Сотрудники США предъявили обвинения северокорейскому банкиру и двум крипто-трейдерам в схемах отмывания денег
- Официальные лица США предъявили обвинения северокорейскому банкиру и ввели санкции против двух крипто-трейдеров.
- Северокорейский банкир Сим Хён Соп обвиняется в сговоре с другими лицами для эксплуатации и кражи средств с криптовалютных бирж.
- Стороны, как утверждается, сговорились украсть доллары США для покупки товаров для Северной Кореи.
В понедельник сотрудники США объявили об обвинительном заключении против северокорейского банкира и введении санкций против двух крипто-трейдеров. Эти лица стали мишенью из-за их предполагаемого участия в схемах отмывания денег.
Сотрудники Министерства юстиции (DOJ) объявили, что предъявили обвинения северокорейскому банкиру в незаконной деятельности на криптовалютном рынке. Одной из основных причин обвинения со стороны DOJ была его предполагаемая причастность к уголовным деяниям по отмыванию денег.
DOJ утверждал, что эта деятельность была направлена на генерацию доходов для режима Ким Чен Ына. Это объявление сделали сотрудники США.
Сим Хён Соп, 39-летний банкир, представляющий Корейский банк Квансон, обвиняется в сотрудничестве с гражданином Китая У Хуиху, британским подданным Гонконга Чэн Хунг Маном и лицом, известным как «Джамми Чен», с целью эксплуатации и кражи средств с криптовалютных бирж в интересах Северной Кореи.
Источники, знакомые с отчетами, сообщают, что вовлеченные стороны сговорились украсть доллары США для покупки товаров для Северной Кореи, тем самым обойдя санкции, введенные Министерством финансов США для сдерживания баллистических ракетных программ страны.
Также предполагается, что Хён сотрудничал с северокорейской командой информационных технологий (I.T.), тайно отмывая доходы американских граждан, которые работали в сомнительных блокчейн-компаниях, действующих в Соединенных Штатах.
Эти работники, действовавшие под ложными именами, хитро просили возмещение в криптовалютах, таких как Tether (USDT) и USD Coin (USDC), которые затем направлялись в Северную Корею.
Приговор Министерства юстиции по этому делу гласит, что Сим может столкнуться с длительным тюремным сроком до 20 лет за его предполагаемое участие в деятельности по отмыванию денег.
С другой стороны, У грозит сравнительно более короткий тюремный срок в 5 лет по обвинению в ведении нелегального бизнеса по передаче денег. Первое обвинение предъявлено Симу, а второе — У.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет никакой ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любого инвестиционного решения.
Мутума Максвелл
Максвелл особенно любит писать статьи о блокчейне и криптовалютах. Он начал свой путь в блогинге в 2020 году, позже сосредоточившись на мире криптовалют. Его жизненное призвание — познакомить людей по всему миру с концепцией децентрализации.
