Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti arresta un ingegnere della sicurezza per un furto di criptovalute da 9 milioni di dollari, accusato di frode telematica e riciclaggio di denaro
- L'ingegnere della sicurezza Shakeeb Ahmed è stato arrestato per frode postale e riciclaggio di denaro, accusato di aver rubato 9 milioni di dollari in criptovaluta.
- Ahmed ha sfruttato una vulnerabilità negli smart contract per generare commissioni gonfiate e ha tentato di riciclare i fondi.
- Le accuse comportano una pena massima di 20 anni ciascuna; Ahmed si è offerto di restituire la maggior parte dei fondi rubati all'exchange.
Shakeeb Ahmed, un ingegnere della sicurezza, è stato arrestato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) con l'accusa di frode telematica e riciclaggio di denaro. L'arresto segue un'indagine sul presunto furto di criptovalute per un valore di 9 milioni di dollari da parte di Ahmed da uno scambio di criptovalute decentralizzato (DEX) non divulgato. Secondo il DOJ, Ahmed ha sfruttato una vulnerabilità nei contratti intelligenti dello scambio e ha utilizzato dati di prezzo falsi per generare e prelevare commissioni gonfiate.
Attacco sofisticato a uno scambio di criptovalute decentralizzato
Il DOJ ha rivelato che Ahmed, un ingegnere della sicurezza senior presso un'azienda tecnologica internazionale, ha orchestrato un attacco complesso a uno scambio di criptovalute decentralizzato che opera sulla blockchain Solana. Nel luglio 2022, Ahmed avrebbe sfruttato una vulnerabilità all'interno di uno dei contratti intelligenti dello scambio, manipolandolo per generare circa 9 milioni di dollari di commissioni gonfiate. Ahmed ha poi prelevato queste commissioni sotto forma di criptovaluta, truffando lo scambio e i suoi utenti.
Per nascondere la fonte e la proprietà dei fondi rubati, Ahmed ha adottato varie tecniche di riciclaggio di denaro. L'atto d'accusa sostiene che abbia effettuato transazioni di scambio di token, trasferito i proventi della frod dalla blockchain Solana alla blockchain Ethereum, scambiato i fondi in Monero (una criptovaluta difficile da tracciare) e utilizzato exchange di criptovalute esteri.
Dopo l'attacco, Ahmed avrebbe intrattenuto comunicazioni con lo scambio, offrendosi di restituire tutti i fondi rubati, tranne 1,5 milioni di dollari, a condizione che lo scambio si astenesse dall'involgersi nelle autorità di polizia. Tuttavia, l'indagine del DOJ indica che i tentativi di Ahmed di coprire le sue tracce sono falliti.
Possibili conseguenze
Shakeeb Ahmed, 34 anni, ora affronta accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro, con ciascuna accusa che comporta una pena massima di 20 anni di reclusione. Tuttavia, il caso è perseguito dall'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, con l'assistenza del Distretto Meridionale della California. Il DOJ ha lodato la collaborazione tra Homeland Security Investigations (HSI) e l'Internal Revenue Service – Criminal Investigation (IRS-CI) nello smantellamento di sofisticati schemi di frode e nel rendere le persone responsabili delle loro azioni.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
