Am Montag enthüllten US-Beamte die Anklage gegen einen nordkoreanischen Banker und die Verhängung von Sanktionen gegen zwei Kryptowährungshändler. Diese Personen wurden wegen ihrer angeblichen Beteiligung an Geldwäsche-Schemata ins Visier genommen.
- US-Behörden haben einen nordkoreanischen Bankangestellten angeklagt und zwei Kryptowährungshändler sanktioniert.
- Sim Hyon Sop, der nordkoreanische Bankangestellte, wird beschuldigt, sich mit anderen zusammengetan zu haben, um Gelder von Kryptowährungsbörsen auszunutzen und zu stehlen.
- Die beteiligten Parteien sollen sich angeblich verschworen haben, US-Dollar zu stehlen, um Waren für Nordkorea zu kaufen.
Beamte des Justizministeriums (DOJ) gaben bekannt, dass sie den nordkoreanischen Banker wegen illegaler Aktivitäten im Kryptowährungsmarkt angeklagt haben. Einer der Hauptgründe für die Anklage des DOJ war ihre angebliche Beteiligung an Straftaten der Geldwäsche.
Das DOJ argumentierte, dass diese Aktivitäten darauf abzielten, Einnahmen für Kim Jong-Uns Regime zu generieren. US-Beamte machten diese Ankündigung.
Sim Hyon Sop, ein 39-jähriger Banker, der die Korea Kwangson Banking Corporation vertritt, wird beschuldigt, mit dem chinesischen Staatsbürger Wu Huihu, dem britischen Staatsbürger Hong Kong Cheng Hung Man und einer Person namens „Jammy Chen“ zusammengearbeitet zu haben, um Kryptowährungsbörsen auszunutzen und Gelder zum Nutzen Nordkoreas zu stehlen.
Quellen, die mit den Berichten vertraut sind, enthüllen, dass die beteiligten Parteien verschworen hatten, US-Dollar zu stehlen, um Waren für Nordkorea zu kaufen und so die vom Finanzministerium verhängten Sanktionen zur Eindämmung des ballistischen Raketenprogramms des Landes zu umgehen.
Diese Arbeiter, die unter falschen Identitäten operierten, forderten geschickt, in Kryptowährungen wie Tether (USDT) und USD Coin (USDC) erstattet zu werden, die anschließend nach Nordkorea geleitet wurden.
Hyon wird auch beschuldigt, sich mit dem nordkoreanischen Informationstechnik-Team (I.T.) verschworen zu haben, um heimlich die Einnahmen amerikanischer Bürger zu waschen, die von unseriösen Blockchain-Unternehmen in den Vereinigten Staaten beschäftigt waren.
Das Urteil des Justizministeriums in dieser Angelegenheit besagt, dass Sim potenziell eine lange Haftstrafe von bis zu 20 Jahren für seine angebliche Beteiligung an Geldwäscheaktivitäten riskiert.
Auf der anderen Seite steht Wu eine vergleichsweise kürzere Haftstrafe von 5 Jahren wegen der Anklage des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts bevor. Die erstere Anklage wird gegen Sim erhoben, während die letztere Anklage gegen Wu erhoben wurde.
Am Montag enthüllten US-Beamte die Anklage gegen einen nordkoreanischen Banker und die Verhängung von Sanktionen gegen zwei Kryptowährungshändler. Diese Personen wurden wegen ihrer angeblichen Beteiligung an Geldwäsche-Schemata ins Visier genommen. DOJ-Beamte gaben bekannt, dass sie den nordkoreanischen Banker wegen illegaler Aktivitäten im Kryptowährungsmarkt angeklagt haben. Einer der Haupt…
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Mutuma Maxwell
Maxwell schreibt besonders gerne über Blockchain und Kryptowährungen. Er begann 2020 mit dem Bloggen und konzentrierte sich später auf die Welt der Kryptowährungen. Sein Lebenswerk besteht darin, Menschen weltweit das Konzept der Dezentralisierung näherzubringen.
