Se intensifica el conflicto legal: EE. UU. y Nigeria se enfrentan por la detención de un ejecutivo Binance

Las batallas legales que involucran al ejecutivo Binance Tigran Gambaryan, se intensifican en medio de un conflicto jurisdiccional entre Estados Unidos y Nigeria. La esposa de Gambaryan, Yuki Gambaryan, expresó su indignación por la continua detención de su esposo por parte de las fuerzas del orden nigerianas, a pesar de que el Servicio Federal de Impuestos Internos (FHI) retiró los cargos. 

Gambaryan viajó a Nigeria después de que el país acusara a Binance de contribuir al desplome de la moneda local. Tras llegar, fue arrestado y acusado de evasión fiscal y lavado de dinero.

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Binance, junto con sus ejecutivos Tigran Gambaryan, estadounidense a cargo de cumplimiento normativo en materia de delitos financieros, y Nadeem Anjarwalla, británico-keniano a cargo de las operaciones en África, enfrentan cargos relacionados con cuatro cargos de evasión fiscal y lavado de más de 35 millones de dólares. Nadeem Anjarwalla fue arrestado junto con Gambaryan, pero escapó a Kenia.

La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha persistido con su caso de lavado de dinero contra Binance Ltd y sus dos ejecutivos.

La súplica familiar del ejecutivo Binance y la presión internacional

Durante procedimientos recientes, el abogado principal de la EFCC, Ekele Iheanacho, facilitó el contrainterrogatorio del director de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Abdulkadir Abbas. Este hecho se produce tras una sentencia judicial que absolvió a Gambaryan y al coacusado Nadeem Anjarwalla de los cargos de evasión fiscal, inicialmente presentados por FIRS. El nombramiento de Ayodele Omotilewa, representante nigeriano de Binance, influyó en la decisión del tribunal.

En respuesta a estos acontecimientos, Yuki Gambaryan cuestionó por qué la EFCC no siguió el ejemplo de FIRS y liberó a su marido y apeló al gobierno estadounidense para que interviniera:

Es hora de que las autoridades nigerianas hagan lo correcto y liberen a mi inocente esposo. Los tigranes y mis propios impuestos se envían a Nigeria en ayuda cada año. Se supone que Nigeria es un aliado. Me niego a creer que nuestro Departamento de Estado no pueda hacer más para liberar a un ciudadano estadounidense inocente.

Yuki Gambaryan

El ejecutivo Binance detenido, Tigran Gambaryan, solicitó a un Tribunal Superior Federal de Abuja que ordene a la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (NSA) de Nigeria y a su agencia anticorrupción, la EFCC, que paguen los costos de compensación por su prolongada detención en el país.

Intervención del Congreso y movimientosmatic

Mientras tanto, las congresistas estadounidenses Chrissy Houlahan y French Hill visitaron a Gambaryan en la prisión de Kuje, donde destacaron el deterioro de su salud debido a una presunta negligencia. Abogaron por su liberación humanitaria inmediata, haciéndose eco de las preocupaciones expresadas en una carta conjunta dirigida aldent Biden y al secretario de Estado Antony Blinken por 18 congresistas estadounidenses.

Binance ha estado tratando de convencer a las autoridades nigerianas de que Gambaryan carece de autoridad para tomar decisiones dentro de la empresa, por lo que no debería tener que representarla en el tribunal y debería ser liberado.

“Para que Tigran pueda regresar a casa con su familia, esperamos que la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) tome medidas similares”, un Binance en un comunicado enviado por correo electrónico. “Tigran lleva 110 días detenido y su salud se está deteriorando, incluyendo un reciente diagnóstico de malaria y neumonía. Binance se compromete a seguir colaborando con el gobierno nigeriano para resolver esta situación”. 

El 23 de mayo, Gambaryan se desplomó en el tribunal a causa de malaria, según el comunicado del portavoz de la familia. Desde entonces, su condición ha empeorado y Tigran padece neumonía

A pesar de una orden judicial del juez Emeka Nwite de llevar al ejecutivo al hospital, las autoridades de la prisión tardaron 11 días en llevarlo a un breve chequeo, y los resultados aún no han sido entregados a su familia, dijo el portavoz.

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“La detención continuada del solicitante por parte de losdentestá causando enormes dificultades y estrés emocional al solicitante, a su esposa e hijos y a otros miembros de la familia”, afirma la solicitud.

El juez Ekwo desestimó la demanda por violación de derechos fundamentales “por falta de diligencia procesal”. El tribunal fijó el 9 de julio para la audiencia sobre la demanda de Gambaryan.

Reportaje Cryptopolitan de Florence Muchai