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Estados Unidos acusa a Corea del Norte de pagos fraudulentos por 2.500 millones de dólares
Estados Unidos acusa una vez más a Corea del Norte de ser una red fachada para pagos por alrededor de 2.400 millones de dólares, según ha descubierto el Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia ha acusado a la red de ciudadanos norcoreanos y chinos de impulsar en secreto el programa de armas nucleares en Corea del Norte. Se la acusa de canalizar hasta 2.500 millones de dólares en pagos ilegales a través de cientos de organizaciones fachada. Se dice que esta acusación constituye el mayor acto de ejecución penal contra Corea del Norte.
Los treinta y tres acusados son ejecutivos del Banco de Comercio Exterior, de propiedad estatal de Corea del Norte. El Departamento del Tesoro incluyó al Banco de Comercio Exterior en la lista de instituciones sancionadas por realizar transacciones que apoyaban la red de proliferación nuclear y, como consecuencia, fue excluido del sistema financiero estadounidense en 2013.
Cinco de los acusados son ciudadanos chinos responsables de operar sucursales encubiertas en China y Libia. Otros incluyen a personas que ocuparon el cargo dedent odent del banco.
Estados Unidos acusa a Corea del Norte
Según la acusación, los funcionarios del banco, incluido un oficial que había servido en la oficina principal de inteligencia de Corea del Norte, habían establecido sucursales en varios países, entre ellos Rusia, Tailandia y Kuwait, donde se desplegaron más de 250 organizaciones fachada para procesar los pagos en dólares estadounidenses destinados a impulsar el programa de proliferación nuclear de Corea del Norte.
La acusación formal de Estados Unidos contra Corea del Norte también afirma que los acusados emplearon numerosas tácticas para ocultar sus trac: conversaciones codificadas, listados de destinos falsos,tracfalsos y facturas de clientes, y establecieron nuevas empresas fachada después de que los bancos se enteraron de su alianza con Corea del Norte.
Además, los fiscales afirman que los bancos fueron engañados sistemáticamente para procesar transacciones que de otro modo no habrían sido posibles. Este es otro golpe más, y el más duro, en la saga de Estados Unidos contra Corea del Norte, que conlleva una acusación formal.
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Saad B. Murtaza
Periodista, escritor, editor, investigador y estratega con más de 10 años de experiencia en las industrias digital, impresa y de relaciones públicas, Saad ha trabajado con el lema "Creatividad, Calidad y Puntualidad". En sus últimos años, promete construir una institución autosuficiente que ofrezca educación gratuita. Con una cartera diversa, ha estudiado y escrito sobre temas relacionados con delitos cibernéticos, estafas, blockchain y criptomonedas.
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