Funzionari statunitensi incriminano un banchiere nordcoreano e due trader di criptovalute per schemi di riciclaggio di denaro
- I funzionari statunitensi hanno intentato un'azione penale contro un banchiere nordcoreano e imposto sanzioni a due trader di criptovalute.
- Sim Hyon Sop, il banchiere nordcoreano, è accusato di aver collaborato con altri per sfruttare e sottrarre fondi dagli exchange di criptovalute.
- Le parti coinvolte avrebbero complottato per rubare dollari statunitensi al fine di acquistare beni per la Corea del Nord.
Lunedì, i funzionari statunitensi hanno annunciato l'incriminazione di un banchiere nordcoreano e l'imposizione di sanzioni a due trader di criptovalute. Questi individui sono stati presi di mira per il loro presunto coinvolgimento in schemi di riciclaggio di denaro.
I funzionari del DOJ hanno annunciato di aver incriminato il banchiere nordcoreano per attività illegali nel mercato delle criptovalute. Una delle principali ragioni dell'accusa da parte del DOJ è stato il loro presunto coinvolgimento in atti criminali di riciclaggio di denaro.
Il DOJ ha sostenuto che queste attività miravano a generare entrate per il regime di Kim Jong-Un. I funzionari statunitensi hanno fatto questa annuncio.
Sim Hyon Sop, un banchiere di 39 anni che rappresenta la Korea Kwangson Banking Corporation, è accusato di aver collaborato con il cittadino cinese Wu Huihu, il cittadino britannico di Hong Kong Cheng Hung Man e un individuo noto come "Jammy Chen" per sfruttare e rubare fondi dagli scambi di criptovalute a beneficio della Corea del Nord.
Fonti a conoscenza dei rapporti rivelano che le parti coinvolte avevano complottato per rubare dollari statunitensi per acquistare beni per la Corea del Nord, aggirando così le sanzioni imposte dal Dipartimento del Tesoro per frenare i programmi missilistici balistici del paese.
Hyon è inoltre accusato di aver complottato con il team di Tecnologia dell'Informazione (I.T.) della Corea del Nord, lavando clandestinamente i guadagni di cittadini americani impiegati da società blockchain opache operanti negli Stati Uniti.
Questi lavoratori, che operavano sotto false identità, richiedevano astutamente di essere rimborsati in criptovalute come Tether (USDT) e USD Coin (USDC), che venivano successivamente convogliate verso la Corea del Nord.
Il verdetto del Dipartimento di Giustizia sulla materia stabilisce che Sim potrebbe affrontare una lunga pena detentiva fino a 20 anni per il suo presunto coinvolgimento in attività di riciclaggio di denaro.
D'altra parte, Wu affronta una pena detentiva relativamente più breve di 5 anni per l'accusa di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. La prima accusa è stata sollevata contro Sim, mentre la seconda accusa è stata mossa contro Wu.
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Mutuma Maxwell
A Maxwell piace particolarmente scrivere articoli su blockchain e criptovalute. Ha iniziato la sua avventura nel blogging nel 2020, concentrandosi successivamente sul mondo delle criptovalute. Il suo lavoro nella vita è introdurre il concetto di decentralizzazione alle persone in tutto il mondo.
