Les responsables américains inculpent un banquier nord-coréen et deux traders de cryptomonnaies pour des schémas de blanchiment d'argent
- Des responsables américains ont inculpé un banquier nord-coréen et imposé des sanctions à deux traders de cryptomonnaies.
- Sim Hyon Sop, le banquier nord-coréen, est accusé d'avoir collaboré avec d'autres pour exploiter et voler des fonds sur des plateformes d'échange de cryptomonnaies.
- Les parties concernées auraient conspiré pour voler des dollars américains afin d'acheter des biens pour la Corée du Nord.
Lundi, les responsables américains ont dévoilé l'inculpation d'un banquier nord-coréen et l'imposition de sanctions à deux traders de cryptomonnaies. Ces individus ont été ciblés pour leur supposée implication dans des schémas de blanchiment d'argent.
Des responsables du ministère de la Justice (DOJ) ont annoncé qu'ils avaient inculpé le banquier nord-coréen pour des activités illégales sur le marché des cryptomonnaies. L'une des principales raisons de l'accusation du DOJ était leur supposée implication dans des actes criminels de blanchiment d'argent.
Le DOJ a soutenu que ces activités visaient à générer des revenus pour le régime de Kim Jong-Un. Les responsables américains ont fait cette annonce.
Sim Hyon Sop, un banquier de 39 ans représentant la Korea Kwangson Banking Corporation, est accusé d'avoir collaboré avec le citoyen chinois Wu Huihu, le Britannique de Hong Kong Cheng Hung Man et une personne connue sous le nom de « Jammy Chen » pour exploiter et voler des fonds sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies au profit de la Corée du Nord.
Des sources familiarisées avec les rapports révèlent que les parties impliquées avaient conspiré pour voler des dollars américains afin d'acheter des biens pour la Corée du Nord, contournant ainsi les sanctions imposées par le Trésor américain pour freiner les programmes de missiles balistiques du pays.
Hyon est également susceptible d'avoir conspiré avec l'équipe d'information technologique (T.I.) de la Corée du Nord en blanchissant clandestinement les gains de citoyens américains employés par des sociétés blockchain douteuses opérant aux États-Unis.
Ces travailleurs, qui opéraient sous de fausses identités, ont habilement demandé à être remboursés en cryptomonnaies telles que Tether (USDT) et USD Coin (USDC), qui ont ensuite été acheminées vers la Corée du Nord.
Le verdict du ministère de la Justice sur cette affaire stipule que Sim risque potentiellement une longue peine de prison allant jusqu'à 20 ans pour sa supposée implication dans des activités de blanchiment d'argent.
D'un autre côté, Wu fait face à une peine de prison relativement plus courte de 5 ans pour l'accusation d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence. La première accusation est retenue contre Sim, tandis que la seconde accusation est portée contre Wu.
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Mutuma Maxwell
Maxwell aime particulièrement rédiger des articles sur la blockchain et la cryptomonnaie. Il a commencé sa carrière de blogueur en 2020, se concentrant ensuite sur le monde des cryptomonnaies. Sa mission de vie est de faire découvrir le concept de décentralisation aux personnes du monde entier.
