تصاعد الخلاف القانوني: صراع بين الولايات المتحدة ونيجيريا بشأن احتجاز مسؤول تنفيذي في شركة Binance

تتصاعد حدة المعارك القانونية المتعلقة بمدير Binance تيغران غامباريان، وسط نزاع قضائي بين الولايات المتحدة ونيجيريا. وقد أعربت زوجة غامباريان، يوكي غامباريان، عن استيائها من استمرار احتجاز زوجها من قبل سلطات إنفاذ القانون النيجيرية، على الرغم من سحب مصلحة الضرائب الفيدرالية للتهم الموجهة إليه. 

سافر غامباريان إلى نيجيريا بعد أن اتهمت البلاد Binance بالمساهمة في انهيار العملة المحلية. وبعد وصوله، أُلقي القبض عليه ووُجهت إليه تهم التهرب الضريبي وغسل الأموال.

اقرأ أيضاً: هل Ripple المستثمرين؟ دعوى قضائية في كاليفورنيا تستهدف تصريحات الرئيس التنفيذي بشأن XRP

تواجه Binance، إلى جانب مسؤوليها التنفيذيين تيغران غامباريان، وهو أمريكي يشغل منصب رئيس قسم مكافحة الجرائم المالية، ونديم أنجاروالا، وهو بريطاني كيني يشرف على العمليات في أفريقيا، اتهامات تتعلق بأربع تهم بالتهرب الضريبي وغسل أكثر من 35 مليون دولار. وكان نديم أنجاروالا قد أُلقي القبض عليه مع غامباريان، لكنه فرّ إلى كينيا.

استمرت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) في قضيتها المتعلقة بغسل الأموال ضد Binance Ltd والمسؤولين التنفيذيين الاثنين.

نداء عائلة مسؤول تنفيذي في Binance والضغوط الدولية

خلال جلسات الاستماع الأخيرة، قام إيكيلي إيهيناتشو، كبير محامي هيئة مكافحة الفساد، بتيسير استجواب عبد القادر عباس، مدير هيئة الأوراق المالية والبورصات. ويأتي هذا التطور عقب حكم قضائي ببراءة غامباريان والمتهم معه نديم أنجاروالا من تهم التهرب الضريبي التي وجهتها إليه مصلحة الضرائب الفيدرالية في البداية. وقد أثر تعيين Binanceللممثل النيجيري، أيوديل أوموتيليوا، على قرار المحكمة.

رداً على هذه التطورات، تساءلت يوكي غامباريان عن سبب عدم اتباع هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي لنهج مصلحة الضرائب الفيدرالية في إطلاق سراح زوجها، وناشدت الحكومة الأمريكية التدخل:

حان الوقت للسلطات النيجيرية أن تفعل الصواب وتطلق سراح زوجي البريء. تُرسل مساعدات سنوية إلى نيجيريا، بما فيها مساعدات من دافعي الضرائب. من المفترض أن تكون نيجيريا حليفًا لنا. أرفض تصديق أن وزارة الخارجية الأمريكية عاجزة عن بذل المزيد لإطلاق سراح مواطن أمريكي بريء.

يوكي غامباريان

قدم المسؤول التنفيذي المحتجز Binance تيغران غامباريان، التماساً إلى المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا لإصدار أمر إلى مكتب مستشار الأمن القومي في نيجيريا وهيئة مكافحة الفساد التابعة له، وهي هيئة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية، بدفع تكاليف التعويض عن احتجازه المطول في البلاد.

التدخل الكونغرس والتحركاتmatic

في غضون ذلك، زار عضوا الكونغرس الأمريكي كريسي هولاهان وفرينش هيل غامباريان في سجن كوجي، مسلطين الضوء على تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال المزعوم. ودعوا إلى إطلاق سراحه الفوري لأسباب إنسانية، مرددين المخاوف التي أثيرت في رسالة مشتركة إلىdent بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن من قبل 18 عضواً في الكونغرس الأمريكي.

تحاول Binance إقناع السلطات النيجيرية بأن Gambaryan يفتقر إلى سلطة اتخاذ القرار داخل الشركة، لذلك لا ينبغي أن يمثلها في المحكمة ويجب إطلاق سراحه.

قال متحدث Binance في بيان عبر البريد الإلكتروني: باسم "نأمل أن تتخذ هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية خطوات مماثلة لكي يُسمح لتيغران بالعودة إلى عائلته. لقد احتُجز تيغران لمدة 110 أيام، وحالته الصحية تتدهور، بما في ذلك تشخيص إصابته بالملاريا والالتهاب الرئوي مؤخرًا. Binance بمواصلة العمل مع الحكومة النيجيرية لحل هذه المشكلة."  وتلتزم

في 23 مايو/أيار، انهار غامباريان في المحكمة بسبب إصابته بالملاريا، وفقًا لبيان المتحدث باسم العائلة. ومنذ ذلك الحين، "تدهورت حالته، ويعاني تيغران الآن من التهاب رئوي"

وقال المتحدث إنه على الرغم من صدور أمر قضائي من القاضي إيميكا نويت بنقل المسؤول التنفيذي إلى المستشفى، إلا أن سلطات السجن استغرقت 11 يوماً لنقله لإجراء فحص سريع، ولم يتم إبلاغ عائلته بالنتائج حتى الآن.

اقرأ أيضاً: الجمهوريون في مجلس النواب يضغطون من أجل Binance من نيجيريا

وجاء في الطلب: " إن استمرار احتجاز مقدم الطلب من قبل المدعىdentيسبب معاناة شديدة وضغطاً عاطفياً هائلاً على مقدم الطلب وزوجته وأطفاله وأفراد أسرته الآخرين"

رفض القاضي إيكوو دعوى الحقوق الأساسية "لعدم وجود متابعة جادة". وحددت المحكمة يوم 9 يوليو موعداً لجلسة استماع بشأن دعوى غامباريان.

تقرير من فلورنس موتشاي Cryptopolitan