تصاعد النزاع القانوني: نزال بين الولايات المتحدة ونيجيريا حول مدير Binance المحتجز
- تصاعدت المعارك القانونية بين الولايات المتحدة ونيجيريا بشأن تيجران جامباريان، وهو مسؤول في منصة بينانس.
- تواصل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية ملاحقة قضية غسل أموال ضد جامباريان وبينانس.
- لقد طلبت يوكي غامباريان، زوجة تigrان، من الحكومة الأمريكية التدخل.
تتصاعد المعارك القانونية التي تنطوي على المدير التنفيذي لشركة Binance تيجران غامباريان وسط نزاع على الولاية القضائية بين الولايات المتحدة ونيجيريا. أعربت زوجة غامباريان، يوكي غامباريان، عن ارتباكها من استمرار إنفاذ القانون النيجيري في احتجاز زوجها على الرغم من انسحاب الخدمة الاتحادية للإيرادات الداخلية (FIRS) من التهم.
سافر غامباريان إلى نيجيريا بعد أن اتهمت البلاد Binance بالمساهمة في انهيار العملة المحلية. بعد وصوله، تم اعتقاله وتوجيه تهم إليه بالتهرب الضريبي وغسل الأموال.
اقرأ أيضًا: هل خدعت Ripple المستثمرين؟ دعوى قضائية في كاليفورنيا تستهدف تصريحات الرئيس التنفيذي حول XRP
تواجه Binance، إلى جانب تنفيذييها تيجران غامباريان، وهو أمريكي يشغل منصب رئيس الامتثال لجرائم الجرائم المالية، ونديم أنجاروالا، وهو بريطاني كيني يشرف على العمليات في أفريقيا، تهماً تتعلق بأربع تهم بالتهرب الضريبي وغسل أكثر من 35 مليون دولار. تم اعتقال نديم أنجاروالا مع غامباريان لكنه هرب إلى كينيا.
استمرت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) في قضية غسل الأموال ضد شركة Binance Ltd والتنفيذيين الاثنين.
نداء عائلة تنفيذي Binance والضغوط الدولية
أثناء الإجراءات الأخيرة، سهّل المحامي الرئيسي للجنة EFCC، إكيله إيهاناتشو، الاستجواب المتقاطع لمدير هيئة الأوراق المالية والبورصات عبد القادر عباس. يأتي هذا التطور بعد حكم قضائي برأ غامباريان والمتهم المشترك نديم أنجاروالا من تهم التهرب الضريبي التي رفعتها FIRS في البداية. أثرت تعيين Binance لتمثيل نيجيري، أيوديلي أوموتيليوا، في قرار المحكمة.
رداً على هذه التطورات، تساءلت يوكي غامباريان عن سبب عدم اتباع EFCC لـ FIRS في إطلاق سراح زوجها واستدعت الحكومة الأمريكية للتدخل:
حان الوقت للسلطات النيجيرية لفعل الشيء الصحيح والسماح لزوجي البريء بالذهاب. يتم إرسال ضرائب تيجران الخاصة وضرائبي الخاصة إلى نيجيريا كمساعدات كل عام. من المفترض أن تكون نيجيريا حليفاً. أرفض أن أصدق أن وزارة الخارجية لدينا لا يمكنها فعل المزيد لإطلاق سراح مواطن أمريكي بريء.
يوكي غاماريان
قدّم المدير التنفيذي المحتجز في Binance تيجران غامباريان عريضة إلى محكمة فيدرالية في أبوجا لأمر مكتب مستشار الأمن القومي (NSA) في نيجيريا ووكالتها لمكافحة الفساد، EFCC، بدفع تعويضات عن احتجازه المطول في البلاد.
تدخل الكونغرس والحركات الدبلوماسية
في الوقت نفسه، زار أعضاء الكونغرس الأمريكي كريس هولاها وفrench هيل غامباريان في سجن كوجي، سلطوا الضوء على تدهور حالته الصحية بسبب الإهمال المزعوم. دافعوا عن إطلاق سراحه الإنساني الفوري، متجاوبين مع المخاوف التي تم رفعها في رسالة مشتركة إلى الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن من قبل 18 عضواً في الكونغرس الأمريكي.
حاولت Binance إقناع السلطات النيجيرية بأن غامباريان يفتقر إلى سلطة اتخاذ القرار داخل الشركة، لذا لا ينبغي أن يمثلها في المحكمة ويجب إطلاق سراحه.
“من أجل السماح لتيجران بالعودة إلى عائلته، نحن متفائلون بأن لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) ستتخذ خطوات مماثلة،” قال متحدث باسم Binance في بيان عبر البريد الإلكتروني. “تم احتجاز تيجران لمدة 110 يوماً، وصحته الجسدية تتدهور، بما في ذلك تشخيصات الملاريا والالتهاب الرئوي الأخيرة. ملتزمة Binance باستمرار بالعمل مع الحكومة النيجيرية لحل هذه القضية.”
قال متحدث باسم العائلة إن غامباريان انهار في المحكمة يوم 23 مايو بسبب الملاريا. ومنذ ذلك الحين، "تدهورت الحالة، وأصيب تيغران الآن بالالتهاب الرئوي."
على الرغم من أمر قضائي من القاضي إيمكا نويتي بنقل المسؤول التنفيذي إلى المستشفى، إلا أن سلطات السجن استغرقت 11 يومًا لنقله لإجراء فحص قصير، ولم يتم بعد الإفراج عن النتائج لعائلته، حسبما قال المتحدث.
اقرأ أيضًا: الجمهوريون في مجلس النواب يدفعون لإطلاق سراح المسؤول التنفيذي لشركة باينانس من نيجيريا
إن الاحتجاز المستمر للمدعي من قبل المدعى عليهم يسبب معاناة شديدة وضغطاً عاطفياً على المدعي وزوجته وأطفاله وأفراد الأسرة الآخرين،” نص الطلب.
قضت القاضية إيكو بإسقاط قضية الحقوق الأساسية “لعدم وجود مقاضاة متعاقبة.” حددت المحكمة يوم 9 يوليو لمناقشة دعوى غامباريان.
تقرير من Cryptopolitan بواسطة فلورنس موهاي
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
