Rechtlicher Konflikt eskaliert: Ringen der USA und Nigerias um inhaftierten Binance-Manager

Die juristischen Auseinandersetzungen um den Binance-Führungskraft Tigran Gambaryan verschärfen sich inmitten eines Zuständigkeitskonflikts zwischen den USA und Nigeria. Gambaryans Frau, Yuki Gambaryan, äußerte Bestürzung über die andauernde Festnahme ihres Ehemanns durch die nigerianischen Strafverfolgungsbehörden, obwohl der Federal Inland Revenue Service die Anklage zurückgezogen hatte. 

Gambaryan war nach Nigeria gereist, nachdem das Land Binance beschuldigt hatte, zum Einbruch der lokalen Währung beigetragen zu haben. Nach seiner Ankunft wurde er festgenommen und der Steuervermeidung und Geldwäsche angeklagt.

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Binance sowie seine Führungskräfte Tigran Gambaryan, ein Amerikaner, der als Leiter der Compliance für Finanzkriminalität dient, und Nadeem Anjarwalla, ein britisch-kenianischer Manager, der die Operationen in Afrika überwacht, stehen vor Anklagen wegen vier Zählungen von Steuervermeidung und der Geldwäsche von mehr als 35 Millionen US-Dollar. Nadeem Anjarwalla wurde zusammen mit Gambaryan festgenommen, konnte jedoch nach Kenia fliehen.

Die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) hat ihren Geldwäsche-Prozess gegen Binance Ltd und die beiden Führungskräfte fortgesetzt.

Familienappell des Binance-Führungskraftes und internationaler Druck

Während der jüngsten Verfahren ermöglichte der Hauptanwalt der EFCC, Ekele Iheanacho, die Kreuzvernehmung des Direktors der Securities Exchange Commission, Abdulkadir Abbas. Diese Entwicklung folgt einer Gerichtsentscheidung, die Gambaryan und den Mitangeklagten Nadeem Anjarwalla von den Steuervermeidungsvorwürfen freisprach, die ursprünglich vom FIRS erhoben wurden. Die Ernennung von nigerianischer Vertretung durch Binance, Ayodele Omotilewa, beeinflusste die Entscheidung des Gerichts.

Als Reaktion auf diese Entwicklungen fragte Yuki Gambaryan, warum die EFCC nicht dem Beispiel des FIRS folgte und ihren Ehemann freiließ, und appellierte an die US-Regierung, einzugreifen:

Es ist an der Zeit, dass die nigerianischen Behörden das Richtige tun und meinen unschuldigen Ehemann freilassen. Tigrans und meine eigenen Steuergelder werden jedes Jahr als Hilfe an Nigeria gesendet. Nigeria soll ein Verbündeter sein. Ich weigere mich zu glauben, dass unser State Department nicht mehr tun kann, um einen unschuldigen amerikanischen Bürger freizulassen.

Yuki Gambaryan

Der inhaftierte Binance-Executive Tigran Gambaryan hat beim Bundesgerichtshof in Abuja beantragt, dass das Amt des Nationalen Sicherheitsberaters (NSA) Nigeriens und dessen Antikorruptionsbehörde EFCC Schadensersatzkosten für seine langandauernde Inhaftierung im Land zahlen.

Kongressintervention und diplomatische Schritte

Unterdessen besuchten die US-Kongressabgeordneten Chrissy Houlahan und French Hill Gambaryan im Kuje-Gefängnis und hoben seinen sich verschlechternden Gesundheitszustand aufgrund angeblicher Vernachlässigung hervor. Sie plädierten für seine sofortige humanitäre Entlassung und stützten sich dabei auf Bedenken, die in einem gemeinsamen Brief von 18 US-Kongressabgeordneten an Präsident Biden und Außenminister Antony Blinken geäußert wurden.

Binance hat versucht, die nigerianischen Behörden davon zu überzeugen, dass Gambaryan keine Entscheidungsbefugnisse innerhalb des Unternehmens hat, sodass sie nicht vor Gericht vertreten werden müssten und er freigelassen werden sollte.

„Damit Tigran nach Hause zu seiner Familie zurückkehren darf, hoffen wir, dass die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) ähnliche Schritte unternimmt,“ sagte ein Binance-Sprecher in einer per E-Mail übermittelten Erklärung. „Tigran wird seit 110 Tagen festgehalten, und sein körperliches Gesundheitszustand verschlechtert sich, einschließlich einer jüngsten Malaria- und Lungenentzündungsdiagnose. Binance ist bestrebt, weiterhin mit der nigerianischen Regierung zusammenzuarbeiten, um dies zu lösen.“

Am 23. Mai brach Gambaryan im Gerichtssaal aufgrund von Malaria zusammen, so die Erklärung des Familien-Sprechers. Seitdem „haben sich die Bedingungen verschlechtert, und Tigran hat nun Lungenentzündung.“

Trotz einer gerichtlichen Anordnung von Richter Emeka Nwite, den Executive ins Krankenhaus zu bringen, brauchten die Gefängnisbehörden 11 Tage, um ihn zu einer kurzen Untersuchung zu bringen, und die Ergebnisse wurden seiner Familie noch nicht mitgeteilt, sagte der Sprecher.

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Die andauernde Festnahme des Antragstellers durch die Beklagten verursacht immense Härten und emotionalen Stress für den Antragsteller, seine Frau und Kinder sowie andere Familienmitglieder,“ hieß es in dem Antrag.

Richterin Ekwo wies die Grundrechtsklage „wegen unterlassener sorgfältiger Verfolgung“ ab. Das Gericht hat den 9. Juli für eine Anhörung in Gambaryans Klage festgelegt.

Berichterstattung von Cryptopolitan von Florence Muchai