Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti arresta un ingegnere della sicurezza per un furto di criptovalute da 9 milioni di dollari, accusato di frode telematica e riciclaggio di denaro.

Shakeeb Ahmed, un ingegnere della sicurezza, è stato arrestato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) con l'accusa di frode telematica e riciclaggio di denaro. L'arresto fa seguito a un'indagine sul presunto furto di 9 milioni di dollari in criptovalute da parte di Ahmed da un exchange decentralizzato (DEX) non divulgato. Secondo il DOJ, Ahmed ha sfruttato una vulnerabilità negli smarttracdell'exchange e ha utilizzato dati di prezzo falsi per generare e prelevare commissioni gonfiate.

Attacco sofisticato allo scambio decentralizzato di criptovalute

Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha rivelato che Ahmed, un ingegnere senior della sicurezza presso un'azienda tecnologica internazionale, ha orchestrato un complesso attacco a una piattaforma di scambio di criptovalute decentralizzata operante sulla Solana . Nel luglio 2022, Ahmed avrebbe sfruttato una vulnerabilità in uno degli smart contract della piattaformatracmanipolandolo per generare commissioni gonfiate per un valore di circa 9 milioni di dollari. Ahmed avrebbe poi prelevato queste commissioni sotto forma di criptovaluta, frodando la piattaforma e i suoi utenti.

Per nascondere la provenienza e la proprietà dei fondi rubati, Ahmed ha utilizzato diverse tecniche di riciclaggio di denaro. L'accusa sostiene che abbia condotto transazioni di token swap, trasferito i proventi delle frodi dalla blockchain Solana a quella Ethereum , scambiato i fondi in Monero (una criptovaluta difficile datrac) e utilizzato exchange di criptovalute esteri.

Dopo l'attacco, Ahmed avrebbe contattato la borsa, offrendosi di restituire tutti i fondi rubati, ad eccezione di 1,5 milioni di dollari, a condizione che la borsa si astenesse dal coinvolgere le forze dell'ordine. Tuttavia, l'indagine del Dipartimento di Giustizia indica che i tentativi di Ahmed di coprire le sue tracnon hanno avuto successo.

Possibili conseguenze

Shakeeb Ahmed, 34 anni, è ora accusato di frode telematica e riciclaggio di denaro, con una pena massima di 20 anni di carcere per ogni accusa. Tuttavia, il caso è stato portato avanti dall'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, con l'assistenza del Distretto Meridionale della California. Il Dipartimento di Giustizia ha elogiato la collaborazione tra Homeland Security Investigations (HSI) e Internal Revenue Service – Criminal Investigation (IRS-CI) nello smantellare sofisticati schemi di frode e nel garantire la responsabilità delle persone coinvolte per le loro azioni.