米当局、北朝鮮の銀行員と2人の暗号通貨トレーダーをマネーロンダリング事件で起訴

月曜日、米当局は北朝鮮の銀行員の起訴と、2人の暗号通貨トレーダーに対する制裁の発布を発表しました。これらの個人は、マネーロンダリング計画への関与の疑いで標的とされました。

司法省（DOJ）の当局者は、北朝鮮の銀行員が暗号通貨市場での違法行為で起訴されたと発表しました。DOJによる告発の主な理由の1つは、マネーロンダリング犯罪行為への関与の疑いでした。

DOJは、これらの活動がキム・ジョンウン政権の収入源を生み出すことを目的としていたと主張しました。米当局者がこの発表を行いました。

39歳の銀行員であるSim Hyon Sop（韓国光成銀行株式会社代表）は、中国人のWu Huihu、香港英国国籍のCheng Hung Man、および「Jammy Chen」として知られる個人と共謀し、北朝鮮の利益のために暗号通貨取引所から資金を搾取・盗んだと告発されています。

報告に精通した情報筋によると、関係者は米国ドルを盗み、北朝鮮の弾道ミサイルプログラムを抑制するために財務省が課した制裁を回避して商品を購入するために共謀したことが明らかになりました。

Hyonはまた、米国人の収益を密かに洗浄し、米国で運営される怪しげなブロックチェーン企業に雇用された北朝鮮の情報技術（I.T.）チームと共謀したとされています。

これらの労働者は、偽の身元を装って、Tether（USDT）やUSD Coin（USDC）などの暗号通貨で reimbursed（補償）されるよう巧妙に要求し、その後北朝鮮に流されました。

司法省の判決は、Simがマネーロンダリング活動への関与の疑いで最大20年の長期の刑務所刑に直面する可能性があると宣言しています。

一方、Wuは、無許可の送金事業の運営の罪で、比較的短い5年の刑務所刑に直面しています。前者の罪はSimに対して、後者の罪はWuに対して適用されています。