oltre 35 milioni di dollari. Nadeem Anjarwalla era stato arrestato insieme a Gambaryan, ma era fuggito in Kenya.

La Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) ha continuato a portare avanti la sua causa per riciclaggio di denaro contro Binance Ltd e i due dirigenti.

L'appello della famiglia del dirigente Binance e la pressione internazionale

Durante il recente procedimento, il legale principale dell'EFCC, Ekele Iheanacho, ha facilitato il controinterrogatorio del direttore della Securities Exchange Commission, Abdulkadir Abbas. Questo sviluppo segue una sentenza del tribunale che ha assolto Gambaryan e il coimputato Nadeem Anjarwalla dalle accuse di evasione fiscale, inizialmente sollevate dalla FIRS. La nomina da parte di Binancedel rappresentante nigeriano, Ayodele Omotilewa, ha influenzato la decisione del tribunale.

In risposta a questi sviluppi, Yuki Gambaryan si è chiesta perché l'EFCC non abbia seguito l'esempio del FIRS nel rilasciare suo marito e ha chiesto l'intervento del governo degli Stati Uniti:

È ora che le autorità nigeriane facciano la cosa giusta e lascino andare mio marito innocente. Ogni anno, Tigran e i miei soldi delle tasse vengono inviati in Nigeria come aiuti. La Nigeria dovrebbe essere un alleato. Mi rifiuto di credere che il nostro Dipartimento di Stato non possa fare di più per far rilasciare un cittadino americano innocente.

Yuki Gambaryan

Il dirigente Binance detenuto, Tigran Gambaryan, ha presentato una petizione all'Alta Corte federale di Abuja affinché ordini all'Ufficio del consigliere per la sicurezza nazionale (NSA) della Nigeria e alla sua agenzia anticorruzione, l'EFCC, di pagare un risarcimento per le spese sostenute per la sua prolungata detenzione nel Paese.

Intervento del Congresso e mossematic

Nel frattempo, i membri del Congresso degli Stati Uniti Chrissy Houlahan e French Hill hanno visitato Gambaryan nel carcere di Kuje, evidenziando il peggioramento delle sue condizioni di salute a causa di presunte negligenze. Hanno chiesto il suo immediato rilascio umanitario, facendo eco alle preoccupazioni sollevate in una lettera congiunta aldent Biden e al Segretario di Stato Antony Blinken da 18 membri del Congresso degli Stati Uniti.

Binance ha cercato di convincere le autorità nigeriane che Gambaryan non ha autorità decisionale all'interno dell'azienda, quindi non dovrebbe rappresentarla in tribunale e dovrebbe essere rilasciato.

"Affinché Tigran possa tornare a casa dalla sua famiglia, speriamo che la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) intraprenda azioni analoghe", un Binance in un comunicato via e-mail. "Tigran è detenuto da 110 giorni e le sue condizioni di salute stanno peggiorando, con recenti diagnosi di malaria e polmonite. Binance si impegna a continuare a collaborare con il governo nigeriano per risolvere la situazione." 

Il 23 maggio, Gambaryan è crollato in tribunale a causa della malaria, secondo quanto dichiarato dal portavoce della famiglia. Da allora, "le condizioni sono peggiorate e Tigran ora ha la polmonite"

Nonostante l'ordine del giudice Emeka Nwite di portare il dirigente in ospedale, le autorità carcerarie hanno impiegato 11 giorni per sottoporlo a un breve controllo e i risultati non sono ancora stati comunicati alla famiglia, ha affermato il portavoce.

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"La continua detenzione del ricorrente da parte del convenutodentcausando immense difficoltà e stress emotivo al ricorrente, a sua moglie, ai suoi figli e ad altri membri della famiglia", si legge nella domanda.

Il giudice Ekwo ha archiviato il caso relativo alla violazione dei diritti fondamentali "per mancanza di diligenza nell'azione penale". La Corte ha fissato il 9 luglio per l'udienza sulla causa intentata da Gambaryan.

Reportage di Florence Muchai su Cryptopolitan