Юридический конфликт обостряется: США и Нигерия ведут борьбу за задержанного руководителя Binance

Судебные тяжбы с участием руководителя Binance Тиграна Гамбараяна обостряются на фоне юрисдикционного конфликта между США и Нигерией. Жена Гамбараяна, Юки Гамбарян, выразила обеспокоенность по поводу продолжающегося задержания ее мужа нигерийскими правоохранительными органами, несмотря на снятие обвинений Федеральной налоговой службой. 

Гамбарян отправился в Нигерию после того, как страна обвинила Binance в содействии обвалу местной валюты. По прибытии он был арестован и обвинен в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Читайте также: ли Ripple инвесторов в заблуждение? В Калифорнии подан иск против генерального директора по поводу заявлений об XRP

Binance, а также ее руководители Тигран Гамбарян, американец, возглавляющий отдел по борьбе с финансовыми преступлениями, и Надим Анджарвалла, британец кенийского происхождения, курирующий операции в Африке, обвиняются по четырем пунктам в уклонении от уплаты налогов и отмывании более 35 миллионов долларов. Надим Анджарвалла был арестован вместе с Гамбаряном, но сбежал в Кению.

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) продолжает расследование дела об отмывании денег против Binance Ltd и двух ее руководителей.

Обращение семьи руководителя Binance и международное давление

В ходе недавних слушаний ведущий адвокат EFCC Экеле Ихеаначо содействовал перекрестному допросу директора Комиссии по ценным бумагам и биржам Абдулкадира Аббаса. Это произошло после решения суда, оправдавшего Гамбараяна и его соучастника Надима Анджарваллу по обвинениям в уклонении от уплаты налогов, которые первоначально выдвинула Федеральная налоговая служба (FIRS). Назначенный компанией Binanceнигерийский представитель Айоделе Омотилева повлиял на решение суда.

В ответ на эти события Юки Гамбарян задала вопрос, почему EFCC не последовала примеру FIRS и не освободила ее мужа, и обратилась к правительству США с просьбой о вмешательстве:

Настало время нигерийским властям поступить правильно и отпустить моего невиновного мужа. Ежегодно в Нигерию отправляются помощь как граждане Тиграна, так и мои собственные налоговые отчисления. Нигерия должна быть союзником. Я отказываюсь верить, что наш Госдепартамент не может сделать больше для освобождения невиновного американского гражданина.

Юки Гамбарян

Задержанный руководитель Binance Тигран Гамбарян подал в Федеральный высокий суд Абуджи ходатайство с требованием обязать Управление советника по национальной безопасности Нигерии и антикоррупционное агентство EFCC выплатить компенсацию за длительное содержание его под стражей в стране.

Вмешательство Конгресса иmatic шаги

Тем временем члены Конгресса США Крисси Хулахан и Френч Хилл посетили Гамбараяна в тюрьме Кудже, обратив внимание на ухудшение состояния его здоровья из-за предполагаемой халатности. Они выступили за его немедленное освобождение по гуманным соображениям, повторив опасения, высказанные в совместном письмеdent Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену, направленном 18 членами Конгресса США.

Binance пытается убедить нигерийские власти в том, что Гамбарян не обладает полномочиями принимать решения внутри компании, поэтому ему не следует представлять компанию в суде, и его следует освободить.

«Для того чтобы Тиграну разрешили вернуться домой к семье, мы надеемся, что Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) предпримет аналогичные шаги», — « Binance говорится в заявлении представителя Binance, разосланном по электронной почте. находится под стражей уже 110 дней, и его физическое здоровье ухудшается, включая недавние диагнозы малярии и пневмонии. Binance обязуется продолжать сотрудничество с правительством Нигерии для решения этой проблемы». 

23 мая Гамбарян потерял сознание в суде из-за малярии, говорится в заявлении представителя семьи. С тех пор «состояние ухудшилось, и теперь у Тиграна пневмония»

Несмотря на постановление суда, вынесенное судьей Эмекой Нвите, о направлении руководителя в больницу, тюремным властям потребовалось 11 дней, чтобы доставить его на краткий осмотр, и результаты до сих пор не были сообщены его семье, сообщил пресс-секретарь.

Читайте также: Республиканцы в Палате представителей добиваются Binance освобождения руководителя

«Продолжающееся задержание заявителя ответчикамиdentзаявителю, его жене и детям, а также другим членам семьи огромные трудности и эмоциональный стресс», — говорится в заявлении.

Судья Экво отклонил иск о нарушении основных прав «за отсутствие должной осмотрительности со стороны истцов». Суд назначил слушание по иску Гамбараяна на 9 июля.

Репортаж Флоренс Мучаи для журнала Cryptopolitan