Las batallas legales que involucran al ejecutivo Binance Tigran Gambaryan, se intensifican en medio de un conflicto jurisdiccional entre Estados Unidos y Nigeria. La esposa de Gambaryan, Yuki Gambaryan, expresó su indignación por la continua detención de su esposo por parte de las fuerzas del orden nigerianas, a pesar de que el Servicio Federal de Impuestos Internos (FHI) retiró los cargos.
Gambaryan viajó a Nigeria después de que el país acusara a Binance de contribuir al desplome de la moneda local. Tras llegar, fue arrestado y acusado de evasión fiscal y lavado de dinero.
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Binance, junto con sus ejecutivos Tigran Gambaryan, estadounidense a cargo de cumplimiento normativo en materia de delitos financieros, y Nadeem Anjarwalla, británico-keniano a cargo de las operaciones en África, enfrentan cargos relacionados con cuatro cargos de evasión fiscal y lavado de más de 35 millones de dólares. Nadeem Anjarwalla fue arrestado junto con Gambaryan, pero escapó a Kenia.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha persistido con su caso de lavado de dinero contra Binance Ltd y sus dos ejecutivos.
La súplica familiar del ejecutivo Binance y la presión internacional
Durante procedimientos recientes, el abogado principal de la EFCC, Ekele Iheanacho, facilitó el contrainterrogatorio del director de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Abdulkadir Abbas. Este hecho se produce tras una sentencia judicial que absolvió a Gambaryan y al coacusado Nadeem Anjarwalla de los cargos de evasión fiscal, inicialmente presentados por FIRS. El nombramiento de Ayodele Omotilewa, representante nigeriano de Binance, influyó en la decisión del tribunal.
En respuesta a estos acontecimientos, Yuki Gambaryan cuestionó por qué la EFCC no siguió el ejemplo de FIRS y liberó a su marido y apeló al gobierno estadounidense para que interviniera:
Es hora de que las autoridades nigerianas hagan lo correcto y liberen a mi inocente esposo. Los tigranes y mis propios impuestos se envían a Nigeria en ayuda cada año. Se supone que Nigeria es un aliado. Me niego a creer que nuestro Departamento de Estado no pueda hacer más para liberar a un ciudadano estadounidense inocente.
Yuki Gambaryan
El ejecutivo Binance detenido, Tigran Gambaryan, solicitó a un Tribunal Superior Federal de Abuja que ordene a la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (NSA) de Nigeria y a su agencia anticorrupción, la EFCC, que paguen los costos de compensación por su prolongada detención en el país.
Intervención del Congreso y movimientosmatic
Mientras tanto, las congresistas estadounidenses Chrissy Houlahan y French Hill visitaron a Gambaryan en la prisión de Kuje, donde destacaron el deterioro de su salud debido a una presunta negligencia. Abogaron por su liberación humanitaria inmediata, haciéndose eco de las preocupaciones expresadas en una carta conjunta dirigida aldent Biden y al secretario de Estado Antony Blinken por 18 congresistas estadounidenses.
Binance ha estado tratando de convencer a las autoridades nigerianas de que Gambaryan carece de autoridad para tomar decisiones dentro de la empresa, por lo que no debería tener que representarla en el tribunal y debería ser liberado.
“Para que Tigran pueda regresar a casa con su familia, esperamos que la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) tome medidas similares”, un Binance en un comunicado enviado por correo electrónico. “Tigran lleva 110 días detenido y su salud se está deteriorando, incluyendo un reciente diagnóstico de malaria y neumonía. Binance se compromete a seguir colaborando con el gobierno nigeriano para resolver esta situación”.
El 23 de mayo, Gambaryan se desplomó en el tribunal a causa de malaria, según el comunicado del portavoz de la familia. Desde entonces, su condición ha empeorado y Tigran padece neumonía
A pesar de una orden judicial del juez Emeka Nwite de llevar al ejecutivo al hospital, las autoridades de la prisión tardaron 11 días en llevarlo a un breve chequeo, y los resultados aún no han sido entregados a su familia, dijo el portavoz.
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“La detención continuada del solicitante por parte de losdentestá causando enormes dificultades y estrés emocional al solicitante, a su esposa e hijos y a otros miembros de la familia”, afirma la solicitud.
El juez Ekwo desestimó la demanda por violación de derechos fundamentales “por falta de diligencia procesal”. El tribunal fijó el 9 de julio para la audiencia sobre la demanda de Gambaryan.
Reportaje Cryptopolitan de Florence Muchai
