Юридический конфликт обостряется: борьба США и Нигерии за задержанного исполнителя Binance

Юридические баталии с участием руководителя Binance Тиграма Гамбаряна обостряются на фоне конфликта юрисдикций между США и Нигерией. Жена Гамбаряна, Юки Гамбарян, выразила недоумение по поводу продолжающегося задержания ее мужем нигерийскими правоохранительными органами, несмотря на отказ Федеральной налоговой службы (FIRS) от обвинений. 

Гамбарян прибыл в Нигерию после того, как страна обвинила Binance в содействии краху местной валюты. После прибытия он был арестован и обвинен в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Также читайте: Обманула ли Ripple инвесторов? Иск в Калифорнии нацелен на заявления генерального директора о XRP

Binance, вместе со своими руководителями Тиграном Гамбаряном, американцем, занимающим пост главы по соблюдению требований в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, и Надимом Анджарваллой, британско-кенийцем, курирующим операции в Африке, сталкивается с обвинениями по четырем пунктам уклонения от уплаты налогов и отмывания более 35 миллионов долларов. Надим Анджарвалла был арестован вместе с Гамбаряном, но сбежал в Кению.

Экономическая и финансовая комиссия по борьбе с преступностью (EFCC) продолжает вести дело о отмывании денег против Binance Ltd и двух руководителей.

Пlea семьи руководителя Binance и международное давление

Во время недавних слушаний главный адвокат EFCC Экеле Ихеаначо организовал перекрестный допрос директора Комиссии по ценным бумагам и биржам Абдулкадира Аббаса. Это развитие событий последовало за решением суда, освободившим Гамбаряна и соучастника Надима Анджарваллу от обвинений в уклонении от уплаты налогов, которые изначально предъявила FIRS. Назначение Binance нигерийского представителя, Айоделе Омотилевы, повлияло на решение суда.

В ответ на эти события Юки Гамбарян задалась вопросом, почему EFCC не последовала примеру FIRS и не освободила ее мужа, и обратилась к правительству США с призывом о вмешательстве:

Пришло время нигерийским властям поступить правильно и отпустить моего невиновного мужа. Ежегодно Тигран и я отправляем свои налоговые доллары в Нигерию в виде помощи. Нигерия должна быть союзником. Я отказываюсь верить, что наш Государственный департамент не может сделать больше для освобождения невиновного гражданина США.

Юки Гамбарян

Задержанный руководитель Binance Тигран Гамбарян подал петицию в Федеральный высокий суд Абуджи с требованием к Управлению советника по национальной безопасности (NSA) Нигерии и ее антикоррупционному агентству EFCC выплатить компенсацию за его длительное задержание в стране.

Вмешательство Конгресса США и дипломатические шаги

Тем временем члены Конгресса США Крисси Хаулан и Френч Хилл посетили Гамбаряна в тюрьме Кудже, обратив внимание на ухудшение его состояния здоровья из-за предполагаемого пренебрежения. Они выступили за его немедленное освобождение по гуманитарным соображениям, поддержав опасения, выраженные в совместном письме 18 членов Конгресса США президенту Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену.

Binance пытается убедить нигерийские власти в том, что Гамбарян не обладает полномочиями по принятию решений в компании, поэтому они не должны представлять ее в суде и должны быть освобождены.

«Чтобы Тиграну позволили вернуться к своей семье, мы надеемся, что Экономическая и финансовая комиссия по борьбе с преступностью (EFCC) предпримет аналогичные шаги», сказал представитель Binance в заявлении по электронной почте. «Тигран находится в задержании уже 110 дней, и его физическое здоровье ухудшается, включая недавние диагнозы малярии и пневмонии. Binance обязуется продолжать работать с правительством Нигерии для решения этого вопроса».

23 мая Гамбарян упал в зале суда из-за малярии, говорится в заявлении пресс-секретаря семьи. С тех пор «условия ухудшились, и у Тиграма теперь пневмония».

Несмотря на судебный приказ судьи Эмеки Нвите доставить руководителя в больницу, тюремные власти потратили 11 дней на то, чтобы доставить его на краткий осмотр, и результаты еще не были переданы его семье, сказал пресс-секретарь.

Также читайте: Республиканцы Палаты представителей добиваются освобождения руководителя Binance из Нигерии

«Продолжающееся задержание Заявителя Ответчиками причиняет огромные страдания и эмоциональный стресс Заявителю, его жене, детям и другим членам семьи», говорилось в заявлении.

Судья Экво отклонил иск о защите фундаментальных прав «из-за отсутствия добросовестного ведения дела». Суд назначил слушание по иску Гамбаряна на 9 июля.

Отчетность Cryptopolitan Флоренс Мучай