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Les États-Unis accusent la Corée du Nord de paiements frauduleux d'un montant de 2,5 milliards de dollars
Les États-Unis accusent une fois de plus la Corée du Nord d'être une façade pour un réseau de paiements d'environ 2,4 milliards de dollars, selon des informations révélées par le ministère de la Justice.
Le département de la Justice américain accuse un réseau de ressortissants nord-coréens et chinois d'avoir secrètement fait progresser le programme d'armement nucléaire de la Corée du Nord. Ce réseau est accusé d'avoir acheminé jusqu'à 2,5 milliards de dollars de paiements illégaux via des centaines d'organisations écrans. Cette inculpation serait la plus importante action pénale jamais menée contre la Corée du Nord.
Les trente-trois accusés sont des dirigeants de la Banque de commerce extérieur nord-coréenne, une banque d'État. Cette dernière a été ajoutée à la liste des institutions sanctionnées par le département du Trésor américain en 2013 pour avoir effectué des transactions soutenant le réseau de prolifération nucléaire et a été exclue du système financier américain.
Cinq des accusés sont des ressortissants chinois chargés de la gestion de succursales clandestines en Chine et en Libye. Les autres accusés sont des personnes ayant occupé les fonctions dedent ou de vice-dent de la banque.
Les États-Unis accusent la Corée du Nord d'inculpation
Selon l'acte d'accusation, les responsables de la banque, dont un officier ayant auparavant travaillé au sein du bureau principal du renseignement nord-coréen, avaient établi des succursales dans divers pays. Parmi ces pays figurent la Russie, la Thaïlande et le Koweït, où plus de 250 organisations écrans étaient déployées afin de traiter les paiements en dollars américains destinés à financer le programme de prolifération nucléaire nord-coréen.
L'acte d'accusation américain dans l'affaire de la Corée du Nord indique en outre que les accusés ont utilisé de nombreuses tactiques pour dissimuler leurs trac: conversations codées, fausses indications de destination, fauxtracet factures clients, création de nouvelles sociétés écrans après que les banques ont découvert l'alliance avec la Corée du Nord.
De plus, les procureurs affirment que les banques ont été systématiquement trompées et amenées à traiter des transactions qui auraient été impossibles autrement. Il s'agit là d'un nouvel élément, et sans doute le plus accablant, dans la saga des accusations américaines contre la Corée du Nord, assorti d'une mise en accusation.
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Saad B. Murtaza
Journaliste, rédacteur, éditeur, chercheur et stratège fort de plus de dix ans d'expérience dans les secteurs du numérique, de la presse écrite et des relations publiques, Saad a toujours travaillé selon les trois maîtres mots : créativité, qualité et ponctualité. À l'approche de la fin de sa vie active, il s'engage à fonder un institut autonome offrant une formation gratuite. Son parcours diversifié l'a amené à étudier et à écrire sur des sujets liés à la cybercriminalité, aux escroqueries, à la blockchain et aux cryptomonnaies.
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