米国、北朝鮮による25億ドルの詐欺送金を非難

アメリカ合衆国は、 ネットワークを摘発したと報じられ、北朝鮮を再び 司法省が約24億ドルの支払いの隠れ蓑

北朝鮮と中国人からなるネットワークが、北朝鮮における核兵器開発計画を秘密裏に推進していたとして、司法省から告発された。 このネットワークは、数百のフロント組織を通じて最大25億ドルの違法資金を不正に送金したとされている。 とされている 最大の刑事執行 。

被告33名は、北朝鮮の国営外国貿易銀行の幹部らである。 外国貿易銀行は、核拡散ネットワークを支援する取引を行ったとして、2013年に米国財務省の制裁対象機関リストに追加され、米国の金融システムから遮断された。

被告のうち5人は中国国籍で、中国とリビアで秘密支店の運営に携わっていた。その他の被告には、同銀行のdent または副dent を務めた人物も含まれる。.

米国は北朝鮮の起訴を非難

起訴状によると、北朝鮮の主要情報局に勤務していた元職員を含む銀行関係者は、様々な国に支店を設立していた。 これらの国には、ロシア、タイ、クウェートなどがあり、北朝鮮の核拡散計画を推進するための米ドル建て資金を処理するために、250以上のフロント組織が展開されていた。

米国が北朝鮮を告発した事件の起訴状ではさらに、被告らが tracを隠蔽するために、暗号化された会話、偽の目的地リスト、偽のtrac書や顧客への請求書、銀行が北朝鮮との提携に気づいた後に新しいフロント企業を設立するなど、さまざまな戦術を採用したと述べている。.

さらに検察は、銀行が常習的に騙され、本来であれば不可能だった取引を処理させられていたと主張している。これは、米国における北朝鮮非難の新たな、そして最も厳しい釘であり、起訴に至ったものだ。.