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Rechtskonflikt eskaliert: Tauziehen zwischen den USA und Nigeria um inhaftierten Binance -Manager

In diesem Beitrag:

  • Die Rechtsstreitigkeiten zwischen den USA und Nigeria um Tigran Gambaryan, einen Binance Manager, haben sich verschärft.
  • Die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität verfolgt weiterhin ein Geldwäscheverfahren gegen Gambaryan und Binance.
  • Yuki Gambaryan, Tigrans Frau, hat die US-Regierung um Intervention gebeten.

Die Rechtsstreitigkeiten um Binance Manager Tigran Gambaryan verschärfen sich inmitten eines Zuständigkeitskonflikts zwischen den USA und Nigeria. Gambaryans Frau, Yuki Gambaryan, äußerte ihre Unzufriedenheit darüber, dass die nigerianischen Strafverfolgungsbehörden ihren Ehemann trotz der Rücknahme der Anklage durch die Bundesfinanzbehörde weiterhin festhalten.  

Gambaryan war nach Nigeria gereist, nachdem das Land Binance beschuldigt hatte, zum Absturz der lokalen Währung beigetragen zu haben. Nach seiner Ankunft wurde er verhaftet und wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche angeklagt.

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Binanceund seine Führungskräfte Tigran Gambaryan, ein US-Amerikaner, der als Leiter der Compliance-Abteilung für Finanzkriminalität fungiert, und Nadeem Anjarwalla, ein britisch-kenianischer Staatsbürger, der die Geschäfte in Afrika beaufsichtigt, werden wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche in Höhe von mehr als 35 Millionen US-Dollar in vier Fällen angeklagt. Nadeem Anjarwalla war zusammen mit Gambaryan verhaftet worden, konnte jedoch nach Kenia fliehen.

Die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) setzt ihr Geldwäscheverfahren gegen Binance Ltd und die beiden Führungskräfte fort.

Familienappell desBinance Managers und internationaler Druck

Während des jüngsten Verfahrens erleichterte der leitende Anwalt der EFCC, Ekele Iheanacho, das Kreuzverhör des Direktors der Securities Exchange Commission, Abdulkadir Abbas. Diese Entwicklung folgt auf ein Gerichtsurteil, das Gambaryan und den Mitangeklagten Nadeem Anjarwalla von der Anklage wegen Steuerhinterziehung freispricht, die FIRS ursprünglich erhoben hatte. Die Ernennung der nigerianischen Vertretung durch Binance, Ayodele Omotilewa, beeinflusste die Entscheidung des Gerichts.

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Als Reaktion auf diese Entwicklungen stellte Yuki Gambaryan die Frage, warum EFCC dem Beispiel der FIRS bei der Freilassung ihres Mannes nicht gefolgt sei, und appellierte an die US-Regierung, einzugreifen:

Es ist an der Zeit, dass die nigerianischen Behörden das Richtige tun und meinen unschuldigen Ehemann gehen lassen. Tigrans und meine eigenen Steuergelder werden jedes Jahr als Hilfsgelder nach Nigeria geschickt. Nigeria soll ein Verbündeter sein. Ich weigere mich zu glauben, dass unser Außenministerium nicht mehr tun kann, um die Freilassung eines unschuldigen amerikanischen Bürgers zu erreichen.

Yuki Gambaryan

Der inhaftierte Binance Manager Tigran Gambaryan hat beim Obersten Bundesgericht in Abuja beantragt, das Büro des Nationalen Sicherheitsberaters (NSA) von Nigeria und seine Antikorruptionsbehörde EFCC zur Zahlung von Entschädigungskosten für seine längere Inhaftierung im Land aufzufordern.

Intervention des Kongresses undmatic Schritte

Unterdessen besuchten die US-Kongressabgeordneten Chrissy Houlahan und French Hill Gambaryan im Kuje-Gefängnis und machten darauf aufmerksam, dass sich sein Gesundheitszustand aufgrund angeblicher Vernachlässigung verschlechtert. Sie plädierten für seine sofortige Freilassung aus humanitären Gründen und wiederholten damit die Bedenken, die 18 US-Kongressabgeordnete in einem gemeinsamen Brief andent Biden und Außenminister Antony Blinken geäußert hatten.

Binance hat versucht, die nigerianischen Behörden davon zu überzeugen, dass Gambaryan keine Entscheidungsbefugnis innerhalb des Unternehmens hat, sodass sie es nicht vor Gericht vertreten müssen und freigelassen werden sollten.

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„Damit Tigran zu seiner Familie zurückkehren kann, hoffen wir, dass die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) ähnliche Schritte unternehmen wird“, ein Binance Sprecher in einer per E-Mail gesendeten Erklärung. „Tigran ist seit 110 Tagen inhaftiert und sein Gesundheitszustand verschlechtert sich, einschließlich der kürzlichen Diagnose von Malaria und Lungenentzündung. Binance ist entschlossen, weiterhin mit der nigerianischen Regierung zusammenzuarbeiten, um dieses Problem zu lösen.“

Quelle: Pinterest

Am 23. Mai sei Gambaryan vor Gericht an Malaria zusammengebrochen, heißt es in der Erklärung des Familiensprechers. Seitdem „haben sich die Bedingungen verschlechtert, und Tigran hat jetzt eine Lungenentzündung.“

Trotz einer gerichtlichen Anordnung von Richter Emeka Nwite, den leitenden Angestellten ins Krankenhaus zu bringen, brauchten die Gefängnisbehörden elf Tage, um ihn zu einer kurzen Untersuchung zu bringen, und die Ergebnisse seien seiner Familie noch nicht mitgeteilt worden, sagte der Sprecher.

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„Die fortgesetzte Inhaftierung des Antragstellers durch den Beklagten dent für den Antragsteller, seine Frau und Kinder sowie andere Familienangehörige eine enorme Belastung und emotionalen Stress dar“, heißt es im Antrag.

Richter Ekwo hat den Fall der Grundrechte „mangels einer sorgfältigen Strafverfolgung“ gestrichen. Das Gericht hat den 9. Juli für eine Anhörung zu Gambaryans Klage angesetzt.


Kryptopolitische Berichterstattung von Florence Muchai

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