L'affrontement juridique s'intensifie : la guerre d'influence États-Unis-Nigéria autour de l'exécutif de Binance détenu

Les batailles juridiques impliquant le dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, s'intensifient dans le contexte d'un conflit de juridiction entre les États-Unis et le Nigeria. La femme de Gambaryan, Yuki Gambaryan, a exprimé son désarroi face à la détention continue de son mari par les forces de l'ordre nigérianes, malgré le retrait des accusations par le Service fédéral des impôts intérieurs (FIRS). 

Gambaryan s'était rendu au Nigeria après que le pays a accusé Binance d'avoir contribué à l'effondrement de la monnaie locale. Après son arrivée, il a été arrêté et accusé d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent.

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Binance, ainsi que ses dirigeants Tigran Gambaryan, un Américain servant de responsable de la conformité contre la criminalité financière, et Nadeem Anjarwalla, un Britannique-Kényan supervisant les opérations en Afrique, font face à des accusations liées à quatre chefs d'évasion fiscale et de blanchiment de plus de 35 millions de dollars. Nadeem Anjarwalla avait été arrêté aux côtés de Gambaryan mais s'est enfui au Kenya.

La Commission économique et financière contre la criminalité (EFCC) a persisté dans son cas de blanchiment d'argent contre Binance Ltd et les deux dirigeants.

Appel de la famille du dirigeant de Binance et pression internationale

Lors des récentes audiences, l'avocat principal de l'EFCC, Ekele Iheanacho, a facilité le contre-interrogement du directeur de la Securities Exchange Commission, Abdulkadir Abbas. Ce développement fait suite à une décision de tribunal ayant acquitté Gambaryan et le codéfendeur Nadeem Anjarwalla des accusations d'évasion fiscale initialement portées par le FIRS. La nomination par Binance d'une représentation nigériane, Ayodele Omotilewa, a influencé la décision du tribunal.

En réponse à ces développements, Yuki Gambaryan a demandé pourquoi l'EFCC n'avait pas suivi l'exemple du FIRS en libérant son mari et a fait appel au gouvernement américain pour une intervention :

Il est temps pour les autorités nigérianes de faire la bonne chose et de laisser partir mon mari innocent. Les impôts de Tigran et les miens sont envoyés au Nigeria chaque année à titre d'aide. Le Nigeria est censé être un allié. Je refuse de croire que notre Département d'État ne puisse pas faire davantage pour libérer un citoyen américain innocent.

Yuki Gambaryan

Le dirigeant détenu de Binance, Tigran Gambaryan, a saisi un tribunal fédéral d'Abuja pour ordonner au Bureau du Conseiller à la sécurité nationale (NSA) du Nigeria et à son agence anticorruption, l'EFCC, de payer des frais de compensation pour sa détention prolongée dans le pays.

Intervention du Congrès et mouvements diplomatiques

Pendant ce temps, des membres du Congrès américain, Chrissy Houlahan et French Hill, ont rendu visite à Gambaryan à la prison de Kuje, soulignant la détérioration de son état de santé due à une prétendue négligence. Ils ont plaidé pour sa libération immédiate à des fins humanitaires, faisant écho aux préoccupations exprimées dans une lettre conjointe adressée au président Biden et au secrétaire d'État Antony Blinken par 18 membres du Congrès américain.

Binance essaie de convaincre les autorités nigérianes que Gambaryan n'a pas d'autorité décisionnelle au sein de l'entreprise, de sorte qu'elles ne devraient pas avoir à le représenter devant la justice et devraient le libérer.

« Afin que Tigran soit autorisé à rentrer chez sa famille, nous espérons que la Commission économique et financière contre la criminalité (EFCC) prendra des mesures similaires », a déclaré un porte-parole de Binance dans un communiqué par e-mail. « Tigran est détenu depuis 110 jours, et sa santé physique se détériore, avec des diagnostics récents de paludisme et de pneumonie. Binance s'engage à continuer de travailler avec le gouvernement nigérian pour résoudre cette situation.

Le 23 mai, Gambaryan s'est effondré au tribunal à cause du paludisme, a déclaré le porte-parole de la famille. Depuis lors, « les conditions se sont aggravées et Tigran souffre maintenant de pneumonie. »

Malgré une ordonnance du juge Emeka Nwite pour emmener le dirigeant à l'hôpital, les autorités pénitentiaires ont mis 11 jours pour lui faire passer une brève visite médicale, et les résultats n'ont pas encore été communiqués à sa famille, a déclaré le porte-parole.

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La détention continue du demandeur par les défendeurs cause d'immenses difficultés et un stress émotionnel au demandeur, à sa femme et à ses enfants, ainsi qu'à d'autres membres de la famille, indique la demande.

Le juge Ekwo a rejeté l'affaire relative aux droits fondamentaux « pour défaut de diligence dans la poursuite. Le tribunal a fixé le 9 juillet pour une audience sur le procès de Gambaryan.

Reporting de Cryptopolitan par Florence Muchai