Funcionários dos EUA indiciam banqueiro norte-coreano e dois traders de criptomoedas por esquemas de lavagem de dinheiro
- Funcionários dos EUA indiciaram um banqueiro norte-coreano e impuseram sanções a dois comerciantes de criptomoedas.
- Sim Hyon Sop, o banqueiro norte-coreano, é acusado de colaborar com outros para explorar e roubar fundos de exchanges de criptomoedas.
- As partes envolvidas supostamente conspiraram para roubar dólares americanos para comprar bens para a Coreia do Norte.
Na segunda-feira, funcionários dos EUA revelaram o indiciamento de um banqueiro norte-coreano e a imposição de sanções a dois traders de criptomoedas. Esses indivíduos foram alvo por sua suposta participação em esquemas de lavagem de dinheiro.
Funcionários do DOJ anunciaram que acusaram o banqueiro norte-coreano de atividades ilegais no mercado de criptomoedas. Uma das principais razões para a acusação pelo DOJ foi sua suposta participação em atos criminosos de lavagem de dinheiro.
O DOJ argumentou que essas atividades visavam gerar receita para o regime de Kim Jong-Un. Funcionários dos EUA fizeram este anúncio.
Sim Hyon Sop, um banqueiro de 39 anos que representa a Korea Kwangson Banking Corporation, foi acusado de colaborar com o cidadão chinês Wu Huihu, o nacional britânico de Hong Kong Cheng Hung Man e um indivíduo conhecido como “Jammy Chen” para explorar e roubar fundos de exchanges de criptomoedas em benefício da Coreia do Norte.
Fontes familiarizadas com os relatórios revelam que as partes envolvidas conspiraram para roubar Dólares dos EUA para comprar bens para a Coreia do Norte, contornando assim as sanções impostas pelo Departamento do Tesouro para conter os programas de mísseis balísticos do país.
Hyon também é acusado de ter conspirado com a equipe de Tecnologia da Informação (T.I.) da Coreia do Norte, lavando clandestinamente os ganhos de cidadãos americanos que eram empregados por empresas de blockchain duvidosas que operavam nos Estados Unidos.
Esses trabalhadores, que operavam sob a fachada de identidades falsas, solicitaram astutamente ser reembolsados em criptomoedas como Tether (USDT) e USD Coin (USDC), que foram subsequentemente canalizados para a Coreia do Norte.
O veredito do Departamento de Justiça sobre o caso decreta que Sim potencialmente enfrenta uma longa sentença de prisão de até 20 anos por sua suposta participação em atividades de lavagem de dinheiro.
Por outro lado, Wu enfrenta uma sentença de prisão comparativamente mais curta de 5 anos pela acusação de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. A acusação anterior está sendo levantada contra Sim, enquanto a acusação posterior foi apresentada contra Wu.
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Mutuma Maxwell
Maxwell especialmente gosta de escrever artigos sobre blockchain e criptomoedas. Ele iniciou sua jornada no blogging em 2020, focando posteriormente no mundo das criptomoedas. Sua missão de vida é introduzir o conceito de descentralização às pessoas em todo o mundo.
