Escalada del conflicto legal: tira y afloja entre EE. UU. y Nigeria sobre el ejecutivo de Binance detenido
- Los conflictos legales entre Estados Unidos y Nigeria se han intensificado por Tigran Gambaryan, un ejecutivo de Binance.
- La Comisión de Crímenes Económicos y Financieros continúa persiguiendo un caso de lavado de dinero contra Gambaryan y Binance.
- Yuki Gambaryan, esposa de Tigran, ha apelado al gobierno de Estados Unidos para que intervenga.
Las batallas legales que involucran al ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, se intensifican en medio de un conflicto jurisdiccional entre EE. UU. y Nigeria. La esposa de Gambaryan, Yuki Gambaryan, expresó su desconcierto ante la detención continua de su esposo por parte de las fuerzas del orden nigerianas a pesar de la retirada de cargos por parte del Servicio de Impuestos Internos Federal.
Gambaryan había viajado a Nigeria después de que el país acusara a Binance de contribuir a un colapso de la moneda local. Después de llegar, fue arrestado y acusado de evasión fiscal y lavado de dinero.
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Binance, junto con sus ejecutivos Tigran Gambaryan, un estadounidense que se desempeña como jefe de cumplimiento de delitos financieros, y Nadeem Anjarwalla, un británico-keniano que supervisa las operaciones en África, enfrenta cargos relacionados con cuatro cargos de evasión fiscal y lavado de más de 35 millones de dólares. Nadeem Anjarwalla había sido arrestado junto con Gambaryan pero escapó a Kenia.
La Comisión Económica y de Delitos Financieros (EFCC) ha persistido con su caso de lavado de dinero contra Binance Ltd y los dos ejecutivos.
Súplica de la familia del ejecutivo de Binance y presión internacional
Durante los procedimientos recientes, el abogado principal de la EFCC, Ekele Iheanacho, facilitó el interrogatorio del director de la Comisión de Bolsa y Valores, Abdulkadir Abbas. Este desarrollo sigue a una decisión judicial que exoneró a Gambaryan y al codemandado Nadeem Anjarwalla de los cargos de evasión fiscal, inicialmente presentados por el FIRS. La designación por parte de Binance de representación nigeriana, Ayodele Omotilewa, influyó en la decisión del tribunal.
En respuesta a estos desarrollos, Yuki Gambaryan cuestionó por qué la EFCC no siguió el ejemplo del FIRS en la liberación de su esposo y apeló al gobierno de EE. UU. para que intervenga:
Es hora de que las autoridades nigerianas hagan lo correcto y dejen ir a mi inocente esposo. Los impuestos de Tigran y los míos se envían a Nigeria como ayuda cada año. Nigeria se supone que es un aliado. Me niego a creer que nuestro Departamento de Estado no pueda hacer más para liberar a un ciudadano estadounidense inocente.
Yuki Gambaryan
El ejecutivo detenido de Binance, Tigran Gambaryan, ha presentado una petición ante un Tribunal Federal de Abuja para ordenar a la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (NSA) de Nigeria y a su agencia anticorrupción, la EFCC, que pague costos de compensación por su prolongada detención en el país.
Intervención del Congreso y movimientos diplomáticos
Mientras tanto, los miembros del Congreso de EE. UU., Chrissy Houlahan y French Hill, visitaron a Gambaryan en la Prisión de Kuje, destacando sus condiciones de salud deterioradas debido a la supuesta negligencia. Abogaron por su liberación humanitaria inmediata, haciendo eco de las preocupaciones planteadas en una carta conjunta al Presidente Biden y al Secretario de Estado Antony Blinken por parte de 18 miembros del Congreso de EE. UU.
Binance ha estado intentando convencer a las autoridades nigerianas de que Gambaryan carece de autoridad de toma de decisiones dentro de la empresa, por lo que no deberían tener que representarla en el tribunal y debería ser liberado.
“Para que se permita a Tigran regresar a su familia, esperamos que la Comisión Económica y de Delitos Financieros (EFCC) tome medidas similares,” dijo un portavoz de Binance en una declaración por correo electrónico. “Tigran ha estado detenido durante 110 días, y su salud física se está deteriorando, incluyendo un reciente diagnóstico de malaria y neumonía. Binance está comprometida a continuar trabajando con el gobierno nigeriano para resolver esto.”
El 23 de mayo, Gambaryan colapsó en el tribunal debido a la malaria, dijo el portavoz de la familia. Desde entonces, “las condiciones han empeorado, y Tigran ahora tiene neumonía.”
A pesar de una orden judicial de la Justicia Emeka Nwite para llevar al ejecutivo al hospital, las autoridades penitenciarias tardaron 11 días en llevarlo a un breve chequeo, y los resultados aún no se han liberado a su familia, dijo el portavoz.
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La detención continua del Solicitante por parte de los Demandados está causando inmensas dificultades y estrés emocional al Solicitante, su esposa e hijos, y otros miembros de la familia,”establecía la solicitud.
La Justicia Ekwo desestimó el caso de derechos fundamentales “por falta de persecución diligente.” El Tribunal ha fijado el 9 de julio para una audiencia sobre la demanda de Gambaryan.
Reportaje de Cryptopolitan por Florence Muchai
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
