As batalhas judiciais envolvendo o executivo Binance Tigran Gambaryan, estão se intensificando em meio a um conflito de jurisdição entre os EUA e a Nigéria. A esposa de Gambaryan, Yuki Gambaryan, expressou indignação com a contínua detenção de seu marido pelas autoridades nigerianas, apesar da retirada das acusações pelo Serviço Federal de Receita Interna (FIRS).
Gambaryan viajou para a Nigéria depois que o país acusou Binance de contribuir para a queda da moeda local. Após sua chegada, ele foi preso e acusado de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
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Binance, juntamente com seus executivos Tigran Gambaryan, um americano que atuava como chefe de conformidade com crimes financeiros, e Nadeem Anjarwalla, um britânico-queniano que supervisionava as operações na África, enfrentam acusações relacionadas a quatro crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no valor de mais de US$ 35 milhões. Nadeem Anjarwalla havia sido preso junto com Gambaryan, mas fugiu para o Quênia.
A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) tem persistido em seu processo de lavagem de dinheiro contra Binance Ltd e seus dois executivos.
Apelo familiar de executivo Binance e pressão internacional
Durante as recentes audiências, o advogado principal da EFCC, Ekele Iheanacho, facilitou o interrogatório do diretor da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), Abdulkadir Abbas. Esse desenvolvimento ocorre após uma decisão judicial que absolveu Gambaryan e o co-réu Nadeem Anjarwalla das acusações de sonegação fiscal, inicialmente apresentadas pela Receita Federal da Nigéria (FIRS). A nomeação de Ayodele Omotilewa, representante nigeriano da Binance, influenciou a decisão do tribunal.
Em resposta a esses acontecimentos, Yuki Gambaryan questionou por que a EFCC não seguiu o exemplo da FIRS ao libertar seu marido e apelou ao governo dos EUA por intervenção:
Chegou a hora de as autoridades nigerianas fazerem a coisa certa e libertarem meu marido inocente. Os tigrínios e meus próprios impostos são enviados à Nigéria em auxílio todos os anos. A Nigéria deveria ser uma aliada. Recuso-me a acreditar que o nosso Departamento de Estado não possa fazer mais para libertar um cidadão americano inocente.
Yuki Gambaryan
Tigran Gambaryan, executivo Binance que está detido, entrou com uma petição no Tribunal Federal de Abuja solicitando que o Gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional (NSA) da Nigéria e sua agência anticorrupção, a EFCC, paguem uma indenização pelos custos de sua prolongada detenção no país.
Intervenção do Congresso e manobrasmatic
Entretanto, os congressistas americanos Chrissy Houlahan e French Hill visitaram Gambaryan na prisão de Kuje, destacando a deterioração de seu estado de saúde devido à alegada negligência. Eles defenderam sua libertação humanitária imediata, ecoando as preocupações expressas em uma carta conjunta aodent Biden e ao secretário de Estado Antony Blinken por 18 congressistas americanos.
Binance tem tentado convencer as autoridades nigerianas de que Gambaryan não possui poder de decisão dentro da empresa, portanto, não deveria ser obrigado a representá-la no tribunal e deveria ser libertado.
“Para que Tigran possa voltar para casa e ficar com sua família, esperamos que a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) tome medidas semelhantes”, um Binance em um comunicado enviado por e-mail. “Tigran está detido há 110 dias e sua saúde está se deteriorando, incluindo diagnósticos recentes de malária e pneumonia. Binance está comprometida em continuar trabalhando com o governo nigeriano para resolver essa situação.”
Em 23 de maio, Gambaryan desmaiou no tribunal devido à malária, segundo comunicado do porta-voz da família. Desde então, “o estado de saúde piorou e Tigran agora está com pneumonia”
Apesar de uma ordem judicial do juiz Emeka Nwite para levar o executivo ao hospital, as autoridades prisionais levaram 11 dias para levá-lo para um breve exame, e os resultados ainda não foram divulgados à sua família, disse o porta-voz.
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A detenção contínua do requerente pelos requeridosdentcausando imensas dificuldades e estresse emocional ao requerente, sua esposa e filhos, e outros membros da família”, afirmou o pedido.
O juiz Ekwo rejeitou o caso de violação de direitos fundamentais "por falta de diligência processual". O Tribunal marcou o dia 9 de julho para uma audiência sobre o processo de Gambaryan.
Reportagem Cryptopolitan por Florence Muchai
