Les batailles juridiques impliquant Tigran Gambaryan, cadre Binance , s'intensifient sur fond de conflit de juridiction entre les États-Unis et le Nigeria. Son épouse, Yuki Gambaryan, a exprimé sa consternation face au maintien en détention de son mari par les autorités nigérianes, malgré le retrait des charges par le Service fédéral des impôts.
Gambaryan s'était rendu au Nigeria après que le pays eut accusé Binance d'avoir contribué à l'effondrement de la monnaie locale. À son arrivée, il a été arrêté et inculpé de fraude fiscale et de blanchiment d'argent.
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Binance, ainsi que ses dirigeants Tigran Gambaryan, un Américain responsable de la conformité en matière de criminalité financière, et Nadeem Anjarwalla, un Britannico-Kenya supervisant les opérations en Afrique, sont accusés de quatre chefs d'accusation de fraude fiscale et de blanchiment de plus de 35 millions de dollars. Nadeem Anjarwalla avait été arrêté en même temps que Gambaryan, mais s'est enfui au Kenya.
La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a persisté dans son affaire de blanchiment d'argent contre Binance Ltd et ses deux dirigeants.
L'appel de la famille du dirigeant Binance et la pression internationale
Lors d'une récente audience, l'avocat principal de l'EFCC, Ekele Iheanacho, a mené le contre-interrogatoire d'Abdulkadir Abbas, directeur de la Securities and Exchange Commission. Cette initiative fait suite à une décision de justice innocentant le Gambaryen et son coaccusé, Nadeem Anjarwalla, des accusations de fraude fiscale initialement portées par le FIRS. La désignation par Binanced'un représentant nigérian, Ayodele Omotilewa, a influencé la décision du tribunal.
En réaction à ces événements, Yuki Gambaryan s'est interrogée sur les raisons pour lesquelles l'EFCC n'avait pas suivi l'exemple du FIRS en libérant son mari et a fait appel au gouvernement américain pour obtenir son intervention :
Il est temps que les autorités nigérianes fassent preuve de responsabilité et libèrent mon mari innocent. Chaque année, des Tigrans et mes propres impôts sont envoyés au Nigéria sous forme d'aide. Le Nigéria est censé être un allié. Je refuse de croire que notre Département d'État ne puisse pas faire davantage pour obtenir la libération d'un citoyen américain innocent.
Yuki Gambaryan
Tigran Gambaryan, cadre Binance détenu, a déposé une requête auprès de la Haute Cour fédérale d'Abuja pour ordonner au Bureau du conseiller à la sécurité nationale (NSA) du Nigeria et à son agence anticorruption, l'EFCC, de lui verser des indemnités pour sa détention prolongée dans le pays.
Intervention du Congrès et manœuvresmatic
Parallèlement, les membres du Congrès américain Chrissy Houlahan et French Hill ont rendu visite à Gambaryan à la prison de Kuje, soulignant la détérioration de son état de santé, qu'ils attribuent à des négligences présumées. Ils ont plaidé pour sa libération humanitaire immédiate, reprenant les préoccupations exprimées dans une lettre conjointe adressée audent Biden et au secrétaire d'État Antony Blinken par 18 membres du Congrès américain.
Binance tente de convaincre les autorités nigérianes que Gambaryan n'a pas de pouvoir décisionnel au sein de l'entreprise, qu'il ne devrait donc pas avoir à la représenter devant les tribunaux et qu'il devrait être libéré.
« Afin que Tigran puisse rentrer chez lui auprès de sa famille, nous espérons que la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) prendra des mesures similaires », un Binance dans un communiqué envoyé par courriel. « Tigran est détenu depuis 110 jours et son état de santé se détériore, notamment suite à des diagnostics récents de paludisme et de pneumonie. Binance s'engage à poursuivre sa collaboration avec le gouvernement nigérian pour résoudre cette situation. »
Le 23 mai, Gambaryan s'est effondré au tribunal, victime du paludisme, selon un communiqué du porte-parole de la famille. Depuis, son état s'est aggravé et Tigran souffre désormais d'une pneumonie
Malgré une ordonnance du juge Emeka Nwite enjoignant de conduire le dirigeant à l'hôpital, les autorités pénitentiaires ont mis 11 jours à l'emmener pour un bref examen médical, et les résultats n'ont pas encore été communiqués à sa famille, a déclaré le porte-parole.
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« La détention continue du requérant par le défendeurdentd’immenses difficultés et un stress émotionnel considérable au requérant, à son épouse et à ses enfants, ainsi qu’aux autres membres de sa famille », indique la requête.
Le juge Ekwo a rejeté la plainte pour violation des droits fondamentaux « faute de diligence dans les poursuites ». La Cour a fixé l'audience relative à la plainte de Gambaryan au 9 juillet.
Reportage Cryptopolitan de Florence Muchai
