Os EUA acusam a Coreia do Norte de fraude com pagamentos no valor de US$ 2,5 bilhões

Os Estados Unidos da América acusam mais uma vez a Coreia do Norte de ser uma fachada para pagamentos no valor aproximado de 2,4 bilhões de dólares, supostamente descobertos pelo Departamento de Justiça.

O Departamento de Justiça dos EUA acusou uma rede de cidadãos norte-coreanos e chineses de promover secretamente o programa de armas nucleares da Coreia do Norte. A rede é acusada de canalizar até US$ 2,5 bilhões em pagamentos ilegais por meio de centenas de organizações de fachada. Essa acusação é considerada a maior ação penal já movida contra a Coreia do Norte.

Os 33 réus são executivos do Banco de Comércio Exterior da Coreia do Norte, estatal. O Banco de Comércio Exterior foi incluído na lista de instituições sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos EUA por realizar transações que apoiavam a rede de proliferação nuclear e foi excluído do sistema financeiro americano em 2013.

Cinco dos réus são cidadãos chineses responsáveis ​​pela operação de filiais clandestinas na China e na Líbia. Os demais incluem indivíduos que atuaram comodent ou vice-dent do banco.

Os EUA acusam a Coreia do Norte de acusação

Segundo a acusação, os funcionários do banco, incluindo um oficial que havia trabalhado anteriormente no principal serviço de inteligência da Coreia do Norte, estabeleceram filiais em vários países. Esses países incluem Rússia, Tailândia e Kuwait, onde mais de 250 organizações de fachada foram implantadas para processar os pagamentos em dólares americanos destinados ao financiamento do programa de proliferação nuclear norte-coreano.

A acusação dos EUA contra a Coreia do Norte afirma ainda que os réus empregaram diversas táticas para encobrir seus trac: conversas codificadas, listas de destinos falsas,trace faturas de clientes falsificados, além da criação de novas empresas de fachada depois que os bancos descobriram a aliança com a Coreia do Norte.

Além disso, os promotores alegam que os bancos foram sistematicamente enganados para processar transações que não seriam possíveis de outra forma. Este é mais um e o mais contundente prego no caixão das acusações dos EUA contra a Coreia do Norte, culminando em uma acusação formal.