Gli Stati Uniti accusano la Corea del Nord di pagamenti fraudolenti da 2,5 miliardi di dollari

Gli Stati Uniti d'America accusano ancora una volta la Corea del Nord di essere una rete di copertura per pagamenti di circa 2,4 miliardi di dollari, come riportato dal Dipartimento di Giustizia.

La rete di cittadini nordcoreani e cinesi è stata accusata dal Dipartimento di Giustizia di aver segretamente promosso il programma di armi nucleari nel Nord Corea. La rete è accusata di aver canalizzato fino a 2,5 miliardi di dollari in pagamenti illegali attraverso centinaia di organizzazioni di facciata. Si ritiene che questa incriminazione rappresenti il ​​più grande atto di repressione penale contro la Corea del Nord.

Trentatré imputati sono dirigenti della Foreign Trade Bank, banca statale nordcoreana. La Foreign Trade Bank è stata inserita nella lista delle istituzioni sanzionate dal Dipartimento del Tesoro per aver effettuato transazioni a sostegno della rete di proliferazione nucleare ed è stata esclusa dal sistema finanziario statunitense nel 2013.

Cinque imputati sono cittadini cinesi responsabili della gestione di filiali segrete in Cina e Libia. Tra gli altri figurano individui che hanno ricoperto la carica dident odent della banca.

Gli Stati Uniti accusano la Corea del Nord

Secondo l'atto d'accusa, i funzionari della banca, tra cui un funzionario che in precedenza aveva prestato servizio presso l'ufficio di intelligence primaria nordcoreano, avevano aperto filiali in vari paesi, tra cui Russia, Thailandia e Kuwait, dove erano state dispiegate oltre 250 organizzazioni di facciata per elaborare i pagamenti in dollari statunitensi destinati a promuovere il programma di proliferazione nucleare nordcoreano.

L'atto d'accusa contro la Corea del Nord, in cui gli Stati Uniti accusano la Corea del Nord, ha inoltre affermato che gli imputati hanno utilizzato numerose tattiche per coprire le loro trac: conversazioni in codice, falsi elenchi di destinazioni, falsitrace fatture dei clienti, creando nuove società di facciata dopo che le banche hanno scoperto l'alleanza con la Corea del Nord.

Inoltre, i procuratori sostengono che le banche siano state sistematicamente indotte a elaborare transazioni che altrimenti non sarebbero state possibili. Questo è l'ennesimo, e il più duro, chiodo nella saga accusatoria degli Stati Uniti contro la Corea del Nord, accompagnato da un atto d'accusa.