مسؤولون أمريكيون يوجهون اتهامات لمصرفي كوري شمالي ومتداولين عملات مشفرة بمخططات غسل الأموال

كشف مسؤولون أمريكيون يوم الاثنين عن توجيه اتهامات لمصرفي كوري شمالي وفرض عقوبات على متداولين في العملات المشفرة. استهدف هؤلاء الأفراد بسبب تورطهم المزعوم في مخططات غسل الأموال.

أعلن مسؤولو وزارة العدل (DOJ) أنهم اتهموا المصرفي الكوري الشمالي بممارسات غير قانونية في سوق العملات المشفرة. كان أحد الأسباب الرئيسية للاتهام من قبل وزارة العدل هو تورطهم المزعوم في جرائم غسل الأموال.

جادلت وزارة العدل بأن هذه الأنشطة تهدف إلى توليد إيرادات لنظام كيم جونغ أون. أعلن المسؤولون الأمريكيون عن ذلك.

اتُهم Sim Hyon Sop، المصرفي البالغ من العمر 39 عاماً والذي يمثل بنك Korea Kwangson Banking Corporation، بالتآمر مع المواطن الصيني Wu Huihu، والمواطن البريطاني في هونغ كونغ Cheng Hung Man، وفرد يُعرف بـ "Jammy Chen" لاستغلال وسرقة الأموال من منصات العملات المشفرة لصالح كوريا الشمالية.

كشفت مصادر مطلعة على التقارير أن الأطراف المتورطة تآمرت لسرقة الدولارات الأمريكية لشراء سلع لكوريا الشمالية، متجاوزة بذلك العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة لقمع برامج الصواريخ الباليستية للبلاد.

يُزعم أيضاً أن Hyon تآمرت مع فريق تكنولوجيا المعلومات (I.T.) الكوري الشمالي لغسل أرباح المواطنين الأمريكيين الذين عملوا لدى شركات بلوكتشين مشبوهة تعمل في الولايات المتحدة بشكل سري.

هؤلاء العمال، الذين عملوا تحت غطاء هويات مزيفة، طلبوا بخبث استرداد أموالهم بالعملات المشفرة مثل Tether (USDT) و USD Coin (USDC)، والتي تم توجيهها لاحقاً نحو كوريا الشمالية.

يقر حكم وزارة العدل في هذا الأمر بأن Sim قد يواجه عقوبة سجن طويلة تصل إلى 20 عاماً لتورطه المزعوم في أنشطة غسل الأموال.

من ناحية أخرى، يواجه Wu عقوبة سجن أقصر نسبياً وهي 5 سنوات بتهام تشغيل عملات تحويل أموال غير مرخصة. يُوجه التهم الأول إلى Sim، بينما يُوجه التهم الثاني إلى Wu.