- 米国とナイジェリアの間で、バイナンスの執行役員であるティグラン・ガンバリアンに関する法的争いが激化している。
- 経済金融犯罪委員会（EFCC）は、ガンバリアンおよびバイナンスに対するマネーロンダリング事件の捜査を継続している。
- ティグランの妻であるユキ・ガンバリアンは、米政府への介入を要請している。
Binanceの幹部であるTigran Gambaryanをめぐる法的争いは、米国とナイジェリアの管轄権争いの中で激化しています。Gambaryanの妻、Yuki Gambaryan氏は、連邦内国税局（FIRS）が訴追を取り下げたにもかかわらず、ナイジェリアの法執行機関が夫を継続して拘束していることに対し、動揺を表明しました。
Gambaryanは、同国がBinanceを現地通貨の暴落に貢献したと非難した後、ナイジェリアを訪問しました。到着後、彼は逮捕され、脱税およびマネーロンダリングの容疑で起訴されました。
関連記事： リップルは投資家を誤解させたのか？カリフォルニア州の訴訟がXRPに関するCEOの発言を問題視
Binanceおよびその幹部である、金融犯罪コンプライアンス責任者であるアメリカ人のTigran Gambaryan、およびアフリカでの業務を監督するイギリス系ケニア人のNadeem Anjarwallaは、脱税4件および3,500万ドル超のマネーロンダリングの容疑で起訴されています。Nadeem AnjarwallaはGambaryanと共に逮捕されましたが、ケニアへ逃亡しました。
経済・金融犯罪委員会（EFCC）は、Binance Ltdおよびその幹部2名に対するマネーロンダリング事件の捜査を継続しています。
Binance幹部の家族による嘆願と国際的な圧力
最近の法廷手続きにおいて、EFCCの首席弁護士であるEkele Iheanachoは、証券取引委員会（SEC）のディレクターであるAbdulkadir Abbasの尋問を促進しました。この展開は、Gambaryanおよび共同被告のNadeem Anjarwallaに対する脱税の容疑（当初FIRSが持ちかけた）を無罪とする裁判所の判決に続くものです。Binanceがナイジェリアの代理人Ayodele Omotilewaを任命したことが、裁判所の決定に影響を与えました。
これらの展開を受けて、Yuki GambaryanはEFCCがFIRSの先例に従って夫を釈放しなかった理由を問い、米国政府への介入を訴えました：
ナイジェリア当局は正しい行動を取り、無実の夫を解放すべきです。Tigranと私の納めた税金は毎年ナイジェリアへの援助として送られています。ナイジェリアは同盟国であるはずです。我々の国務省が無実のアメリカ人市民を解放するためにさらに多くのことをできないとは、信じたくありません。
ユキ・ガムバリャン
拘束されているBinanceの幹部Tigran Gambaryanは、アブジャの連邦高等裁判所に、ナイジェリアの国家安全保障顧問（NSA）およびその反腐敗機関であるEFCCに対し、長期にわたる同国での拘束に対する補償費用の支払いを命じるよう請願しました。
議会による介入と外交的な動き
一方、米国の議員であるChrissy Houlahan氏とFrench Hill氏がKuje刑務所でGambaryanを訪問し、 allegedな虐待による健康状態の悪化を強調しました。彼らは彼の即時の人道主義的解放を主張し、18人の米議会議員がBiden大統領およびAntony Blinken国務長官宛てに共同書簡で提起した懸念に共鳴しました。
Binanceは、Gambaryanが同社内で意思決定権を持たないため、法廷で代表する必要はなく、釈放されるべきだとナイジェリア当局を説得しようとしています。
「ティグランが家族の元へ帰れるよう、経済・金融犯罪委員会（EFCC）が同様の措置を取ってくれることを期待しています」と、Binanceのスポークスマンは電子メールでの声明で述べました。「ティグランは110日間にわたり拘束されており、最近マラリアと肺炎と診断されるなど、身体的な健康状態が悪化しています。Binanceは、この問題を解決するためにナイジェリア政府と継続的に協力していくことを約束します。」
家族のスポークスパーソンによる声明によると、5月23日、Gambaryanは法廷でマラリアにより倒れました。それ以来、「状況は悪化し、Tigranは肺炎を患っています。」
Emeka Nwite判事の病院への搬送を命じる裁判所の命令にもかかわらず、刑務所当局は彼を簡易な健康診断のために搬送するまでに11日かかり、その結果はまだ家族に公開されていないと、スポークスパーソンは述べました。
関連記事： 下院共和党員がBinance幹部のナイジェリアからの解放を推進
「申請者の継続的な拘束は、申請者、その妻、子供、およびその他の家族成員に甚だしい苦痛と精神的ストレスをもたらしています」と、申請書には記載されています。
Ekwo判事は、基本権に関する事件を「積極的な訴追の欠如により」却下しました。裁判所は、Gambaryanの訴訟に関する審理を7月9日に設定しました。
Cryptopolitanによるフロレンス・ムチャイのレポート
最も賢明な暗号通貨の専門家たちはすでに私たちのニュースレターを読んでいます。あなたも参加しませんか？ 彼らに加わりましょう。
免責事項。 ここに提供される情報は取引助言ではありません。 Cryptopolitan.com 当社は、このページに提供される情報に基づいて行われたいかなる投資に対しても責任を負いません。いかなる投資判断を下す前に、独立した調査および/または資格を有する専門家への相談を強く推奨します。
Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
