الولايات المتحدة تتهم كوريا الشمالية بدفع مبالغ مالية احتيالية بقيمة 2.5 مليار دولار

الأمريكية كشفت عن شبكة واجهة لمدفوعات بقيمة 2.4 مليار دولار تقريباً، تتهم الولايات المتحدة الأمريكية كوريا الشمالية مرة أخرى بأنها شبكة أفادت التقارير أن وزارة العدل

اتهمت وزارة العدل الأمريكية شبكة من المواطنين الكوريين الشماليين والصينيين بالترويج سراً لبرنامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية. وتتهم الشبكة بتحويل ما يصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي كمدفوعات غير قانونية عبر مئات المنظمات الوهمية. ويُقال إن هذه اللائحة الاتهامية هي أكبر إجراء جنائي يُتخذ ضد كوريا الشمالية.

يضمّ المتهمون الثلاثة والثلاثون مسؤولين تنفيذيين في بنك التجارة الخارجية المملوك للدولة في كوريا الشمالية. وقد أُضيف بنك التجارة الخارجية إلى قائمة المؤسسات الخاضعة للعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لقيامه بمعاملات دعمت شبكة الانتشار النووي، وتمّ قطعه عن النظام المالي الأمريكي في عام 2013.

خمسة من المتهمين مواطنون صينيون كانوا مسؤولين عن إدارة فروع سرية في الصين وليبيا. ويشمل آخرون أفراداً شغلواdent أو نائبdent البنك.

الولايات المتحدة تتهم كوريا الشمالية بإصدار لائحة اتهام

بحسب لائحة الاتهام، أنشأ مسؤولو البنك، بمن فيهم ضابط سبق له العمل في جهاز المخابرات الرئيسي لكوريا الشمالية، فروعاً في دول مختلفة. تشمل هذه الدول روسيا وتايلاند والكويت، حيث تم نشر أكثر من 250 منظمة واجهة لمعالجة مدفوعات الدولار الأمريكي لتمويل برنامج كوريا الشمالية النووي.

وتتهم الولايات المتحدة كوريا الشمالية في لائحة الاتهام بأن المتهمين استخدموا العديد من الأساليب للتستر على trac؛ المحادثات المشفرة، وقوائم الوجهات المزيفة،tracالمزيفة، وفواتير العملاء، وإنشاء شركات واجهة جديدة بعد أن اكتشفت البنوك تحالفهم مع كوريا الشمالية.

علاوة على ذلك، يدّعي المدّعون أن البنوك خُدعت باستمرار لإجراء معاملات ما كانت لتتم لولا ذلك. وهذا دليل آخر، بل وأقوى دليل، في قضية اتهامات الولايات المتحدة لكوريا الشمالية، والتي تأتي مصحوبة بلائحة اتهام.