США обвиняют Северную Корею в мошеннических платежах на сумму 2,5 миллиарда долларов

Соединенные Штаты Америки вновь обвиняют Северную Корею в связи с тем, что Министерство юстиции США, как сообщается, раскрыло сеть, прикрывавшую платежи на сумму около 2,4 миллиарда долларов.

Министерство юстиции США обвинило сеть граждан Северной Кореи и Китая в тайном продвижении программы создания ядерного оружия в Северной Корее. Сеть обвиняется в осуществлении незаконных платежей на сумму до 2,5 миллиардов долларов через сотни подставных организаций. Это обвинение считается крупнейшим уголовным преступлением против Северной Кореи.

Тридцать три обвиняемых — это руководители государственного Северокорейского банка внешней торговли. Банк внешней торговли был включен Министерством финансов США в список санкционированных учреждений за осуществление операций, поддерживающих сеть распространения ядерного оружия, и был отрезан от финансовой системы США в 2013 году.

Пять обвиняемых — граждане Китая, ответственные за работу тайных отделений в Китае и Ливии. К другим относятся лица, занимавшие должностиdent или вице-dent банка.

США обвиняют Северную Корею в предъявлении обвинений

Согласно обвинительному заключению, сотрудники банка, включая офицера, ранее работавшего в главном разведывательном управлении Северной Кореи, открыли филиалы в различных странах. К этим странам относятся Россия, Таиланд и Кувейт, где было развернуто более 250 подставных организаций для обработки платежей в долларах США, необходимых для продвижения северокорейской программы распространения ядерного оружия.

В обвинительном заключении по делу против Северной Кореи США также говорится, что обвиняемые использовали многочисленные тактики для сокрытия своих trac: закодированные разговоры, ложные указания пунктов назначения, поддельныеtracи счета-фактуры для клиентов, а также создание новых подставных фирм после того, как банки обнаружили их связь с Северной Кореей.

Более того, прокуроры утверждают, что банки постоянно обманом заставляли обрабатывать транзакции, которые в противном случае были бы невозможны. Это еще один и самый жесткий гвоздь в гробу обвинений США в адрес Северной Кореи, сопровождающийся предъявлением обвинения.