Lo scontro legale si intensifica: scontro USA-Nigeria per l'esecutivo di Binance detenuto

Le battaglie legali che coinvolgono il dirigente di Binance Tigran Gambaryan si intensificano in mezzo a un conflitto di giurisdizione tra gli Stati Uniti e la Nigeria. La moglie di Gambaryan, Yuki Gambaryan, ha espresso sgomento per la continua detenzione del marito da parte delle forze dell'ordine nigeriane nonostante il ritiro delle accuse da parte del Servizio Federale delle Entrate (Federal Inland Revenue Service). 

Gambaryan aveva viaggiato in Nigeria dopo che il paese aveva accusato Binance di aver contribuito al crollo della valuta locale. Dopo l'arrivo, è stato arrestato e accusato di evasione fiscale e riciclaggio di denaro.

Leggi anche: Ripple ha ingannato gli investitori? Una causa in California mira alle dichiarazioni del CEO su XRP

Binance, insieme ai suoi dirigenti Tigran Gambaryan, un americano che ricopre il ruolo di capo della conformità contro i crimini finanziari, e Nadeem Anjarwalla, un britannico-keniano che supervisiona le operazioni in Africa, affronta accuse relative a quattro capi di evasione fiscale e riciclaggio di oltre 35 milioni di dollari. Nadeem Anjarwalla era stato arrestato insieme a Gambaryan ma è fuggito in Kenya.

La Commissione per l'Economia e i Crimini Finanziari (EFCC) ha persistito con il suo caso di riciclaggio di denaro contro Binance Ltd e i due dirigenti.

Appello alla famiglia dell'esecutivo di Binance e pressione internazionale

Durante le recenti udienze, il procuratore capo dell'EFCC, Ekele Iheanacho, ha facilitato l'esame incrociato del direttore della Securities Exchange Commission, Abdulkadir Abbas. Questo sviluppo segue una sentenza del tribunale che ha assolto Gambaryan e il co-imputato Nadeem Anjarwalla dalle accuse di evasione fiscale, inizialmente avanzate dal FIRS. La nomina da parte di Binance di una rappresentanza nigeriana, Ayodele Omotilewa, ha influenzato la decisione del tribunale.

In risposta a questi sviluppi, Yuki Gambaryan ha chiesto perché l'EFCC non avesse seguito l'esempio del FIRS nel liberare suo marito e ha fatto appello al governo degli Stati Uniti per un intervento:

È tempo che le autorità nigeriane facciano la cosa giusta e lascino andare il mio marito innocente. I fondi di Tigran e le mie tasse vengono inviati in Nigeria come aiuto ogni anno. La Nigeria dovrebbe essere un alleato. Rifiuto di credere che il nostro Dipartimento di Stato non possa fare di più per liberare un cittadino americano innocente.

58

L'esecutivo di Binance detenuto, Tigran Gambaryan, ha presentato un ricorso al Tribunale Federale di Abuja per ordinare all'Ufficio del Consigliere per la Sicurezza Nazionale (NSA) della Nigeria e alla sua agenza anticorruzione, l'EFCC, di pagare i costi del risarcimento per la sua prolungata detenzione nel paese.

Intervento del Congresso e mosse diplomatiche

Nel frattempo, i membri del Congresso degli Stati Uniti Chrissy Houlahan e French Hill hanno visitato Gambaryan nel carcere di Kuje, sottolineando il suo deterioramento delle condizioni di salute dovuto a presunti negligenze. Hanno difeso il suo rilascio immediato per motivi umanitari, facendo eco alle preoccupazioni espresse in una lettera congiunta al Presidente Biden e al Segretario di Stato Antony Blinken da 18 membri del Congresso degli Stati Uniti.

Binance ha cercato di convincere le autorità nigeriane che Gambaryan non ha autorità decisionale all'interno dell'azienda, quindi non dovrebbero essere tenuti a rappresentarla in tribunale e dovrebbe essere rilasciato.

"Affinché a Tigran sia permesso tornare a casa dalla sua famiglia, speriamo che la Commissione per l'Economia e i Crimini Finanziari (EFCC) intraprenda passi simili," ha dichiarato un portavoce di Binance in una dichiarazione inviata via email. "Tigran è detenuto da 110 giorni e la sua salute fisica sta peggiorando, inclusi recenti diagnosi di malaria e polmonite. Binance è impegnata a continuare a lavorare con il governo nigeriano per risolvere questa situazione."

Il 23 maggio, Gambaryan è svenuto in tribunale per la malaria, ha dichiarato il portavoce della famiglia. Da allora, "le condizioni sono peggiorate e Tigran ha ora la polmonite."

Nonostante un ordine del giudice Emeka Nwite di portare l'esecutivo in ospedale, le autorità carcerarie hanno impiegato 11 giorni per sottoporlo a un breve controllo, e i risultati non sono ancora stati comunicati alla sua famiglia, ha detto il portavoce.

Leggi anche: I repubblicani della Camera spingono per il rilascio dell'esecutivo di Binance dalla Nigeria

La continua detenzione del Richiedente da parte dei Convenuti sta causando immense difficoltà e stress emotivo al Richiedente, sua moglie e ai suoi figli, e ad altri membri della famiglia," affermava la domanda.

Il giudice Ekwo ha respinto la causa relativa ai diritti fondamentali "per mancanza di prosecuzione diligente." Il Tribunale ha fissato il 9 luglio per un'udienza sulla causa di Gambaryan.

Reportage di Cryptopolitan di Florence Muchai