Las batallas legales que involucran al ejecutivo Binance Tigran Gambaryan, se están intensificando en medio de un conflicto jurisdiccional entre Estados Unidos y Nigeria. La esposa de Gambaryan, Yuki Gambaryan, expresó su descontento por la continua detención de su marido por parte de las fuerzas del orden nigerianas a pesar de que el Servicio Federal de Impuestos Internos retiró los cargos.
Gambaryan había viajado a Nigeria después de que el país acusara Binance de contribuir a la caída de la moneda local. Tras llegar, fue detenido y acusado de evasión fiscal y blanqueo de dinero.
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Binance, junto con sus ejecutivos Tigran Gambaryan, un estadounidense que se desempeña como jefe de cumplimiento de delitos financieros, y Nadeem Anjarwalla, un británico-keniano que supervisa las operaciones en África, enfrentan cargos relacionados con cuatro cargos de evasión fiscal y lavado de más de $35 millones. Nadeem Anjarwalla había sido arrestado junto con Gambaryan pero escapó a Kenia.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha persistido en su caso de lavado de dinero contra Binance Ltd y los dos ejecutivos.
La súplica familiar del ejecutivo de Binance y la presión internacional
Durante procedimientos recientes, el abogado principal de EFCC, Ekele Iheanacho, facilitó el contrainterrogatorio del director de la Comisión de Bolsa de Valores, Abdulkadir Abbas. Este hecho se produce tras un fallo judicial que absolvió a Gambaryan y al coacusado Nadeem Anjarwalla de los cargos de evasión fiscal, que FIRS presentó inicialmente. El nombramiento por parte de Binancedel representante nigeriano, Ayodele Omotilewa, influyó en la decisión del tribunal.
En respuesta a estos acontecimientos, Yuki Gambaryan cuestionó por qué EFCC no siguió el ejemplo de FIRS al liberar a su marido y apeló a la intervención del gobierno de Estados Unidos:
Es hora de que las autoridades nigerianas hagan lo correcto y dejen ir a mi inocente marido. Todos los años enviamos tigrans y el dinero de mis propios impuestos a Nigeria como ayuda. Se supone que Nigeria es un aliado. Me niego a creer que nuestro Departamento de Estado no pueda hacer más para liberar a un ciudadano estadounidense inocente.
Yuki Gambaryan
El ejecutivo detenido Binance Tigran Gambaryan, solicitó al Tribunal Superior Federal de Abuja que ordene a la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (NSA) de Nigeria y su agencia anticorrupción, la EFCC, pagar los costos de compensación por su prolongada detención en el país.
Intervención del Congreso y movimientosmatic
Mientras tanto, los miembros del Congreso estadounidense Chrissy Houlahan y French Hill visitaron a Gambaryan en la prisión de Kuje y destacaron el deterioro de sus condiciones de salud debido a una supuesta negligencia. Abogaron por su liberación humanitaria inmediata, haciéndose eco de las preocupaciones planteadas en una carta conjunta dirigida aldent Biden y al secretario de Estado Antony Blinken por 18 miembros del Congreso estadounidense.
Binance ha estado tratando de convencer a las autoridades nigerianas de que Gambaryan carece de autoridad para tomar decisiones dentro de la empresa, por lo que no deberían tener que representarlo ante los tribunales y deberían ser liberados.
"Para que a Tigran se le permita regresar a casa con su familia, tenemos la esperanza de que la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) tome medidas similares", un Binance en un comunicado enviado por correo electrónico. “Tigran ha estado detenido durante 110 días y su salud física se está deteriorando, incluido un reciente diagnóstico de malaria y neumonía. Binance se compromete a seguir trabajando con el gobierno de Nigeria para resolver esto”.
El 23 de mayo, Gambaryan se desplomó en el tribunal debido a la malaria, según el comunicado del portavoz de la familia. Desde entonces, “las condiciones han empeorado y Tigran ahora tiene neumonía”.
A pesar de una orden judicial de la jueza Emeka Nwite de llevar al ejecutivo al hospital, las autoridades penitenciarias tardaron 11 días en llevarlo a un breve chequeo y los resultados aún no han sido comunicados a su familia, afirmó el portavoz.
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La continua detención del Solicitante por parte del Demandado dent causando inmensas dificultades y estrés emocional al Solicitante, su esposa e hijos, y otros miembros de la familia”, afirma la solicitud.
El juez Ekwo desestimó el caso de derechos fundamentales “por falta de un procesamiento diligente”. El Tribunal ha fijado el 9 de julio para la audiencia sobre la demanda de Gambaryan.
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