美国指控朝鲜诈骗25亿美元

美国 再次指控朝鲜作为 支付网络的幌子，据称司法部已发现约24亿美元的款项。

美国司法部指控一个由朝鲜和中国公民组成的网络秘密推进朝鲜核武器计划。 该网络被控通过数百个幌子公司非法转移高达25亿美元的资金。 据称，这是迄今为止 最大规模刑事执法 针对朝鲜的

33名被告均为朝鲜国有外贸银行的高管。 外贸银行因从事支持核扩散网络的交易，被美国财政部列入制裁机构名单，并于2013年被切断与美国金融体系的联系。

五名被告是中国公民，他们负责在中国和利比亚运营秘密分支机构。其他被告包括曾担任该银行dent 或副dent 人员。.

美国指控朝鲜起诉

起诉书显示，包括一名曾在朝鲜情报部门任职的官员在内的银行官员在多个国家设立了分支机构。 这些国家包括俄罗斯、泰国和科威特，他们在这些国家部署了超过250个幌子公司，负责处理用于推进朝鲜核扩散计划的美元支付。

美国指控朝鲜案件起诉书进一步指出，被告人采取了多种手段掩盖其 trac，包括使用加密对话、虚假目的地列表、伪造trac和客户发票，并在银行发现与朝鲜结盟后建立新的幌子公司。.

此外，检方声称，银行屡次被诱骗处理原本不可能进行的交易。这是美国指控朝鲜的又一重磅证据，并附带正式起诉书。.