法的衝突が激化：拘束された Binance 幹部をめぐり、米国とナイジェリアが綱引き

米国とナイジェリアの管轄権をめぐる争いの中、 Binance 幹部ティグラン・ガンバリアン氏をめぐる法廷闘争が激化している。ガンバリアン氏の妻ユキ・ガンバリアン氏は、連邦内国歳入庁（FRS）が告訴を取り下げたにもかかわらず、ナイジェリア法執行機関が夫の拘留を継続していることに動揺を表明した。. 

ガンバリアン氏は、ナイジェリアが Binance 自国通貨暴落の一因と非難したことを受けてナイジェリアに渡航した。到着後、彼は逮捕され、脱税とマネーロンダリングの罪で起訴された。.

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Binance、金融犯罪コンプライアンス責任者を務めるアメリカ人幹部ティグラン・ガンバリアン氏と、アフリカでの事業を監督するケニア系イギリス人ナディーム・アンジャルワラ氏とともに、4件の脱税と3500万ドルを超える資金洗浄の容疑で起訴されている。アンジャルワラ氏はガンバリアン氏と共に逮捕されたが、ケニアに逃亡していた。.

経済金融犯罪委員会（EFCC）は、に対する Binance 。社とその幹部2人マネーロンダリング事件の捜査 を続けている

Binance 幹部の家族の嘆願と国際的な圧力

最近の審理において、EFCCの主任弁護士であるエケレ・イヘアナチョ氏は、証券取引委員会（SEC）のアブドゥルカディル・アッバス委員長に対する反対尋問を主導しました。これは、FIRSが当初提起した脱税容疑について、ガンバリアン氏と共同被告のナディーム・アンジャルワラ氏を無罪とする裁判所の判決を受けての展開です。 Binanceがナイジェリアの代理人であるアヨデレ・オモティレワ氏を任命したことも、裁判所の判決に影響を与えました。.

こうした展開を受けて、ユキ・ガンバリアンさんは、なぜEFCCがFIRSの指示に従って夫を釈放しなかったのかと疑問を呈し、米国政府に介入を求めた。

ナイジェリア当局は正しい行いをし、私の無実の夫を解放すべき時です。ティグランズ氏と私自身の税金は、毎年ナイジェリアへの援助として送られています。ナイジェリアは同盟国のはずです。無実のアメリカ市民を解放するために、国務省がこれ以上のことをできないなど、到底信じられません。.

ユキ・ガンバリアン

拘束されている Binance 幹部ティグラン・ガンバリアン氏は、ナイジェリア国家安全保障顧問室（NSA）とその汚職防止機関であるEFCCに対し、同国での長期拘束に対する賠償金を支払うよう命じるよう、アブジャ連邦高等裁判所に請願した。.

議会の介入と外交matic 動き

一方、米国下院議員のクリッシー・フーラハン氏とフレンチ・ヒル氏は、クジェ刑務所にいるガンバリアン氏を訪問し、放置されたとされる健康状態の悪化を指摘した。彼らは、ガンバリアン氏の即時人道的釈放を強く求め、18人の米国下院議員がバイデンdent とアントニー・ブリンケン国務長官に宛てた共同書簡で表明した懸念に呼応した。.

Binance 、ガンバリアン氏には社内での意思決定権がないため、法廷でバイナンスを代表する必要はなく、釈放されるべきだとしてナイジェリア当局を説得しようとしてきた。.

「ティグランが家族のもとに帰れるよう、経済金融犯罪委員会（EFCC）が同様の措置を講じることを期待しています」と、 担当 Binance 者は電子メールによる声明で述べた。 「ティグランは110日間拘束されており、マラリアや肺炎の診断を受けるなど、健康状態が悪化しています。 Binance 、この問題を解決するためにナイジェリア政府と引き続き協力していく所存です。」 

遺族の広報担当者の声明によると、5月23日、ガンバリアン氏はマラリアのため法廷で倒れた。それ以来、「容態は悪化し、ティグラン氏は現在肺炎を患っている」という。

エメカ・ヌワイト判事が幹部を病院へ搬送するよう裁判所命令を出していたにもかかわらず、刑務所当局は幹部を簡単な検査のために連れて行くのに11日もかかり、結果はまだ家族に伝えられていないと報道官は述べた。.

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による申請者の継続的な拘留は、dent申請者、その妻と子供、その他の家族に計り知れない苦難と精神的ストレスを与えている」と 申請書には記されている。

エクウォ判事は「訴訟手続きが不十分だった」として、基本的人権侵害訴訟を却下した。裁判所はガンバリャン氏の訴訟に関する審理を7月9日に予定している。

フロレンス・ムチャイによるCryptopolitan レポート