Gli USA accusano la Corea del Nord di pagamenti truffaldini da $2.5 miliardi

Gli Stati Uniti d'America, gli USA accusano la Corea del Nord ancora una volta come una rete di facciata per pagamenti di circa $2,4 miliardi che sarebbe stata scoperta dal Dipartimento di Giustizia.

La rete di cittadini nordcoreani e cinesi è stata accusata dal Dipartimento di Giustizia di aver avanzato segretamente il programma di armi nucleari nella Corea del Nord. La rete è accusata di aver incanalato fino a $2,5 miliardi in pagamenti illegali tramite centinaia di organizzazioni di facciata. Questa accusa è detta essere l' più grande azione di enforcement penale contro la Corea del Nord.

Trentatré imputati comprendono i dirigenti statali nordcoreani della Foreign Trade Bank. La Foreign Trade Bank è stata aggiunta all'elenco delle istituzioni sanzionate dal Dipartimento del Tesoro per aver eseguito transazioni che supportavano la rete di proliferazione nucleare ed è stata tagliata fuori dal sistema finanziario degli Stati Uniti nel 2013.

Cinque imputati sono cittadini cinesi che erano responsabili del funzionamento di filiali coperte in Cina e Libia. Gli altri includono quelle persone che hanno ricoperto la carica di presidente o vicepresidente della banca.

L'atto d'accusa USA accusa la Corea del Nord

Secondo l'atto d'accusa, i funzionari della banca, incluso un ufficiale che aveva precedentemente servito nell'ufficio principale di intelligence nordcoreano, hanno aperto filiali in vari paesi. Questi paesi includono Russia, Thailandia e Kuwait, dove sono state dispiegate oltre 250 organizzazioni di facciata per elaborare i pagamenti in dollari statunitensi per avanzare il programma di proliferazione nucleare nordcoreano.

L'atto d'accusa del caso USA accusa la Corea del Nord ha ulteriormente dichiarato che gli imputati hanno impiegato numerose tattiche per coprire le loro tracce: conversazioni codificate, elenchi di destinazione falsi, contratti falsi e fatture clienti, stabilendo nuove società di facciata dopo che le banche hanno scoperto l'alleanza con la Corea del Nord.

Inoltre, i procuratori affermano che le banche sono state ingannate costantemente nell'elaborare transazioni che non sarebbero state possibili altrimenti. Questa è un'altra e la più dura chiodata nella saga USA accusa la Corea del Nord che arriva con un atto d'accusa.