法律冲突升级：美尼两国就拘留的Binance高管展开拉锯战

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Florence Muchai 3 分钟阅读发布 21年 2024月

美国与尼日利亚围绕币安高管Tigran Gambaryan的法律纠纷不断升级。
经济与金融犯罪委员会继续对Gambaryan和币安提起洗钱案诉讼。
Yuki Gambaryan（Tigran的妻子）已呼吁美国政府进行干预。

随着美国与尼日利亚之间的管辖权冲突加剧，涉及 Binance 高管 Tigran Gambaryan 的法律斗争正在升级。Gambaryan 的妻子 Yuki Gambaryan 对尼日利亚执法部门继续拘留其丈夫表示不解，尽管联邦税务局 (FIRS) 已撤销指控。

Gambaryan 在尼日利亚指控 Binance 导致当地货币崩溃后前往该国。抵达后，他被逮捕并被指控逃税和洗钱。

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Binance 及其高管 Tigran Gambaryan（担任金融犯罪合规主管的美国人）和 Nadeem Anjarwalla（负责非洲业务的英裔肯尼亚人）面临四项逃税和洗钱超过 3500 万美元的指控。Nadeem Anjarwalla 与 Gambaryan 一同被捕，但逃往肯尼亚。

经济金融犯罪委员会 (EFCC) 坚持对 Binance Ltd 及其两名高管提起洗钱案。

Binance 高管家属呼吁及国际压力

在最近的一次庭审中，EFCC 的首席律师 Ekele Iheanacho 促成了对证券交易委员会 (SEC) 主任 Abdulkadir Abbas 的交叉盘问。这一进展紧随法院裁定 Gambaryan 及其共同被告 Nadeem Anjarwalla 无罪（针对 FIRS 最初提出的逃税指控）之后。Binance 聘请尼日利亚代表 Ayodele Omotilewa 影响了法院的决定。

针对这些进展，Yuki Gambaryan 质疑为何 EFCC 不跟随 FIRS 的步伐释放其丈夫，并向美国政府寻求干预：

现在是尼日利亚当局做正确的事情、释放我无辜丈夫的时候了。Tigran 和我自己的税款每年都以援助形式送往尼日利亚。尼日利亚本应是我们的盟友。我拒绝相信我们的国务院不能做更多努力来释放一名无辜的美国公民。

尤基·甘巴良

被拘留的 Binance 高管 Tigran Gambaryan 已向阿布贾联邦高等法院请愿，要求尼日利亚国家安全顾问办公室 (NSA) 及其反腐败机构 EFCC 支付因其长期拘留而产生的赔偿费用。

国会干预及外交举措

与此同时，美国国会议员 Chrissy Houlahan 和 French Hill 在库贾监狱探望了 Gambaryan，强调他因据称遭受忽视而导致健康状况恶化。他们呼吁立即人道主义释放他，这与 18 名美国国会议员致总统拜登和国务卿 Antony Blinken 的联合信中提出的担忧相呼应。

Binance 一直在试图说服尼日利亚当局，Gambaryan 在公司内没有决策权，因此他们不应代表公司出庭，且应将其释放。

“为了让 Tigran 能够回家与家人团聚，我们希望经济金融犯罪委员会 (EFCC) 能采取类似措施，” Binance 发言人在一份电子邮件声明中表示。“Tigran 已被拘留 110 天，其身体健康状况正在恶化，包括最近确诊疟疾和肺炎。Binance 致力于继续与尼日利亚政府合作解决这一问题。”