США обвиняют Северную Корею в мошеннических платежах на сумму 2,5 миллиарда долларов
Соединенные Штаты Америки вновь обвиняют Северную Корею в связи с тем, что Министерство юстиции США, как сообщается, раскрыло сеть, прикрывавшую платежи на сумму около 2,4 миллиарда долларов.
Министерство юстиции США обвинило сеть граждан Северной Кореи и Китая в тайном продвижении программы создания ядерного оружия в Северной Корее. Сеть обвиняется в осуществлении незаконных платежей на сумму до 2,5 миллиардов долларов через сотни подставных организаций. Это обвинение считается крупнейшим уголовным преступлением против Северной Кореи.
Тридцать три обвиняемых — это руководители государственного Северокорейского банка внешней торговли. Банк внешней торговли был включен Министерством финансов США в список санкционированных учреждений за осуществление операций, поддерживающих сеть распространения ядерного оружия, и был отрезан от финансовой системы США в 2013 году.
Пять обвиняемых — граждане Китая, ответственные за работу тайных отделений в Китае и Ливии. К другим относятся лица, занимавшие должностиdent или вице-dent банка.
США обвиняют Северную Корею в предъявлении обвинений
Согласно обвинительному заключению, сотрудники банка, включая офицера, ранее работавшего в главном разведывательном управлении Северной Кореи, открыли филиалы в различных странах. К этим странам относятся Россия, Таиланд и Кувейт, где было развернуто более 250 подставных организаций для обработки платежей в долларах США, необходимых для продвижения северокорейской программы распространения ядерного оружия.
В обвинительном заключении по делу против Северной Кореи США также говорится, что обвиняемые использовали многочисленные тактики для сокрытия своих trac: закодированные разговоры, ложные указания пунктов назначения, поддельныеtracи счета-фактуры для клиентов, а также создание новых подставных фирм после того, как банки обнаружили их связь с Северной Кореей.
Более того, прокуроры утверждают, что банки постоянно обманом заставляли обрабатывать транзакции, которые в противном случае были бы невозможны. Это еще один и самый жесткий гвоздь в гробу обвинений США в адрес Северной Кореи, сопровождающийся предъявлением обвинения.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Саад Б. Муртаза
Журналист, писатель, редактор, исследователь и стратег с более чем 10-летним опытом работы в цифровой, печатной и PR-индустрии, Саад работает, руководствуясь принципами креативности, качества и пунктуальности. В последние годы жизни он обещает создать самодостаточный институт, предоставляющий бесплатное образование. Обладая разнообразным опытом, он изучал и писал на темы, связанные с киберпреступностью, мошенничеством, блокчейном и криптовалютами.
