Funcionarios de EE. UU. acusan a un banquero norcoreano y a dos comerciantes de criptomonedas por esquemas de lavado de dinero
- Funcionarios estadounidenses han acusado a un banquero norcoreano e impuesto sanciones a dos comerciantes de criptomonedas.
- Sim Hyon Sop, el banquero norcoreano, está acusado de colaborar con otras personas para explotar y robar fondos de exchanges de criptomonedas.
- Las partes involucradas supuestamente conspiraron para robar dólares estadounidenses con el fin de comprar bienes para Corea del Norte.
El lunes, los funcionarios de EE. UU. desvelaron la acusación contra un banquero norcoreano y la imposición de sanciones a dos comerciantes de criptomonedas. Estos individuos fueron blanco por su supuesta participación en esquemas de lavado de dinero.
Los funcionarios del DOJ anunciaron que habían acusado al banquero norcoreano de actividades ilegales en el mercado de criptomonedas. Una de las principales razones de la acusación por parte del DOJ fue su supuesta participación en actos delictivos de lavado de dinero.
El DOJ argumentó que estas actividades tenían como objetivo generar ingresos para el régimen de Kim Jong-Un. Los funcionarios de EE. UU. hicieron este anuncio.
Sim Hyon Sop, un banquero de 39 años que representa a la Korea Kwangson Banking Corporation, ha sido acusado de colaborar con el ciudadano chino Wu Huihu, el nacional británico de Hong Kong Cheng Hung Man y un individuo conocido como «Jammy Chen» para explotar y robar fondos de intercambios de criptomonedas en beneficio de Corea del Norte.
Fuentes familiarizadas con los informes revelan que las partes involucradas conspiraron para robar dólares estadounidenses para comprar bienes para Corea del Norte, eludiendo así las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro para frenar los programas de misiles balísticos del país.
Hyon también se sospecha que conspiró con el equipo de Tecnología de la Información (T.I.) de Corea del Norte lavando clandestinamente las ganancias de ciudadanos estadounidenses que trabajaban para empresas de blockchain dudosas que operaban en Estados Unidos.
Estos trabajadores, que operaban bajo identidades falsas, solicitaron astutamente ser reembolsados en criptomonedas como Tether (USDT) y USD Coin (USDC), que posteriormente se canalizaron hacia Corea del Norte.
El veredicto del Departamento de Justicia sobre el asunto decreta que Sim potencialmente enfrenta una larga sentencia de prisión de hasta 20 años por su supuesta participación en actividades de lavado de dinero.
Por otro lado, Wu enfrenta una sentencia de prisión comparativamente más corta de 5 años por el cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. El cargo anterior se le imputa a Sim, mientras que el cargo posterior se ha presentado contra Wu.
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Mutuma Maxwell
Maxwell disfruta especialmente escribiendo sobre blockchain y criptomonedas. Inició su aventura en el mundo del blogging en 2020, enfocándose posteriormente en el universo de las criptomonedas. Su misión de vida es introducir el concepto de descentralización a personas de todo el mundo.
