Conflito legal se intensifica: disputa entre EUA e Nigéria por executivo da Binance detido
- Batalhas jurídicas se intensificaram entre os EUA e a Nigéria sobre Tigran Gambaryan, executivo da Binance.
- A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros continua processando Gambaryan e a Binance por lavagem de dinheiro.
- Yuki Gambaryan, esposa de Tigran, apelou ao governo dos EUA por intervenção.
As batalhas legais envolvendo o executivo da Binance, Tigran Gambaryan, estão se intensificando em meio a um conflito de jurisdição entre os EUA e a Nigéria. A esposa de Gambaryan, Yuki Gambaryan, expressou desordem pela detenção contínua de seu marido pelas forças policiais nigerianas, apesar da retirada das acusações pelo Serviço Federal de Impostos Internos.
Gambaryan viajou para a Nigéria após o país acusar a Binance de contribuir para uma queda da moeda local. Após chegar, ele foi preso e acusado de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
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A Binance, junto com seus executivos Tigran Gambaryan, um americano que atua como chefe de conformidade contra crimes financeiros, e Nadeem Anjarwalla, um britânico-queniano que supervisiona as operações na África, enfrenta acusações relacionadas a quatro contagens de evasão fiscal e lavagem de mais de US$ 35 milhões. Nadeem Anjarwalla havia sido preso junto com Gambaryan, mas escapou para o Quênia.
A Comissão Econômica e de Crimes Financeiros (EFCC) persistiu com seu caso de lavagem de dinheiro contra a Binance Ltd e os dois executivos.
Apelo da família do executivo da Binance e pressão internacional
Durante os recentes procedimentos, o principal advogado da EFCC, Ekele Iheanacho, facilitou o interrogatório do diretor da Comissão de Câmbio e Valores Mobiliários, Abdulkadir Abbas. Este desenvolvimento segue uma decisão judicial que absolveu Gambaryan e o co-réu Nadeem Anjarwalla das acusações de evasão fiscal, que inicialmente foram apresentadas pelo FIRS. A nomeação pela Binance de representação nigeriana, Ayodele Omotilewa, influenciou a decisão do tribunal.
Em resposta a esses desenvolvimentos, Yuki Gambaryan questionou por que a EFCC não seguiu o exemplo do FIRS em libertar seu marido e apelou ao governo dos EUA por intervenção:
É hora das autoridades nigerianas fazerem a coisa certa e deixarem meu marido inocente ir embora. Os impostos de Tigran e os meus próprios impostos são enviados para a Nigéria como ajuda todos os anos. A Nigéria deveria ser uma aliada. Recuso-me a acreditar que nosso Departamento de Estado não possa fazer mais para libertar um cidadão americano inocente.
Yuki Gambaryan
O executivo detido da Binance, Tigran Gambaryan, apresentou um pedido ao Tribunal Federal de Abuja para ordenar que o Escritório do Conselheiro de Segurança Nacional (NSA) da Nigéria e sua agência anticorrupção, a EFCC, paguem indenizações por sua detenção prolongada no país.
Intervenção do Congresso e movimentos diplomáticos
Enquanto isso, membros do Congresso dos EUA, Chrissy Houlahan e French Hill, visitaram Gambaryan na Prisão de Kuje, destacando o agravamento de sua saúde devido a suposta negligência. Eles defenderam sua libertação humanitária imediata, ecoando as preocupações levantadas em uma carta conjunta ao Presidente Biden e ao Secretário de Estado Antony Blinken por 18 membros do Congresso dos EUA.
A Binance tem tentado convencer as autoridades nigerianas de que Gambaryan não possui autoridade decisória dentro da empresa, portanto, não deveriam ter que representá-la em tribunal e ele deveria ser libertado.
“Para que Tigran seja permitido voltar para casa com sua família, esperamos que a Comissão Econômica e de Crimes Financeiros (EFCC) tome medidas semelhantes,” disse um porta-voz da Binance em uma declaração por e-mail. “Tigran está detido há 110 dias, e sua saúde física está se deteriorando, incluindo diagnóstico recente de malária e pneumonia. A Binance está comprometida em continuar trabalhando com o governo nigeriano para resolver isso.”
Em 23 de maio, Gambaryan desmaiou no tribunal devido à malária, disse o porta-voz da família. Desde então, "as condições pioraram, e Tigran agora tem pneumonia."
Apesar de uma ordem judicial do Justice Emeka Nwite para levar o executivo ao hospital, as autoridades prisionais levaram 11 dias para levá-lo para uma breve consulta, e os resultados ainda não foram divulgados à sua família, disse o porta-voz.
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A detenção contínua do Requerente pelos Requeridos está causando imenso sofrimento e estresse emocional ao Requerente, sua esposa e filhos, e outros membros da família,”afirmou o pedido.
A Justiça Ekwo anulou o caso de direitos fundamentais “por falta de diligência na persecução.” O Tribunal marcou 9 de julho para uma audiência sobre o processo de Gambaryan.
Reportagem da Cryptopolitan por Florence Muchai
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
