Die juristischen Auseinandersetzungen um Binance -Manager Tigran Gambaryan spitzen sich im Zuge eines Zuständigkeitskonflikts zwischen den USA und Nigeria zu. Gambaryans Ehefrau, Yuki Gambaryan, zeigte sich bestürzt über die anhaltende Inhaftierung ihres Mannes durch die nigerianischen Strafverfolgungsbehörden, obwohl die nigerianische Steuerbehörde (Federal Inland Revenue Service) die Anklage fallen gelassen hatte.
Gambaryan war nach Nigeria gereist, nachdem das Land Binance beschuldigt hatte, zum Verfall der Landeswährung beigetragen zu haben. Nach seiner Ankunft wurde er verhaftet und wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche angeklagt.
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Binanceund seine Führungskräfte Tigran Gambaryan, ein US-Amerikaner und Leiter der Abteilung für Finanzkriminalitätsbekämpfung, sowie Nadeem Anjarwalla, ein britisch-kenianischer Manager, der die Geschäfte in Afrika leitete, sind wegen vierfacher Steuerhinterziehung und Geldwäsche von über 35 Millionen US-Dollar angeklagt. Nadeem Anjarwalla war zusammen mit Gambaryan festgenommen worden, konnte aber nach Kenia fliehen.
Die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) hat ihre Geldwäscheermittlungen gegen Binance Ltd und die beiden Führungskräfte fortgesetzt.
Appell der Familie eines Binance Managers und internationaler Druck
Im Zuge der jüngsten Verhandlung leitete Ekele Iheanacho, Hauptanwalt der EFCC, das Kreuzverhör des Direktors der Securities and Exchange Commission, Abdulkadir Abbas. Diese Entwicklung folgte einem Gerichtsurteil, das Gambaryan und seinen Mitangeklagten Nadeem Anjarwalla von den ursprünglich von der FIRS erhobenen Steuerhinterziehungsvorwürfen freisprach. Die von Binancevorgenommene Beauftragung des nigerianischen Anwalts Ayodele Omotilewa hatte Einfluss auf die Gerichtsentscheidung.
Als Reaktion auf diese Entwicklungen fragte Yuki Gambaryan, warum die EFCC nicht dem Beispiel der FIRS gefolgt sei und ihren Mann freigelassen habe, und appellierte an die US-Regierung um Intervention:
Es ist an der Zeit, dass die nigerianischen Behörden das Richtige tun und meinen unschuldigen Mann freilassen. Tigrans und meine eigenen Steuergelder fließen jedes Jahr als Entwicklungshilfe nach Nigeria. Nigeria sollte ein Verbündeter sein. Ich weigere mich zu glauben, dass unser Außenministerium nicht mehr tun kann, um die Freilassung eines unschuldigen amerikanischen Staatsbürgers zu erreichen.
Yuki Gambaryan
Der inhaftierte Binance -Manager Tigran Gambaryan hat beim Bundesgerichtshof in Abuja beantragt, das Büro des Nationalen Sicherheitsberaters (NSA) von Nigeria und dessen Antikorruptionsbehörde EFCC zur Zahlung von Entschädigungskosten für seine verlängerte Inhaftierung im Land zu verpflichten.
Intervention des Kongresses undmatic Schritte
Unterdessen besuchten die US-Kongressabgeordneten Chrissy Houlahan und French Hill Gambaryan im Kuje-Gefängnis und wiesen auf seinen sich verschlechternden Gesundheitszustand aufgrund mutmaßlicher Vernachlässigung hin. Sie forderten seine sofortige Freilassung aus humanitären Gründen und schlossen sich damit den Bedenken an, die 18 US-Kongressabgeordnete in einem gemeinsamen Brief andent Biden und Außenminister Antony Blinken geäußert hatten.
Binance versucht die nigerianischen Behörden davon zu überzeugen, dass Gambaryan keine Entscheidungsbefugnis innerhalb des Unternehmens besitzt, weshalb sie es nicht vor Gericht vertreten müssten und freigelassen werden sollten.
„Damit Tigran zu seiner Familie zurückkehren kann, hoffen wir, dass die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) ähnliche Schritte unternimmt“, ein Binance in einer E-Mail. „Tigran befindet sich seit 110 Tagen in Haft, und sein Gesundheitszustand verschlechtert sich; kürzlich wurde bei ihm Malaria und eine Lungenentzündung diagnostiziert. Binance setzt sich weiterhin dafür ein, mit der nigerianischen Regierung zusammenzuarbeiten, um eine Lösung zu finden.“
Am 23. Mai brach Gambaryan im Gerichtssaal aufgrund von Malaria zusammen, wie der Sprecher der Familie mitteilte. Seitdem habe sich sein Zustand verschlechtert, und Tigran leide nun an einer Lungenentzündung
Trotz einer gerichtlichen Anordnung von Richter Emeka Nwite, den Exekutivbeamten ins Krankenhaus zu bringen, dauerte es 11 Tage, bis die Gefängnisbehörden ihn zu einer kurzen Untersuchung brachten, und die Ergebnisse wurden seiner Familie noch nicht mitgeteilt, sagte der Sprecher.
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„Die fortgesetzte Inhaftierung des Antragstellers durch diedentverursacht immense Härten und emotionalen Stress für den Antragsteller, seine Frau und seine Kinder sowie andere Familienmitglieder“, heißt es in dem Antrag.
Richter Ekwo wies die Klage wegen Verletzung der Grundrechte „mangels sorgfältiger Verfolgung“ ab. Das Gericht hat den 9. Juli als Termin für eine Anhörung zu Gambaryans Klage festgesetzt.
Cryptopolitan Berichterstattung von Florence Muchai
